Власти арестовали группу лиц, причастных к созданию «виртуальной» фондовой биржи и мошенничеству на десятки миллиардов донгов.

30 сентября полиция провинции Куангнам объявила о ликвидации преступной группировки, организовавшей незаконную фондовую биржу.мошенничество и присвоение имуществаАзартные игры, организация азартных игр, а также незаконный сбор и хранение информации о банковских счетах иностранцев по всей стране.

Ранее, в декабре 2023 года, в Управление уголовной полиции (полиция провинции Куангнгай) поступило заявление от г-жи Во Тхи Б. (район Дуй Сюен, провинция Куангнам) о том, что группа лиц обманом выманила у нее более 1,3 миллиарда донгов посредством инвестиций на фондовом рынке.

В ходе расследования полиция установила, что эта группа мошенников отличалась высоким профессионализмом, имела обширную сеть контактов и была связана с иностранцами. Группа часто организовывала онлайн-семинары и создавала виртуальные торговые платформы для совершения мошеннических действий и хищения активов.

После сбора доказательств 19 и 22 сентября полиция провинции Куангнам в координации с другими правоохранительными органами провела срочные обыски и арестовала пятерых подозреваемых: Хуинь Нгок Туана (39 лет), Тон Хуй Танга (41 год, оба проживают в Куангнаме), Чан Тхи Тху Чанг (29 лет, проживает в Даклаке) и Нгуен Динь Тоана (32 года, проживает в Ханое).

Согласно результатам расследования, в начале 2022 года Туан нанял неизвестного человека для создания веб-сайта под названием Worldex.live (с намерением использовать его в качестве торговой платформы).

Туан, вместе с Траном, Тоаном, Тангом и несколькими другими, подделывал документы, выдавал себя за экспертов по инвестициям и организовывал семинары, чтобы побудить людей в разных регионах инвестировать в криптовалюту (USDT) на платформе Worldex.live.

13 ноября 2023 года Туан закрыл торговую платформу Worldex.live и обманул жертв по всей стране на сумму около 20 миллиардов донгов.

В декабре 2023 года Туан запустил новую платформу под названием GTG.GLOBAL, чтобы продолжить свою мошенническую деятельность, используя те же методы во многих провинциях и городах по всей стране.

Большая часть присвоенных денег была использована Туаном для азартных игр на сайте www.bk8inter.com (управляемом частным лицом из Тайваня, Китай). Электронные данные, извлеченные из игровых счетов, показывают, что с декабря 2022 года по настоящее время общая сумма денег, проведенных и поставленных на кон только Туаном, превысила 207,5 миллиардов вьетнамских донгов.

Полиция провинции Куангнам изъяла улики, в том числе 4 автомобиля, 74 мобильных телефона, 6 процессоров, 4 монитора, 4 ноутбука, 1 планшет, 2 паспорта, 37 банковских карт, 27,2 миллиона донгов, 500 долларов США, 6 ожерелий, 5 золотых колец, 22 браслета с драгоценными камнями, более 1000 страниц документов, содержащих инструкции по инвестициям в криптовалюту, и множество сопутствующих документов.

В настоящее время полиция провинции Куангнам возбудила уголовное дело против Туана, Транга, Тоана и Танга по обвинению в «мошенническом присвоении имущества»; а также против одного иностранного гражданина по обвинениям в «незаконном сборе, хранении, обмене, покупке, продаже и публичном разглашении информации о банковских счетах» и «организации азартных игр».

Кроме того, Туану было предъявлено обвинение в «азартных играх»; Трангу было предъявлено обвинение в «подделке и использовании печатей и документов государственных учреждений и организаций».