Три человека арестованы за онлайн-мошенничество на общую сумму почти 150 миллиардов донгов.
Обвиняемые создали веб-сайт hero8.org и занимались привлечением инвестиций, предлагая коды стоимостью более 10 миллионов донгов каждый. К моменту ареста группы 14 000 клиентов приобрели коды на общую сумму почти 150 миллиардов донгов.
Что касается дела о сборе средств в интернете и мошенничестве в провинции Донг Най, 15 октября Народная прокуратура провинции Донг Най объявила об утверждении решения о возбуждении уголовного дела и вынесении постановления о временном задержании на четыре месяца в отношении Нгуен Тхи Минь Фуонг (38 лет), Фам Тхань Тоан (45 лет, оба проживают в городе Бьен Хоа, провинция Донг Най) и Хо Динь Фу (24 года, проживает в провинции Лам Донг) для расследования их действий по «использованию компьютерных сетей и интернета для совершения актов присвоения имущества».
Следственное агентство установило, что все трое подозреваемых учредили акционерное общество «Фуонг Тай Ан» (район Тан Хиеп, город Бьен Хоа) и организовали сбор средств для совершения онлайн-мошенничества на сумму около 150 миллиардов донгов.
Согласно первоначальному расследованию, в июне 2015 года Нгуен Тхи Минь Фуонг пригласила Фам Тхань Тоана и Хо Динь Фу, а также нескольких других лиц, создать компанию для привлечения средств. Фуонг была назначена председателем совета директоров, Тоан — генеральным директором, а Фу — техническим сотрудником.
Несмотря на наличие лицензии на ведение бизнеса в сфере пищевой промышленности, обвиняемые открыли веб-сайт hero8.org, а затем наняли сотрудников для привлечения клиентов к инвестированию капитала в компанию через этот сайт в обмен на высокие процентные ставки.
В частности, инвесторы, желающие участвовать и получать прибыль, должны приобрести код за 10 миллионов VND, из которых 8 миллионов VND предназначены для распределения прибыли, а 2 миллиона VND — для оплаты активации системы. Компания также обещает, что на сумму, внесенную за каждый код, инвесторы получат около 40 миллионов VND прибыли (включая основной долг и проценты) в течение 3 месяцев.
Брокерские инвесторы, которые привлекают клиентов для покупки акций компании, также будут получать комиссионные.
Используя методы онлайн-сбора средств, обвиняемые привлекли более 21 000 зарегистрированных клиентов, которым обещали получение прибыли.
По данным следователей, к моменту ареста этой группы подозреваемых Министерством общественной безопасности в координации с полицией провинции Донг Най на счета подозреваемых было переведено более 14 000 клиентских кодов на общую сумму почти 150 миллиардов донгов.
Деньги, полученные от клиентов, были использованы Фуонг, а также Тоаном и Фу, которые брали деньги у более поздних инвесторов для выплаты более ранним инвесторам, а остальное тратили на личные расходы, в результате чего оказались не в состоянии погасить долг в размере приблизительно 30 миллиардов донгов.
Согласно данным TTO
ТТО -
