Власти раскрыли межпровинциальную мошенническую сеть, которая обманом выманила у людей сотни миллиардов донгов через интернет.
Подозреваемые подделывали изображения, документы и бумаги, покупали и продавали фиктивные банковские счета и совершали мошеннические действия с целью хищения активов в интернете, сумма ущерба от которых, по оценкам, может достигать 100 миллиардов донгов.
24 декабря полиция провинции Куангбинь объявила, что по результатам расследования, проведенного Департаментом кибербезопасности и предотвращения высокотехнологичных преступлений совместно со Следственным управлением полиции провинции, были выявлены девять человек, причастных к подделке изображений, документов и бумаг, купле-продаже фиктивных банковских счетов и мошенничеству.незаконное присвоение имуществаонлайн.
В ходе расследования полиция провинции Куангбинь в координации с полицией провинции Донгтхап и полицией города Ханой вызвала на допрос шестерых человек: Нгуен Хоанг Тан Тай (род. 2003 г.р.), Чыонг Тхи ТЛ (род. 2007 г.р.), Во Чи Конг (род. 2001 г.р.), Чыонг Динь Хоанг (род. 2006 г.р.), Фам Ван Куен (род. 2001 г.р.) и Нгуен Ван Санг (род. 2004 г.р.), все проживающие в районе Куангнинь провинции Куангбинь.
Это группа, специализирующаяся на взломе аккаунтов в Facebook, последующей рассылке сообщений с предложениями о покупке товаров и использовании поддельных банковских квитанций для обмана людей.
Одновременно с этим злоумышленники также пытались приобрести поддельные банковские счета с именами, совпадающими с именами взломанных аккаунтов в Facebook, чтобы выдавать себя за владельцев этих аккаунтов, отправлять мошеннические сообщения или брать деньги в долг.
В ходе расширенного расследования власти вызвали на допрос Ву Нгок Мая и Ву Дык Зянга (род. 1993 г.р., проживает в районе Донг Да, Ханой). Эти двое воспользовались лазейками в банковской системе для создания многочисленных поддельных счетов, которые затем продавали по цене от 50 000 до 300 000 донгов за счет.
На сегодняшний день сумма денежных транзакций по счетам, управляемым Маи и Джиангом, достигла 32 миллиардов донгов, включая два «фиктивных» счета, используемых для мошеннических действий, на общую сумму почти 8 миллиардов донгов. Следователи оценивают общую сумму незаконных транзакций, связанных с этими поддельными счетами, в 100 миллиардов донгов.
В провинции Донг Тхап следственная группа вызвала на допрос Во Хуу Нхана (родился в 2004 году, проживает в районе Као Лань). Нхан был ответственен за создание и управление рядом веб-сайтов, предоставляющих услуги по подделке банковских квитанций, изображений удостоверений личности, паспортов, водительских прав и электронных писем о банковских переводах.
В ходе проверки выяснилось, что веб-сайты, управляемые Нханом, привлекли 89 710 учетных записей пользователей, способствовали созданию 247 757 поддельных квитанций о банковских переводах и изготовили 33 479 поддельных удостоверений личности граждан.
Следственная группа изъяла многочисленные вещественные доказательства, в том числе: 5 компьютерных комплектов, 10 мобильных телефонов, 1 устройство для генерации «мусорных» SIM-карт, 301 «мусорную» SIM-карту, 32 банковских счета, базу данных поддельных веб-сайтов и другие улики.
Полиция провинции Куангбинь временно задержала девять человек, причастных к этому делу, для дальнейшего расследования и принятия соответствующих юридических мер.
