Банда арестована за подделку банковских документов.

За несколько часов они могли оформить в банках комплект «Гарантийных сертификатов» или «Письм о подтверждении баланса счета» на суммы до 40-50 миллиардов донгов. На основании этих поддельных документов некоторые компании использовали их в качестве доказательства финансовой состоятельности для участия в тендерах и «получения прибыли» от контрактов на непомерные суммы...

Лица, причастные к преступной группировке, занимающейся подделкой документов.

19 июля Следственное управление полиции Хошимина приняло решение о возбуждении уголовного дела, предъявлении обвинения и временном задержании четырех лиц, причастных к преступной группировке, специализирующейся на подделке документов государственных и общественных организаций. Согласно расследованию, 5 июля 2012 года г-н Нгуен Хонг Дык связался с неким Туаном и попросил его оказать услуги по предоставлению «Банковежной гарантии исполнения контракта» для компании Dong Cuong Construction Investment and Trading Consulting Joint Stock Company (компания Dong Cuong). Сумма гарантии составляла 1,865 миллиарда донгов, но без необходимого депозита на банковский счет. После достижения соглашения Туан согласился подделать банковскую гарантию на 100 миллионов донгов, получил заявку на банковскую гарантию и авансовый платеж в размере 50 миллионов донгов от компании Dong Cuong. В тот же день после обеда Туан отвел г-на Дыка и представителей компании Dong Cuong в кофейню напротив отделения банка в Тан Сон Нхат, пообещав связаться с банком для обработки заявки на гарантию и сообщить им результаты в тот же день. Пока его «партнеры» ждали, Туан передал документы по заявке на гарантию компании Dong Cuong другому брокеру услуг, Нгуен Тхань Сону, и попросил Сона обработать их в соответствии с запросом на 35 миллионов донгов. Затем Сон связался со своим другом, Нгуен Тхук Динем, который, в свою очередь, вступил в сговор с кредитным инспектором отделения банка в Тан Сон Нхат, Нгуен Фонг Линем, чтобы ускорить процесс обработки заявки на 25 миллионов донгов. Примерно через два часа поддельные документы были готовы и переданы Линю возле эстакады на перекрестке Ан Суонг. В «Гарантийном договоре» № 60/HĐBL-TSN, заключенном с Отделом операций в Таншонняте – филиалом в Гиадине Банка сельскохозяйственного и сельского развития и подписанном директором Динь Тхи Хюэ 5 июля 2012 года, гарантирующем сумму в 1,865 миллиарда донгов для компании Dong Cuong, подтверждалось, что компания Dong Cuong внесла 100% указанной суммы на свой счет в Отделе операций в Таншонняте. В действительности компания Dong Cuong не вносила никаких средств, и г-жа Динь Тхи Хюэ не являлась директором Отдела операций в Таншонняте – филиала в Гиадине Банка сельскохозяйственного и сельского развития.

Чтобы удовлетворить требования организации, запрашивающей гарантию, г-н Нгуен Хонг Дык попросил участвующих лиц изменить название договора с «Гарантийный договор» на «Гарантия исполнения договора» и добавить в качестве отправителя Департамент транспорта провинции Дьенбьен. Однако этого изменения оказалось недостаточно, поскольку запрос компании Dong Cuong требовал, чтобы отправителем был Департамент транспорта провинции Виньлонг, а срок гарантии пришлось увеличить с одного месяца до одного года. 13 июля г-н Дык договорился о встрече с Нгуен Тхань Соном в кафе «Куинь Нху» на улице Чыонг Сон (15-й квартал, 10-й район), где передал Сону оригинал «Гарантийного договора» для доработки и дополнительно 5 миллионов донгов. Во время получения денег и документов от г-на Дыка Сон был обнаружен и арестован полицией. После быстрого допроса следственные органы арестовали Нгуен Тхук Диня и кредитного инспектора Нгуен Фонг Линя. В следственном органе подозреваемые признались, что выступали посредниками в подделке банковских гарантийных документов для компании Dong Cuong с целью получения незаконной прибыли. 18 июля полиция установила личность и арестовала До Дык Туана, ключевого звена в этой сети. Туан, как правило, выступал в качестве основного контактного лица для частных лиц и организаций, нуждающихся в поддельных банковских документах, а затем «передавал» их другим лицам с целью получения прибыли.

Полиция изъяла у этой преступной группировки еще больше поддельных документов и печатей. Они подделывали не только «гарантийные контракты», но и «подтверждения о состоянии банковских счетов» на десятки миллиардов донгов. Среди их «клиентов», нанимавших их для подделки документов, были известные акционерные общества и больницы города. Подозреваемые признались, что примерно в начале июля 2012 года Нгуен Тхань Сон, Нгуен Фук Динь и Нгуен Фонг Линь подделали «подтверждение о состоянии банковского счета» для акционерного общества XL Construction на сумму до 50 миллиардов донгов. С помощью этого поддельного подтверждения акционерное общество XL Construction использовало его как доказательство своей финансовой состоятельности для получения и выполнения крупномасштабных проектов. Кроме того, До Дык Туан признался, что он и другие лица из этой сети ранее подделывали «Подтверждение наличия 20 миллиардов донгов на банковском счете» для компании Binh A General Hospital Co., Ltd. Все эти поддельные документы были подписаны и имели печать Отдела транзакций Тан Сон Нхат - филиала Гиа Динь Банка сельскохозяйственного и сельского развития, а также имя директора Динь Тхи Хюэ.

Полиция Хошимина продолжает расширять расследование, чтобы прояснить действия лиц, причастных к этой сети.

Согласно CATP-M