Трое человек арестованы за предоставление займов на миллиарды донгов под непомерно высокие процентные ставки.
(Baonghean.vn) - В ходе расследования власти установили, что сумма денег, которую подозреваемые одолжили и заложили, составила приблизительно 2,2 миллиарда донгов, а незаконная прибыль - около 300 миллионов донгов.
Полиция города Хоангмай объявила об аресте трех человек: Нгуен Суан Тая (1991 г.р.), Ле Тхи Тхао (1995 г.р.), проживающих в районе Май Хунг, и Куач Тхи Фуонг (1982 г.р.), проживающей в районе Куинь Тхиен города Хоангмай, по обвинению в «ростовщическом кредитовании в гражданских сделках». Изъято более 200 миллионов донгов наличными и другие вещественные доказательства.
Ранее в ходе следственной работы городская полиция обнаружила, что многие люди, особенно мелкие торговцы на местных рынках, регулярно брали деньги в долг у трех вышеупомянутых лиц. Собрав достаточно информации и установив основания для определения преступной деятельности подозреваемых, подразделение начало специальное расследование, направленное на борьбу с преступной группировкой и ее ликвидацию.
В ходе расследования и проверки специальная оперативная группа установила, что, пользуясь сложной экономической ситуацией и потребностью в займах многих людей, особенно малоимущих и мелких торговцев на рынках региона, подозреваемые с середины 2023 года по настоящее время предоставляли займы под непомерно высокие процентные ставки под видом рассрочных кредитов, с процентными ставками от 3000 до 5000 донгов за миллион донгов в день, причем чем дольше срок кредита, тем выше процентная ставка.
В результате скоординированного подхода с использованием различных методов расследования, примерно в 16:30 20 апреля 2024 года полиция города Хоангмай арестовала...Дело успешно раскрыто.Власти арестовали Нгуен Суан Тая, Ле Тхи Тхао и Куач Тхи Фуонг. В их домах было изъято более 200 миллионов донгов, один ноутбук, два мобильных телефона, а также многочисленные бухгалтерские книги, документы и кредитные договоры.
Первоначально власти работали с 18 потерпевшими и установили, что сумма денег, которую Тай, Тхао и Фуонг организовали для предоставления займов и залога имущества, составила приблизительно 2,2 миллиарда донгов, а незаконная прибыль — около 300 миллионов донгов. Действия подозреваемых квалифицируются как преступление «ростовщическое кредитование в гражданских сделках», как это предусмотрено в пункте 2 статьи 201 Уголовного кодекса.
В настоящее время расследование по данному делу продолжается и расширяется.
