70 дней отслеживания 110 скретч-карт, чтобы раскрыть дело Фан Ван Виня

В ноябре завершился судебный процесс в первой инстанции над бывшим генерал-лейтенантом, бывшим генеральным директором Главного управления полиции Фан Ван Винем и 91 обвиняемым в организации онлайн-гемблинга с оборотом в десятки миллиардов донгов. Это крупнейшее дело, связанное с онлайн-гемблингом во Вьетнаме, раскрытое при поддержке двух генералов полиции. Однако зацепка была найдена в деле о мошенничестве на сумму 55 миллионов донгов, совершенном молодым человеком из провинции Куангчи.

Однажды в середине мая 2017 года г-жа Во Минь Фыонг (город Вьетчи, провинция Фу Тхо) получила сообщение в Facebook от своей тёти по имени Ханг Нху, которая живёт в Ханое и находится за границей. Она сообщила, что собирается вернуться во Вьетнам, и попросила Фыонг купить 110 скретч-карт номиналом 500 000 донгов каждая, чтобы пополнить её счёт.

«Тётя» также попросила её предоставить личные данные и номер банковского счёта для перевода денег. Некоторое время спустя, в сообщении на Facebook, она получила фотографию квитанции о денежном переводе из американского банка во Вьетнаме. Доверившись, 16 мая 2017 года г-жа Фыонг стерла и отправила полные коды 110 карт.

Фуонг не знала, что человек, с которым она общалась, был самозванцем. Позже от родственника она узнала, что аккаунт её дяди в социальных сетях был взломан. Фуонг сообщила об этом инциденте в полицию Футо.

Г-н Ле Суан Лок (начальник Управления уголовного преследования, расследования и суда Народной прокуратуры провинции Фу Тхо) сообщил, что при рассмотрении дела Народная прокуратура и полиция определили, что это форма мошенничества с использованием известных приемов, но многие люди все равно не проявили бдительности.

При поиске человека, присвоившего 110 скретч-карт, следственное агентство опиралось на скудную информацию, состоящую из имени, номера телефона и названия компании Vietnam Telecommunications and Digital Entertainment Joint Stock Company (GTS).

После 70 дней проверки, проведённой в Хюэ, провинциях Куангбинь и Куангчи, власти установили, что виновным оказался Ле Ван Хюй (21 год, житель Куангчи). В то время прокуратура Футо также считала, что это всего лишь мелкое мошенничество.

В августе 2017 года Хая привлекли к ответственности за два преступления:Использование Интернета для совершения актов присвоения имущества и азартных игр.Арестованный 26 июля 2017 года, Хай быстро признал свою вину, заявив, что, присвоив 110 скретч-карт, он использовал их для игры на игровом портале Rikvip/Tip.Club и позволил своим друзьям играть ими. Все они проиграли всё.

Благодаря показаниям Хая была раскрыта сеть онлайн-гемблинга стоимостью в десятки тысяч миллиардов донгов. Г-н Лок заявил, что проверка налоговой декларации GTS показала, что с января по апрель 2017 года, несмотря на то, что компания не была широко известна, её доход превысил 2 миллиарда донгов. Эта крупная сумма вызвала у прокуратуры Фу То подозрения в незаконной торговле инвойсами и отмывании денег...

В ходе работы с GTS власти выяснили, что эта компания была связана с игрой Rikvip/Tip.Club. Это была популярная в то время карточная онлайн-игра, которая рекламировалась открыто. Многие пользователи социальных сетей «видели рекламу прямо на лице».

Для пополнения счёта виртуальных денег для игр используются только скретч-карты крупных телекоммуникационных сетей, а обмен виртуальных денег также осуществляется через множество надёжных платёжных систем. Эта игра действует систематически и открыто. Тем не менее, прокуратура Фу То по-прежнему обеспокоена тем, что, если судить по действующим правилам, эта игра имеет достаточно признаков онлайн-гемблинга.

«Во всех играх это происходит путём внесения средств для покупки виртуальной валюты, но обмен виртуальной валюты на реальные деньги является нарушением. Закон гласит, что виртуальные предметы можно использовать только в играх и нельзя обменивать на реальные деньги», — сказал г-н Лок.

Почему эта игра до сих пор так широко используется, несмотря на нарушения? После дальнейшего расследования следственное агентство установило, что оператором является компания CNC Company, председателем совета директоров которой является Нгуен Ван Зыонг.

Приехав сюда, сотрудники прокуратуры Фу Тхо были ещё больше удивлены, узнав, что CNC — это профессиональная полицейская компания с офисом по адресу 10 Ho Giam (Ханой), где расположено Главное управление полиции. Примечательно, что карточная игра Rikvip/Tip.Club никогда не получала лицензию на деятельность от Министерства информации и коммуникаций.

По данным прокуратуры, игорный портал был создан CNC и её партнёром VTC Online в середине 2015 года, имея 25 агентов первого уровня и почти 6000 агентов второго уровня в 24 провинциях и городах. Общий незаконный доход сети к моменту её ликвидации в конце 2017 года составил более 10 000 миллиардов донгов.

43 миллиона пользователей внесли виртуальные деньги на игровой портал Rikvip/TipClub. Примечательно, что эта игорная сеть пользуется «поддержкой» двух человек, которые ранее занимали посты генерального директора Главного управления полиции и директора Департамента по борьбе с высокотехнологичными преступлениями.

По окончании первой фазы судебного разбирательства днем ​​30 ноября из 92 обвиняемых Хуэй был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения, Дуонг — к 10 годам, бывший генеральный директор Фан Ван Винь — к 9 годам, а бывший директор Хоа — к 10 годам.

Согласно рекомендации Народного суда провинции Фу Тхо, расследование в отношении тысяч связанных с делом людей продолжается на втором этапе.