Арестованы 3 человека, выдававших кредиты под высокие проценты на миллиарды донгов

Полиция города Хоангмай сообщила, что только что арестовала трех человек: Нгуен Суан Тая (1991 года рождения), Ле Тхи Тхао (1995 года рождения), оба проживающих в районе Май Хынг, и Куач Тхи Фыонг (1982 года рождения), проживающую в районе Куинь Тхиен города Хоангмай, за «предоставление кредитов под высокие проценты по гражданским сделкам», в ходе которого было изъято более 200 миллионов донгов наличными и множество вещественных доказательств.

Ранее, в ходе профессиональной деятельности, городская полиция установила, что многие люди, особенно мелкие торговцы на рынках района, регулярно занимали деньги у трёх вышеупомянутых субъектов. Собрав достаточно информации и получив основания для установления преступных действий этих субъектов, подразделение разработало специальный проект, направленный на борьбу с ними и их уничтожение.

В ходе расследования и проверки оперативная группа установила, что, пользуясь сложной экономической ситуацией и необходимостью занимать деньги у многих людей, особенно у малообеспеченных и мелких торговцев на местных рынках, с середины 2023 года и по настоящее время, фигуранты предоставляли «клиентам» кредиты под высокие проценты под видом кредитов с рассрочкой платежа, процентные ставки составляли от 3000 до 5000 донгов за миллион донгов в день, причем чем дольше срок кредитования, тем выше процентная ставка.

Применяя синхронные профессиональные меры, около 16:30 20 апреля 2024 года полиция города Хоангмайуспешно раскрыть делоарестовали Нгуен Суан Тая, Ле Тхи Тхао и Куач Тхи Фыонг. В домах подозреваемых власти изъяли более 200 миллионов донгов, ноутбук, два мобильных телефона, а также множество книг, документов и кредитных договоров.

Первоначально власти работали с 18 жертвами и установили, что сумма, организованная Тай, Тао и Фыонг для кредитования и залога активов, составила около 2,2 млрд донгов, что привело к незаконной прибыли в размере около 300 млн донгов. Действия фигурантов дела составляли преступление «Предоставление кредитов под высокие проценты в гражданско-правовых сделках», предусмотренное пунктом 2 статьи 201 Уголовного кодекса.

В настоящее время дело расследуется дополнительно.