Менеджер банка арестован за мошенничество на миллиарды долларов и побег в Камбоджу, чтобы открыть там компанию

Обманув директора на сумму более 4 миллиардов донгов, Нган бежал в Камбоджу, использовал поддельные документы, чтобы жениться, завести детей и открыть компанию, пока его не арестовала полиция.

24 сентября Управление уголовных расследований (PC52) полиции города Хошимин объявило об аресте Нгуена Хоанг Нгана (37 лет, проживающего в округе 4) по обвинению в «мошенническом присвоении имущества».

Ранее Нган был начальником отдела транзакций Binh Chanh отделения Cho Lon коммерческого акционерного банка Saigon Thuong Tin (Sacombank).

Согласно первоначальной информации, примерно в июне 2009 года г-н LVM (директор компании в округе 10) отправился в транзакционный офис Binh Chanh банка Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank, чтобы встретиться с Нганом, чтобы взять в долг 2,8 млрд. донгов под залог двух домов в округе 4.

Нгуен Хоанг Нган во время ареста

В процессе подачи заявки на кредит Нган поручил г-ну М., что Нган подготовит все процедуры, а г-ну М. останется только подписать и поставить печать компании.

Воспользовавшись этим, Нган подготавливал поддельные долговые расписки по каждому займу и передавал их г-ну М. для подписи и проставления печати.

Когда банк одобрил кредит в размере 2,8 млрд донгов для г-на М., Нган напрямую получил деньги и присвоил их. Затем Нган сообщил г-ну М., что банк не одобрил кредит.

Кроме того, пока г-н М. ждал возможности занять деньги в банке, Нган придумал оправдания и занял у г-на М. еще 60 000 долларов США, но затем не вернул их.

Полиция Хошимина начала расследование по заявлению г-на М. и установила, что Нган уже скрылся. После этого полиция приняла решение возбудить уголовное дело, привлечь к ответственности обвиняемых и выдать ордер на розыск Нгана.

Известно, что после бегства в Камбоджу Нган воспользовался поддельными документами, чтобы стать гражданином этой страны.

С тех пор Нган женился, у него родились дети, и он открыл компанию по торговле электронным оборудованием и комплектующими.

Думая, что ему удалось идеально скрыть свою личность, Нган в последнее время часто посещал пограничный пункт Мокбай провинции Тэйнинь для проведения деловых операций, но был арестован детективами отдела уголовных расследований полиции города Хошимин совместно с пограничным постом у международных пограничных пунктов Мокбай.

По словам Дэна Три