Бывший директор Народного кредитного фонда города Йен Тхань арестован.

4 октября Департамент экономической полиции (полиция провинции Нгеан) издал решение о возбуждении уголовного дела, предъявлении обвинения подозреваемому и исполнении ордера на арест Фан Вьет Аня (род. 1971 г.р., проживающего в квартале 1, город Йен Тхань, район Йен Тхань) на 4 месяца по обвинению в «злоупотреблении служебным положением и властью при исполнении служебных обязанностей».

Фан Вьет Ань ранее занимал должность директора Народного кредитного фонда города Йен Тхань.

Следственный отдел полиции провинции Нгеан выполнил приказ об аресте и задержании подозреваемого Фан Вьет Аня. Фото: Дык Ву

В ходе расследования Департамент экономической полиции установил, что Фан Вьет Ань, занимая должность директора Народного кредитного фонда города Йен Тхань, сфабриковал две заявки на кредит, причинив Народному кредитному фонду города Йен Тхань ущерб в размере 2,5 миллиарда донгов. В сфабрикованных заявках отсутствовало залоговое обеспечение, а активы не были должным образом оценены.

В частности, в мае 2018 года Фан Вьет Ань сфабриковал кредитные документы на имя Фам Тхи Фуонг Ту (матери Фан Вьет Ань), чтобы взять в долг 2,5 миллиарда донгов. В качестве залога были предоставлены свидетельства о праве пользования землей и автомобиль.

Все подписи были подделаны Фан Вьет Анем от имени заемщика; в действительности, данное заявление на получение кредита не содержало никакого залога.

После завершения оформления кредита Фан Вьет Ань поручил своим подчиненным подготовить платежные документы на общую сумму около 1,4 миллиарда донгов для клиентов, а оставшуюся сумму он использовал в личных целях.

Впоследствии, 28 июня 2018 года, Фан Вьет Ань продолжил давать указания о создании поддельных кредитных документов на имя своей жены, Ле Тхи Тху Ха, для получения кредита в размере 2,5 миллиарда донгов с целью погашения кредита на имя своей матери, Фам Тхи Фуонг Ту.

Все залоговое имущество по данной заявке на кредит, включая дом и автомобиль, не было оценено и не соответствует требуемым стандартам. Платежи по данному кредиту не производились.

Народный кредитный фонд района Йен Тхань был создан и начал свою деятельность в октябре 1996 года. С 2017 года его финансовые показатели демонстрируют признаки убытков, а объем безнадежных долгов увеличился.

Чтобы реструктурировать организацию и продолжить работу, избегая при этом пристального внимания, особенно со стороны Государственного банка провинции Нгеан, Фан Вьет Ань сфабриковал несколько заявок на кредиты от членов Народного кредитного фонда города Йен Тхань.

27 июня 2018 года Фан Вьет Ань был уволен с должности директора Народного кредитного фонда города Йен Тхань. 27 сентября 2019 года Государственный банк Вьетнама провел проверку и выявил 10 нарушений в Народном кредитном фонде города Йен Тхань.

В настоящее время Департамент экономической полиции продолжает и расширяет расследование этого дела.