Арестована супружеская пара предпринимателей за мошенничество и присвоение 100 миллиардов донгов

Вечером 26 декабря Департамент экономической полиции города Хатинь объявил, что подразделение возбудило дело, предъявило обвинение обвиняемым и временно задержало До Ханя (1987 г.р.), генерального директора, и его жену Тран Тхи Куинь Нхи (1991 г.р.), заместителя генерального директора акционерной компании DHGROUP Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company в городе Хошимин, по обвинению в «мошенническом присвоении имущества».

По данным следственного органа, в октябре 2021 года До Хан и его супруга приобрели юридическое лицо Law for Life Investment Consulting Company Limited, после чего сменили его название на DHLAND Investment Consulting Services Company Limited. К марту 2022 года компания сменила название на DHGROUP Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company.

В ходе операции субъекты создали модель компании, занимающейся недвижимостью и инвестициями, используя юридическое лицо DHGROUP/DHLAND Company для мобилизации денежных средств от инвесторов в форме кредитных соглашений и контрактов на внесение капитала.

Чтобы завоевать доверие инвесторов, Хань и Нхи создали в Интернете имидж компании DHGROUP как компании, специализирующейся на операциях с недвижимостью, владеющей множеством объектов недвижимости и проектов по всей стране, имеющей масштабы и филиалы, работающие во многих провинциях и городах.

После этого пара продолжила создавать еще две компании в провинции Тхыатхиен-Хюэ и городе Дананг, открыла 12 филиалов и представительств во многих провинциях и городах по всей стране, включая провинцию Хатинь, для организации семинаров, конференций и мероприятий по продвижению имиджа, чтобы призвать инвесторов вкладывать капитал в компанию.

Для привлечения инвесторов субъекты постоянно отбирают и обучают сотрудников с политикой высоких брокерских выплат (от 2% до 7% от стоимости контракта на внесение капитала) для оплаты рекомендаций, предлагают высокие процентные ставки (24% -40% в год) и обязуются выплачивать инвесторам основную сумму и проценты еженедельно и ежемесячно при внесении капитала.

После подписания договора и внесения денежных средств в компанию, два вышеупомянутых субъекта не осуществляли коммерческую деятельность, а использовали средства в личных целях. Они выплачивали основной долг и проценты лицам, подписавшим с компанией кредитные и инвестиционные договоры (взяв деньги у последних для оплаты первой), а также выплачивали комиссионные представителям офиса, сотрудникам и т. д.

Используя описанные выше уловки, Хань и Нхи обманным путём перевели деньги многим жителям провинций и городов, чтобы присвоить крупные активы для личного пользования. По предварительным данным, было заключено более 600 договоров на перевод средств в компанию DHGROUP на сумму более 100 миллиардов донгов.

В настоящее время дело расследуется.