Женщина арестована за управление тремя предприятиями и уклонение от уплаты налогов на сумму более 8,6 миллиардов донгов.
В городе Дананг 41-летняя женщина использовала незаконные товарно-материальные накладные для легализации доходов трех принадлежащих ей предприятий, уклонившись от уплаты налогов на сумму более 8,6 миллиардов донгов.
23 апреля полиция города Дананг объявила, что Департамент экономической полиции возбудил уголовное дело и исполнил ордер на арест Во Тхи Нгок Лан (41 год, проживает в коммуне Нуи Тхань, Дананг) по подозрению в уклонении от уплаты налогов, причинившем ущерб государственному бюджету в размере более 8,6 миллиардов донгов.
Это результат расширенного расследования дела о «незаконной торговле счетами-фактурами», имевшего место в период с 2022 по 2024 год в бывшем районе Нуи Тхань, начатого бывшей полицией провинции Куангнам в соответствии с решением от 6 марта 2025 года.
В ходе расследования было установлено, что Во Тхи Нгок Лан и Нгуен Туонг Тхи (40 лет, проживающие в том же районе) организовали и осуществили незаконную куплю-продажу счетов-фактур по налогу на добавленную стоимость.
В то же время Лан использовала эти счета-фактуры для легализации доходов трех предприятий, которыми она управляла, чтобы уклониться от уплаты налогов на общую сумму более 8,6 миллиардов донгов.
Ранее, 19 декабря 2025 года, полиция города Дананг также возбудила уголовное дело и временно задержала Нгуен Туонг Тхи для расследования незаконной торговли счетами-фактурами.
По данным следователей, на основании полученной информации власти обнаружили подозрительную деятельность, связанную с куплей-продажей счетов-фактур в нескольких компаниях, работающих в горнодобывающей промышленности и секторе поставок строительных материалов.
В ходе проверки выяснилось, что компания Hoang Huy Thinh General Trading and Service Company Limited выставила сотни поддельных счетов-фактур по налогу на добавленную стоимость.
В ходе расследования выяснилось, что Тхи был организатором этой компании, которая незаконно выставляла более 400 счетов-фактур по налогу на добавленную стоимость на общую сумму около 90 миллиардов донгов многочисленным частным лицам и организациям по всей стране, получая таким образом миллиарды донгов незаконной прибыли.
Расследование по данному делу продолжается.
