Арестовано еще больше людей, занимающихся отмыванием денег, изъято много «суперкаров»

Следственное управление полицейского управления провинции Тханьхоа только что возбудило уголовное дело в отношении еще четырех подозреваемых и арестовало трех человек, участвовавших в преступной группировке.мошенничество и присвоение имуществаАктивы и отмывание денег на незаконной фондовой бирже Fnory.com, с которой боролась и которую уничтожила в начале 2025 года полиция округа Нху Суан (до ее роспуска).

В число трех обвиняемых, привлеченных к ответственности и временно задержанных, входят: Лыонг Хоанг Зуй (родился в 1992 году, проживает в коммуне Винь Трач, округ Тхоай Сон, провинция Анзянг); Ле Куок Чунг (родился в 1994 году, проживает в районе Тан Киенг, округ 7, город Хошимин); Нгуен Ван Тинь (родился в 1990 году, проживает в районе Ла Кхе, округ Ха Донг, город Ханой); привлечен к ответственности и ему запрещено покидать место жительства; Нгуен Мань Тханг (родился в 2001 году, проживает в коммуне Хоабинь, округ Чи Ланг, провинция Ланг Сон).

Ранее, в январе 2025 года, в ходе работы по выяснению ситуации в киберпространстве полиция уезда Нхусуан (провинция Тханьхоа) выявила и скоординировала действия с профессиональными подразделениями полиции провинции Тханьхоа, полицией смежных районов, поселков и городов с целью мобилизации сил для одновременного ареста 9 человек, замешанных в мошеннической схеме с целью присвоения имущества и отмывания денег посредством инвестиций в ценные бумаги.

В ходе расследования полиция района Нхусуан приостановила сделки по 20 квартирам и виллам, изъяла 13 автомобилей (в том числе множество «суперкаров»), 47 сертификатов на право пользования землей и договоров передачи прав собственности различных типов, 60 мобильных телефонов, 10 ноутбуков, 1 настольный компьютер и множество других сопутствующих предметов и документов общей стоимостью более 200 миллиардов донгов.

С 1 марта, после того как полицейская организация районного уровня была расформирована, дело было передано в следственное управление полиции провинции Тханьхоа для дальнейшего расследования и расширения.

В результате профессиональных мероприятий полиция установила, что с апреля 2024 года по январь 2025 года группа из 4 человек, в отношении которых было возбуждено уголовное дело, участвовала в мошеннической схеме с целью присвоения активов и отмывания денег на незаконной фондовой бирже Fnory.com.

В ходе этой преступной схемы Лыонг Хоанг Зуй и Ле Куок Чунг открыли множество банковских счетов, получая и отправляя деньги на торговлю через торговую площадку Fnory.com с целью мошенничества и присвоения активов совместно со своими сообщниками; общая сумма разделенных денег составила около 600 миллионов донгов.

Нгуен Ван Тинь выступал в роли агента, вербовал подчиненных, разыскивал и консультировал многих жертв вносить деньги для инвестирования в биржу Fnory с целью совместно со своими сообщниками присвоить деньги жертв; общая сумма переданных денег составила около 400 миллионов донгов.

Нгуен Мань Тханг принимал непосредственное участие в финансовых и банковских операциях, а также покупал и продавал ряд активов с целью сокрытия происхождения незаконных денег, полученных лидером торговой площадки Fnory, и получил долю в размере около 50 миллионов донгов.