Арестованы трое подозреваемых, дававших кредиты на миллиарды донгов под высокие проценты
(Baonghean.vn) - В ходе расследования власти установили, что сумма денег, которую субъекты организовали для ссуды и залога активов, составила около 2,2 млрд донгов, в результате чего незаконная прибыль составила около 300 млн донгов.
Полиция города Хоангмай сообщила, что только что арестовала трех человек: Нгуен Суан Тая (1991 года рождения), Ле Тхи Тхао (1995 года рождения), оба проживающих в районе Май Хынг, и Куач Тхи Фыонг (1982 года рождения), проживающую в районе Куинь Тхиен города Хоангмай, за «предоставление кредитов под высокие проценты по гражданским сделкам», в ходе которого было изъято более 200 миллионов донгов наличными и множество вещественных доказательств.
Ранее, в ходе профессиональной деятельности, городская полиция установила, что многие люди, особенно мелкие торговцы на местных рынках, регулярно занимали деньги у трёх вышеупомянутых субъектов. Собрав достаточно информации и получив основания для установления преступных действий этих субъектов, подразделение разработало специальный проект, направленный на борьбу с ними и их уничтожение.
В ходе расследования и проверки оперативная группа установила, что, пользуясь сложной экономической ситуацией и необходимостью занимать деньги у многих людей, особенно у малообеспеченных и мелких торговцев на местных рынках, с середины 2023 года по настоящее время, фигуранты предоставляли «клиентам» деньги под высокие процентные ставки под видом кредитов с рассрочкой платежа, процентные ставки составляли от 3000 до 5000 донгов за миллион донгов в день, причем чем дольше срок кредитования, тем выше процентная ставка.
Применяя синхронные профессиональные меры, около 16:30 20 апреля 2024 года полиция города Хоангмайуспешно раскрыть делоарестовали Нгуен Суан Тая, Ле Тхи Тхао и Куач Тхи Фыонг. В домах подозреваемых власти изъяли более 200 миллионов донгов, ноутбук, два мобильных телефона, а также множество книг, документов и кредитных договоров.
Первоначально власти работали с 18 жертвами и установили, что сумма, которую Тай, Тао и Фыонг организовали для кредитования и залога активов, составила около 2,2 млрд донгов, что привело к незаконной прибыли в размере около 300 млн донгов. Действия фигурантов дела составляли преступление «Кредитование под высокие процентные ставки в гражданско-правовых сделках», предусмотренное пунктом 2 статьи 201 Уголовного кодекса.
В настоящее время дело находится на стадии дальнейшего расследования.
