Арестована женщина, которая обманула многих людей на сумму около 47 миллиардов донгов

Полиция провинции Дакнонг сообщила, что дело передано в Народную прокуратуру того же уровня, чтобы предложить привлечь к ответственности обвиняемую Нгуен Тхи Хонг Дао (1990 года рождения), проживающую в коммуне Даквер, округа Дакрлап, за «мошенническое присвоение имущества».

Помимо обвиняемого Нгуен Тхи Хонг Дао, полиция провинции Дакнонг также предложила привлечь к ответственности еще четырех обвиняемых за «предоставление кредитов под высокие процентные ставки по гражданским сделкам».

По предварительным данным, из-за необходимости в капитале для бизнеса Нгуен Тхи Хонг Дао занимала деньги у многих людей на короткий срок под высокие проценты. Однако из-за постоянных убытков в бизнесе Дао оказалась в долгах.

Чтобы иметь деньги на выплату процентов и основного долга, а также на поддержание коммерческой деятельности, с сентября 2020 года по сентябрь 2022 года Дао предоставил информацию о том, что у него были тесные отношения со многими банковскими должностными лицами, что он сотрудничал с банком в целях погашения кредитов; что у него были отношения сотрудничества в сфере недвижимости со многими людьми, занимавшими высокие должности, необходимые для мобилизации капитала для бизнеса...

Затем Дао предложил жертвам высокие процентные ставки и прибыль, чтобы они доверили ему деньги.

Дао даже выдавал себя за банковского служащего и подделывал текстовые сообщения с банковскими служащими, чтобы обсудить займ денег для погашения долгов других людей...

Заняв деньги, Дао не использовал их в коммерческих целях, как сообщалось, а использовал их для погашения возобновляемой задолженности и на личные расходы.

По данным полиции, используя описанный выше способ, Дао обманным путём присвоил почти 47 миллиардов донгов у семи человек. Кроме того, Дао задолжал ещё 28 лицам в общей сложности 42 миллиарда донгов.

Что касается обвиняемой Нгуен Тхи Хонг Дао, то в ходе расследования полицейское управление выяснило, что в округе Дакряп было 4 человека, которые одолжили Дао общую сумму в 5,7 млрд донгов с процентной ставкой от 100,26% в год до 200,75% в год, незаконно получив общую прибыль в размере почти 1,2 млрд донгов.