Арестована группа лиц, продававших фальшивые деньги в социальных сетях и похитивших более 6 млрд донгов

Сегодня полиция города Баолок возбудила уголовное дело и временно задержала 14 человек в рамках расследования акта «мошеннического присвоения имущества».

Кроме того, 5 из 14 обвиняемых, включая Фам Минь Тханя (26 лет, проживающего в округе 1 города Баолок), Тран Хоай Тиена (32 года, из города Хошимин), Нгуен Хоай Тама (24 года, из района Баолам провинции Ламдонг) и 2 других сообщников, также находятся под следствием по факту совершения дополнительных деяний.«Организация мошеннического завладения имуществом».

Ранее, в июне, полиция города Баолок обнаружила группу лиц, использовавших социальные сети для продажи фальшивых денег, и начала расследование.

24 июля полиция провела одновременные обыски в четырёх местах, где группировка арендовала дома для своей деятельности. В ходе обысков были изъяты 1 автомобиль, 1 мотоцикл, 15 настольных компьютеров, 10 банкоматов и карт VISA, 19 телефонов...

Кроме того, власти обнаружили множество мешков с «адскими» деньгами на сумму 200 000 донгов и множество бумажных коробок с гранулами дезодоранта и цементом.

В полицейском участке Фам Минь Тхань и его сообщники признались в аренде множества домов в городе Баолок для совершения мошенничества. Группа приобрела ненужные SIM-карты, создала множество аккаунтов в Facebook, а затем разместила объявления о продаже фальшивых денег по цене 200 000 донгов за 5 миллионов фальшивых донгов; 250 000 донгов за 10 миллионов фальшивых донгов; 300 000 донгов за 15 миллионов фальшивых донгов...

Тхань признался, что, получив заказ, они упаковывали и доставляли фальшивые деньги покупателю, как и было оговорено. Покупателю нужно было лишь указать номер телефона и адрес доставки, без необходимости вносить депозит. Однако у этой группы не было фальшивых денег, зато были такие товары, как дезодорант, цементный порошок и т.д., а также «адские деньги». Посылки отправлялись экспресс-доставкой. При получении товара покупателю не разрешалось предварительно его проверить.

По данным полиции, примерно за 6 месяцев вышеуказанная мошенническая группировка успешно выполнила более 23 000 заказов и присвоила более 6 миллиардов донгов.

Дело находится на стадии дальнейшего расследования.