Супружеская пара бизнесменов арестована за мошенничество на сумму 100 миллиардов донгов.

Вечером 26 декабря Департамент экономической полиции провинции Хатинь объявил о возбуждении уголовного дела, предъявлении обвинений подозреваемым и временном задержании генерального директора До Ханя (1987 г.р.) и его жены Чан Тхи Куинь Нхи (1991 г.р.), заместителя генерального директора компании DHGROUP Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company в Хошимине, по обвинению в «мошенническом присвоении имущества».

Согласно данным следственного органа, с октября 2021 года До Хань и его жена приобрели юридическое лицо Law for Life Investment Consulting Company Limited, переименовав его в DHLAND Investment Consulting Services Company Limited. В марте 2022 года эта компания сменила название на DHGROUP Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company.

В ходе своих операций подозреваемые разработали бизнес-модель, связанную с инвестициями в недвижимость, используя юридическое лицо DHGROUP/DHLAND для привлечения средств от инвесторов в форме кредитных соглашений и договоров о внесении капитала.

Чтобы завоевать доверие инвесторов, Хань и Нхи создали в интернете образ компании DHGROUP как компании, специализирующейся на недвижимости, владеющей множеством объектов и проектов по всей стране, имеющей крупные масштабы деятельности и филиалы во многих провинциях и городах.

Впоследствии супруги основали еще две компании в провинции Тхуа Тхиен Хюэ и городе Дананг, открыв 12 филиалов и представительств во многих провинциях и городах по всей стране, включая провинцию Ха Тинь, для организации семинаров, конференций и мероприятий с целью продвижения своего имиджа и привлечения инвесторов для вложения капитала в компанию.

Для привлечения инвесторов эти лица постоянно набирают и обучают сотрудников, придерживаясь политики выплаты высоких брокерских комиссий (от 2% до 7% от стоимости инвестиционного контракта) тем, кто привлекает инвесторов, и предлагая высокие процентные ставки (24%-40% годовых) с обязательством еженедельно или ежемесячно возвращать основную сумму и проценты инвесторам, вложившим капитал.

После того как лица подписали контракты и внесли деньги на счет компании, двое вышеупомянутых лиц не вели бизнес, а использовали средства в личных целях. Они вернули основную сумму и проценты лицам, подписавшим с компанией кредитные и инвестиционные соглашения (используя деньги более поздних инвесторов для оплаты более ранних инвесторов), а также выплатили комиссионные проценты представителям офиса и сотрудникам…

Используя описанную выше тактику, Хань и Нхи обманули множество людей в различных провинциях и городах, заставив их внести деньги на счет компании для незаконного присвоения активов в личных целях на крупную сумму. Первоначальное расследование показало, что было подписано более 600 контрактов и внесены средства на счет компании DHGROUP на общую сумму более 100 миллиардов донгов.

В настоящее время дело находится на стадии расследования.