Женщина арестована за мошенничество в отношении нескольких человек на сумму почти 47 миллиардов донгов.
Подозреваемая, Нгуен Тхи Хонг Дао, предоставила множество ложных сведений, чтобы обманом и хищением почти 47 миллиардов донгов у 7 человек.
Полиция провинции Дак Нонг объявила о передаче дела в Народную прокуратуру того же уровня с просьбой привлечь к ответственности подозреваемую Нгуен Тхи Хонг Дао (род. 1990 г.р.), проживающую в коммуне Дак Вер, районе Дак Р'лап, по обвинению в «мошенническом присвоении имущества».
Помимо подозреваемой Нгуен Тхи Хонг Дао, полиция провинции Дак Нонг также рекомендовала привлечь к ответственности еще четырех подозреваемых за преступление, связанное с «ростовщическим кредитованием в гражданских сделках».
Согласно предварительной информации, из-за необходимости в капитале для своего бизнеса Нгуен Тхи Хонг Дао брала займы у многих людей на короткие сроки под высокие проценты. Однако из-за постоянных убытков в бизнесе Дао оказалась в долгах.
Чтобы получить средства для погашения процентов и основной суммы долга и поддержания деятельности предприятия, с сентября 2020 года по сентябрь 2022 года Дао предоставлял информацию о тесных связях со многими банковскими чиновниками, утверждая, что сотрудничает в рефинансировании банковских кредитов; а также о деловых партнерствах в сфере недвижимости со многими высокопоставленными лицами, нуждающимися в привлечении капитала для бизнеса...
Затем Дао предложил жертвам высокие процентные ставки и прибыль, чтобы убедить их одолжить ему деньги.
Дао даже выдавал себя за сотрудника банка, подделывая сообщения, чтобы выманивать кредиты для рефинансирования чужих займов...
Получив кредит, Дао не использовал деньги на бизнес, как было сказано ранее, а вместо этого направил их на погашение текущих долгов и на личные расходы.
По данным полиции, используя вышеуказанные методы, Дао обманом присвоил и незаконно получил почти 47 миллиардов донгов от 7 человек. Кроме того, Дао также должен 42 миллиарда донгов еще 28 лицам.
Что касается подозреваемой Нгуен Тхи Хонг Дао, в ходе расследования полиция уточнила, что четыре человека в районе Дак Рлап предоставили Дао в долг в общей сложности 5,7 миллиарда донгов под проценты от 100,26% до 200,75% годовых, получив незаконную прибыль в размере почти 1,2 миллиарда донгов.
