Арест бывшего директора Народного кредитного фонда города Йентхань

4 октября Департамент экономической полиции (полиция Нгеан) вынес решение о возбуждении уголовного дела, привлечении к ответственности обвиняемых и исполнении ордера на арест Фан Вьета Аня (1971 года рождения, проживающего в квартале 1 города Йентхань, Йентхань) сроком на 4 месяца за преступление «Злоупотребление служебным положением и властью при исполнении служебных обязанностей».

Фан Вьет Ань — бывший директор Народного кредитного фонда города Йентхань.

Полицейское управление провинции Нгеан исполняет ордер на арест подозреваемого Фан Вьет Аня. Фото: Дык Ву

В ходе расследования Департамент экономической полиции установил, что, занимая должность директора Народного кредитного фонда города Йентхань, Фан Вьет Ань создал два поддельных кредитных документа, что привело к убыткам Народного кредитного фонда города Йентхань в размере 2,5 млрд донгов. Поддельные документы не имели обеспечения, а активы не были оценены.

В частности, в мае 2018 года Фан Вьет Ань создала поддельную заявку на кредит от имени Фам Тхи Фыонг Ту (биологической матери Фан Вьет Ань), чтобы занять 2,5 миллиарда донгов. Залогом выступали сертификат на право пользования землей и автомобиль.

Все подписи были подписаны Фан Вьет Анем от имени заемщика, фактически эта заявка на кредит не имела никакого обеспечения.

Заполнив заявку на кредит, Фан Вьет Ань поручил своим подчиненным подготовить документы для выплаты клиентам почти 1,4 млрд донгов, а оставшуюся сумму Фан Вьет Ань использовал в личных целях.

Затем 28 июня 2018 года Фан Вьет Ань продолжил руководить созданием поддельных кредитных документов от имени своей жены Ле Тхи Тху Ха, чтобы занять 2,5 млрд донгов с целью погашения кредитных документов от имени своей матери Фам Тхи Фыонг Ту.

Все залоговые активы по этому делу, включая дом и автомобиль, не оценены и не имеют гарантий в соответствии с нормативными актами. Этот случай ещё не оплачен.

Народный кредитный фонд района Йентхань был создан и введен в эксплуатацию в октябре 1996 года. С 2017 года результаты деятельности компании демонстрируют многочисленные признаки убытков, а объем безнадежных долгов увеличился.

Чтобы реструктурировать организацию и продолжить свою деятельность, избегая особого надзора и проверок со стороны Государственного банка провинции Нгеан, Фан Вьет Ань создал ряд поддельных кредитных записей членов Народного кредитного фонда города Йентхань.

27 июня 2018 года Фан Вьет Ань был уволен с должности директора Народного кредитного фонда города Йентхань. 27 сентября 2019 года Государственный банк провел проверку и выявил 10 нарушений в Народном кредитном фонде города Йентхань.

В настоящее время Департамент экономической полиции продолжает расследование и расширение дела.