Произведены новые аресты в рамках операции по отмыванию денег, конфисковано множество автомобилей класса люкс.

Следственное управление полиции провинции Тханьхоа только что возбудило уголовное дело против еще 4 подозреваемых и арестовало еще 3 человек в связи с деятельностью преступной группировки.мошенничество и нецелевое использование средствНа незаконной фондовой бирже Fnory.com осуществлялись проституция и отмывание денег, расследованием и ликвидацией которой в начале 2025 года занималась полиция района Нху Суан (до ее ликвидации).

Трое подозреваемых были обвинены и задержаны: Луонг Хоанг Дуй (род. 1992 г.р.; проживает в коммуне Винь Трач, район Тхоай Сон, провинция Анзянг); Ле Куок Чунг (род. 1994 г.р.; проживает в квартале Тан Киенг, 7-й район, Хошимин); Нгуен Ван Тинь (род. 1990 г.р., проживает в квартале Ла Кхе, район Ха Донг, Ханой); Нгуен Мань Тханг (род. 2001 г.р.; проживает в коммуне Хоа Бинь, район Чи Ланг, провинция Лангсон) был обвинен и помещен под домашний арест.

Ранее, в январе 2025 года, в результате мониторинга онлайн-среды, полиция района Нху Суан (провинция Тханьхоа) обнаружила и в координации с профессиональными подразделениями полиции провинции Тханьхоа, а также полицией соответствующих районов, городов и поселков, арестовала одновременно 9 человек, причастных к мошеннической схеме, в рамках которой были присвоены активы и отмыты деньги посредством инвестиций на фондовом рынке.

В ходе расследования полиция района Нху Суан пресекла сделки с 20 квартирами и виллами, изъяла 13 автомобилей (включая множество «суперкаров»), 47 свидетельств о праве пользования землей и различные договоры о передаче прав собственности, 60 мобильных телефонов, 10 ноутбуков, 1 настольный компьютер и множество других сопутствующих предметов и документов на общую сумму более 200 миллиардов донгов.

С 1 марта, после упразднения районной полиции, дело было передано в Управление уголовных расследований полиции провинции Тханьхоа для дальнейшего расследования и расширения.

В ходе следственных действий полиция установила, что с апреля 2024 года по январь 2025 года группа из четырех недавно обвиненных лиц участвовала в мошеннической схеме и отмывании денег на незаконной фондовой бирже Fnory.com.

В данном случае Луонг Хоанг Дуй и Ле Куок Чунг открыли несколько банковских счетов, предназначенных для получения и перевода средств для работы торговой платформы Fnory.com, с целью сговора со своими сообщниками с целью мошенничества и незаконного присвоения активов на общую сумму около 600 миллионов донгов, разделенных между ними.

Нгуен Ван Тинь действовал как агент, вербуя подчиненных и советуя многочисленным жертвам вносить деньги на торговую платформу Fnory с целью в сговоре со своими сообщниками присвоить деньги жертв. Общая сумма присвоенных средств составила приблизительно 400 миллионов донгов.

Нгуен Мань Тханг непосредственно участвовал в финансовых и банковских операциях и регистрировал куплю-продажу определенных активов, чтобы скрыть происхождение незаконных средств, полученных организатором торговой платформы Fnory, и получил долю в размере приблизительно 50 миллионов донгов.