Арестована многопровинциальная группа мошенников, присвоившая сотни миллиардов в киберпространстве

24 декабря полиция провинции Куангбинь сообщила, что после проведенного расследования Департамент кибербезопасности и предупреждения и борьбы с высокотехнологичной преступностью и Следственное агентство провинции выявили 9 лиц, причастных к подделке изображений, бумаг, документов, покупке, продаже, обмену поддельных банковских счетов и мошенничеству.присвоение имуществав киберпространстве

В ходе расследования полиция провинции Куангбинь координировала свои действия с полицией провинции Донгтхап и полицией города Ханой, чтобы вызвать 6 подозреваемых, в том числе: Нгуен Хоанг Тан Тай (2003 г.р.), Труонг Тхи ТЛ (2007 г.р.), Во Чи Конг (2001 г.р.), Труонг Динь Хоанг (2006 г.р.), Фам Ван Куен (2001 г.р.) и Нгуен Ван Санг (2004 г.р.), все из которых проживают в районе Куангнинь, Куангбинь.

Это группа людей, которые специализируются на «взломе» аккаунтов Facebook, а затем отправляют текстовые сообщения с просьбой купить товары и расплатиться поддельными счетами-фактурами с целью мошенничества.

В то же время преступники также пытались купить поддельные банковские счета с именами, совпадающими с именами взломанных аккаунтов Facebook, чтобы выдавать себя за других, отправлять мошеннические сообщения или занимать деньги.

В ходе расследования власти вызвали Ву Нгок Мая и Ву Дык Зяна (родившихся в 1993 году, проживающих в районе Донгда города Ханой). Эти двое, воспользовавшись лазейками в банковской системе, создали серию фальшивых счетов, а затем продали их по цене от 50 000 до 300 000 донгов за счет.

На сегодняшний день сумма транзакций по счетам, управляемым Май и Джангом, достигла 32 миллиардов донгов, из которых два «мусорных» счета, использовавшихся для мошенничества, похитили почти 8 миллиардов донгов. Следственное управление оценивает сумму правонарушений, связанных с этими поддельными счетами, в 100 миллиардов донгов.

В Донгтапе отдел по раскрытию преступлений вызвал Во Хыу Нхана (родившегося в 2004 году, проживающего в районе Каолань). Нхан отвечал за создание и управление серией веб-сайтов, предлагающих услуги по подделке квитанций о переводе средств, изображений удостоверений личности гражданина, паспортов, водительских прав и электронных писем о переводах.

В результате проверки было установлено, что веб-сайты, управляемые Нханом, привлекли 89 710 учетных записей пользователей, оформили 247 757 поддельных счетов-фактур на переводы и изготовили 33 479 поддельных удостоверений личности граждан.

Следственная группа изъяла множество вещественных доказательств, в том числе: 5 компьютеров, 10 мобильных телефонов, 1 устройство для хранения «мусорных» SIM-карт, 301 «мусорную» SIM-карту, 32 банковских счета, поддельные базы данных веб-сайтов и многие другие доказательства.

Полиция провинции Куангбинь задержала 9 связанных с этим лиц для дальнейшего расследования и рассмотрения дела в соответствии с законом.