Арестована группа лиц, создавших «виртуальную» фондовую биржу и похитивших десятки миллиардов донгов

30 сентября полиция провинции Куангнам объявила о ликвидации группы лиц, занимавшихся организацией биржевой торговли.мошенничество и присвоение имущества, азартные игры, организация азартных игр, незаконный сбор и хранение информации о банковских счетах иностранцев по всей стране.

Ранее, в декабре 2023 года, в Департамент уголовной полиции (полиция провинции Куангнгай) поступило сообщение от г-жи Во Тхи Б. (район Зуйсюен, Куангнам) о том, что группа лиц присвоила более 1,3 млрд донгов в виде инвестиций в ценные бумаги.

В ходе расследования полиция установила, что эта группа мошенников была очень профессиональной, имела разветвлённую сеть и была связана с иностранцами. Группа часто организовывала онлайн-семинары, создавала виртуальные торговые площадки и т.д. с целью мошенничества и присвоения имущества.

После сбора доказательств 19 и 22 сентября полиция Куангнама совместно с функциональными подразделениями срочно провела поиск и арест пятерых подозреваемых: Хюинь Нгок Туана (39 лет), Тон Хюй Танга (41 год, оба проживают в Куангнаме), Тран Тхи Тху Транг (29 лет, проживает в Даклаке), Нгуен Динь Тоана (32 года, проживает в Ханое).

По данным расследования, в начале 2022 года Туан нанял человека (его биографические данные неизвестны) для создания веб-сайта Worldex.live (по замыслу компании, представляющего собой торговую площадку).

Туан, Транг, Тоан, Танг и ряд других лиц подделывали документы, выдавали себя за инвестиционных экспертов и организовывали семинары, призывая многих людей на местах участвовать в инвестировании в виртуальную валюту (USDT) на бирже Worldex.live.

13 ноября 2023 года Туан закрыл площадку Worldex.live (обрушил площадку) и присвоил около 20 миллиардов донгов у жертв по всей стране.

В декабре 2023 года Туан продолжил открывать новый зал под названием GTG.GLOBAL, чтобы продолжить мошенничество, используя старый метод во многих провинциях и городах по всей стране.

Туан потратил большую часть похищенных денег на азартные игры на сайте www.bk8inter.com (управляемом жителем Тайваня, Китай). Электронные данные, извлечённые из игрового счёта, показывают, что с декабря 2022 года по настоящее время общая сумма транзакций и ставок, сделанных только Туаном, превысила 207,5 млрд донгов.

Полиция Куангнама изъяла доказательства, в том числе 4 автомобиля, 74 мобильных телефона, 6 процессоров, 4 монитора, 4 ноутбука, 1 планшет, 2 паспорта, 37 банковских карт, 27,2 млн донгов, 500 долларов США, 6 ожерелий, 5 золотых колец, 22 браслета с драгоценными камнями, более 1000 страниц инструкций по инвестированию в виртуальную валюту и множество сопутствующих документов.

Полиция Куангнама возбудила уголовное дело против Туана, Транга, Тоана и Танга за «мошенническое присвоение имущества»; а также осудила одного иностранца за «незаконный сбор, хранение, обмен, продажу и разглашение информации о банковских счетах» и «организацию азартных игр».

Кроме того, Туан был привлечен к ответственности за «азартные игры», а Транг — за «подделку и использование печатей и документов учреждений и организаций».