В течение 70 дней мы отслеживали 110 лотерейных билетов, чтобы раскрыть дело Фан Ван Виня.

В ноябре завершился первый судебный процесс над бывшим генерал-лейтенантом и бывшим генеральным директором полиции Фан Ван Винем, а также 91 другим обвиняемым, причастным к многотриллионной онлайн-схеме азартных игр. Это крупнейшее дело об онлайн-азартных играх, когда-либо раскрытое во Вьетнаме, связанное с укрывательством двух генералов полиции; однако первоначальная зацепка появилась в деле о мошенничестве на сумму 55 миллионов донгов, жертвой которого стал молодой человек в возрасте около 20 лет, проживающий в провинции Куангчи.

В середине мая 2017 года г-жа Во Минь Фуонг (город Вьетчи, провинция Футхо) получила сообщение в Facebook от своей тети по имени Ханг Нху, которая жила в Ханое и находилась за границей. Тетя сообщила, что собирается вернуться во Вьетнам, и попросила Фуонг купить 110 лотерейных билетов, каждый стоимостью 500 000 донгов, чтобы пополнить свой счет.

«Тетушка» также попросила ее личные данные и номер банковского счета для перевода денег. Вскоре после этого, через сообщение в Facebook, она получила фотографию квитанции о денежном переводе из американского банка во Вьетнаме. Доверившись ей, 16 мая 2017 года г-жа Фуонг стерла защитный слой и отправила коды для всех 110 карт.

Фуонг не знала, что человек, который с ней связывался, был самозванцем. Позже, через родственников, она узнала, что аккаунт ее дяди в социальных сетях был взломан. Фуонг сообщила об инциденте в полицию Фу Тхо.

По словам г-на Ле Суан Лока (начальника отдела прокуратуры, расследования и надзора за судебными процессами Народной прокуратуры провинции Фу Тхо), при рассмотрении дела прокуратура и полиция установили, что это была форма мошенничества с использованием знакомых методов, однако многие люди до сих пор об этом не знают.

В ходе поисков человека, укравшего 110 лотерейных билетов, следователи использовали имевшуюся у них ограниченную информацию: имя, номер телефона и название компании: Vietnam Digital Telecommunications and Entertainment Joint Stock Company (GTS).

После 70 дней расследования, в ходе которого власти посетили Хюэ, Куангбинь и Куангчи, они установили, что виновником оказался Ле Ван Хуй (21 год, из Куангчи). В то время прокуратура провинции Футо также считала это всего лишь мелким случаем мошенничества.

В августе 2017 года Хую были предъявлены обвинения в двух преступлениях:Использование интернета для совершения краж имущества и азартных игр.Хуй, арестованный 26 июля 2017 года, быстро признался в своих действиях, заявив, что после кражи 110 лотерейных билетов он использовал их для азартных игр на игровой платформе Rikvip/Tip.Club, а также раздал часть своим друзьям. Все они проиграли все свои деньги.

На основании показаний Хуя была раскрыта сеть онлайн-азартных игр, стоимость которой исчислялась десятками триллионов донгов. Г-н Лок рассказал, что проверка налоговых деклараций GTS показала, что с января по апрель 2017 года, несмотря на то, что компания не была крупным игроком на рынке, ее выручка превысила 2 миллиарда донгов. Эта крупная сумма заставила прокуратуру провинции Фу Тхо заподозрить GTS в незаконной торговле счетами-фактурами и отмывании денег…

В ходе расследования деятельности GTS власти обнаружили, что компания была связана с игрой Rikvip/Tip.Club. Это была популярная в то время онлайн-карточная игра, рекламировавшаяся открыто. Многие люди «видели рекламу прямо перед глазами», как только заходили в социальные сети.

Виртуальная валюта в игре пополняется только с помощью скретч-карт от крупных телекоммуникационных провайдеров, а обмен виртуальной валюты также осуществляется через множество авторитетных платежных систем. Работа игры организована упорядоченно и прозрачно. Однако правоохранительные органы провинции Фу Тхо по-прежнему обеспокоены тем, что по сравнению с действующими правилами эта игра демонстрирует достаточные признаки онлайн-азартных игр.

«Внесение денег для покупки виртуальной валюты — обычное дело во всех играх, но последующий обмен виртуальной валюты на реальные деньги является нарушением закона. Закон гласит, что виртуальные предметы можно использовать только внутри игры и нельзя обменять на реальные деньги», — пояснил г-н Лок.

Почему этой игре было позволено так широко функционировать, несмотря на все нарушения? В ходе дальнейшего расследования власти обнаружили, что управляющей компанией была компания CNC, председателем которой был Нгуен Ван Дуонг.

Прибыв сюда, сотрудники прокуратуры Фу Тхо были еще больше удивлены, узнав, что CNC — это компания, связанная с полицией, с офисом по адресу: улица Хо Гиам, 10 (Ханой) — штаб-квартира Главного управления полиции. Более того, онлайн-платформа азартных игр Rikvip/Tip.Club никогда не имела лицензии на деятельность от Министерства информации и коммуникаций.

По данным прокуратуры, онлайн-портал азартных игр был создан компанией CNC и ее партнером VTC Online в середине 2015 года. В его работе участвовали 25 агентов первого уровня и около 6000 агентов второго уровня в 24 провинциях и городах. Общий объем незаконных доходов сети до ее ликвидации в конце 2017 года составил более 10 000 миллиардов донгов.

43 миллиона аккаунтов внесли виртуальную валюту на игровой портал Rikvip/TipClub. Примечательно, что эта игорная сеть пользовалась «поддержкой» двух бывших генеральных директоров полиции и директора департамента по предотвращению высокотехнологичных преступлений.

По завершении первого этапа судебного разбирательства во второй половине дня 30 ноября из 92 подсудимых Хуй был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения, Дуонг — к 10 годам, бывший генеральный директор Фан Ван Винь — к 9 годам, а бывший директор химического департамента — к 10 годам.

Согласно рекомендации Народного суда провинции Фу Тхо, расследование в отношении тысяч причастных лиц продолжится на втором этапе.