70 дней отслеживания 110 скретч-карт для раскрытия дела Фан Ван Виня

В ноябре завершился судебный процесс в первой инстанции над бывшим генерал-лейтенантом, бывшим генеральным директором Главного управления полиции Фан Ван Винем и 91 обвиняемым в организации онлайн-гемблинга с оборотом в десятки миллиардов донгов. Это крупнейшее дело, связанное с онлайн-гемблингом во Вьетнаме, раскрытое при поддержке двух генералов полиции. Однако зацепка была найдена в деле о мошенничестве на сумму 55 миллионов донгов, совершенном молодым человеком из провинции Куангчи.

Однажды в середине мая 2017 года г-жа Во Минь Фыонг (город Вьетчи, провинция Фу Тхо) получила сообщение в Facebook от своей тёти по имени Ханг Нху, которая живёт в Ханое и находится за границей. Она сообщила, что собирается вернуться во Вьетнам, и попросила Фыонг купить 110 скретч-карт номиналом 500 000 донгов каждая, чтобы пополнить её счёт.

«Тётя» также попросила у неё личные данные и номер банковского счёта для перевода денег. Некоторое время спустя, в сообщении на Facebook, она получила фотографию квитанции о денежном переводе из американского банка во Вьетнаме. Доверившись ей, 16 мая 2017 года г-жа Фыонг стерла и отправила полные коды 110 карт.

Фуонг не знала, что человек, с которым она общалась, был самозванцем. Позже от родственника она узнала, что аккаунт её дяди в социальных сетях был взломан. Фуонг сообщила об этом инциденте в полицию Футо.

Г-н Ле Суан Лок (начальник Управления уголовного преследования, расследования и суда Народной прокуратуры провинции Фу Тхо) сообщил, что при рассмотрении дела Народная прокуратура и полиция определили, что это форма мошенничества с использованием известных приемов, но многие люди все равно не проявили бдительности.

При поиске человека, присвоившего 110 скретч-карт, следственное агентство опиралось на ограниченную информацию, состоящую из имени, номера телефона и названия компании — Vietnam Telecommunications and Digital Entertainment Joint Stock Company (GTS).

После 70 дней проверки, проведённой в Хюэ, провинциях Куангбинь и Куангчи, власти установили, что виновным оказался Ле Ван Хюй (21 год, житель Куангчи). В то время прокуратура Футо также считала это всего лишь мелким мошенничеством.

В августе 2017 года Хая привлекли к ответственности за два преступления:Использование Интернета для совершения актов присвоения имущества и азартных игр.Арестованный 26 июля 2017 года, Хай быстро признал свою вину, заявив, что, завладев 110 скретч-картами, он использовал их для игры на игровом портале Rikvip/Tip.Club и позволил своим друзьям играть ими. Все они проиграли всё.

Благодаря показаниям Хая была выявлена ​​сеть онлайн-гемблинга с оборотом в десятки тысяч миллиардов донгов. Г-н Лок заявил, что проверка налоговой декларации GTS показала, что с января по апрель 2017 года, несмотря на то, что компания не была широко известна, её доход превысил 2000 миллиардов донгов. Эта крупная сумма вызвала у прокуратуры Фу То подозрения в незаконной торговле инвойсами и отмывании денег со стороны GTS...

В ходе работы с GTS власти выяснили, что эта компания была связана с игрой Rikvip/Tip.Club. Это была популярная в то время карточная онлайн-игра, которая рекламировалась открыто. Многие пользователи социальных сетей «видели рекламу прямо перед собой».

Для пополнения счёта виртуальных денег для игр используются только скретч-карты крупных телекоммуникационных сетей, а обмен виртуальных денег также осуществляется через множество надёжных платёжных систем. Эта игра действует систематически и открыто. Тем не менее, прокуратура Фу То по-прежнему обеспокоена тем, что, если судить по действующим правилам, эта игра имеет достаточно признаков онлайн-гемблинга.

«Во всех играх это происходит путём внесения средств для покупки виртуальной валюты, но обмен виртуальной валюты на реальные деньги является нарушением. Закон гласит, что виртуальные предметы можно использовать только в играх и нельзя обменивать на реальные деньги», — сказал г-н Лок.

Почему эта игра до сих пор так широко распространена, несмотря на нарушения? После дальнейшего расследования агентство установило, что операционная организация — компания CNC Company, председателем совета директоров которой является Нгуен Ван Зыонг.

Приехав сюда, сотрудники прокуратуры Фу Тхо были ещё больше удивлены, узнав, что CNC — это профессиональная полицейская компания с офисом по адресу: 10 Ho Giam (Ханой), где расположено Главное управление полиции. Примечательно, что карточная игра Rikvip/Tip.Club никогда не получала лицензию на деятельность от Министерства информации и коммуникаций.

По данным прокуратуры, игорный портал был создан CNC и её партнёром VTC Online в середине 2015 года, имея 25 агентов первого уровня и почти 6000 агентов второго уровня в 24 провинциях и городах. Общий незаконный доход сети к моменту её ликвидации в конце 2017 года составил более 10 000 миллиардов донгов.

43 миллиона пользователей внесли виртуальные деньги на игровой портал Rikvip/TipClub. Примечательно, что эта игорная сеть пользуется «поддержкой» двух человек, которые ранее занимали посты генерального директора Главного управления полиции и директора Департамента по борьбе с высокотехнологичными преступлениями.

По окончании первой фазы судебного разбирательства днем ​​30 ноября из 92 обвиняемых Хуэй был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения, Дуонг — к 10 годам, бывший генеральный директор Фан Ван Винь — к 9 годам, а бывший директор Хоа — к 10 годам.

Согласно рекомендации Народного суда провинции Фу Тхо, расследование в отношении тысяч связанных с делом людей продолжается на втором этапе.