Мошенничество при обмене валюты в интернете: покупатели теряют деньги, мошенникам грозит до 12 лет тюрьмы.

От операций по обмену валюты до намерения незаконно присвоить средства.

Данг Ван Тоан (37 лет, проживает в коммуне Тьенчанг), покинув свой родной город Тханьхоа в очень юном возрасте, перебивался случайными заработками: иногда работал строительным рабочим, иногда занимался валютными операциями для знакомых. Из-за сложных семейных обстоятельств — его мать рано умерла, отец женился повторно, и у него было много братьев и сестер — родственники часто ценили Тоана за его трудолюбие и частые денежные переводы. В глазах родственников Тоан был заботливым, добрым и тихим племянником. Однако деньги, которые они получали на протяжении многих лет, были получены в результате мошеннической схемы, о которой многие не знали.

Согласно записям, 22 мая 2025 года Тоан получил сообщение от пользователя социальной сети с предложением продать 360 японских йен за 655 миллионов вьетнамских донгов. В то же время г-н Ле Ван Х. (род. 1992 г.р., проживает в Нгеане) разместил объявление о покупке иностранной валюты для работы. Увидев возможность снизить цену, Тоан быстро связался с г-ном Х., договорившись о цене в 660 миллионов вьетнамских донгов.

Чтобы укрепить доверие между двумя сторонами, Тоан создал группу в социальных сетях, чтобы связать продавца, покупателя и себя. Три стороны договорились о способе совершения сделки: продавец приносил наличные деньги на встречу с г-ном Ву Луаном — другом г-на Х., работающим в Японии, — для прямой передачи. После того, как г-н Луан подтверждал получение всей суммы наличными, г-н Х. переводил деньги Тоану.

Однако, увидев, как г-н Х. переводит на счет 660 миллионов донгов, Тоан немедленно задумал присвоить эти деньги. Полагая, что покупатель находится за границей, что затрудняет его отслеживание и информирование, Тоан удалил группу обмена и заблокировал все контакты как с продавцом, так и с покупателем. Транзакция была сорвана, и г-н Х. потерял все только что переведенные деньги.

Пострадавшая была в отчаянии и несколько дней безуспешно пыталась связаться с ним. 11 июня 2025 года г-н Х. подал заявление в полицию Нгеана. Два дня спустя, поняв, что скрывать дело больше невозможно, Тоан сдался полиции и признался во всех своих действиях.

В ходе расследования Тоан признался, что одолжил родственнику 400 миллионов донгов на строительство дома. Оставшаяся сумма была использована на похороны родственника, покупку продуктов для родственников и личные расходы. Когда инцидент всплыл на поверхность, родственник, построивший дом, по собственной инициативе вернул потерпевшему более 200 миллионов донгов. Однако, поскольку дом был недавно построен, а долг еще не погашен, родственник попросил отсрочку выплаты оставшейся суммы.

То, что началось как, казалось бы, обычная онлайн-транзакция по обмену валюты, привело Тоэна на путь незаконной деятельности, движимого жадностью. Этот, казалось бы, простой щелчок мышью, чтобы удалить группу, запустил цепь последствий для него самого и его семьи на родине.

Слёзы в зале суда и прощение со стороны потерпевшей.

Судебный процесс над Данг Ван Тоаном привлек внимание несколькими необычными деталями. С раннего утра бабушка подсудимого – старше 80 лет, с дрожащими руками и ногами – настаивала на том, чтобы ее дети и внуки привели ее в суд, чтобы она могла увидеть внука и принести извинения жертве. На протяжении всего процесса пожилая женщина неоднократно склоняла голову, ее голос дрожал от эмоций, когда она рассказывала о трудном детстве Тоана.

«Моя внучка рано потеряла мать и не получила должного образования. Когда я услышала, что она обманывает людей, мое сердце разбилось», — сказала пожилая женщина, ее голос дрожал от волнения. Ее появление вызвало минуту молчания в зале суда.

Сидя в секции потерпевших, г-н Х. внимательно слушал каждое слово показаний подсудимого. Несмотря на значительные потери в размере 660 миллионов донгов, которые сильно повлияли на его работу и жизнь, г-н Х. сохранял спокойствие, когда его пригласили выступить перед коллегией судей.

Удивительно, но г-н Х. объявил, что потребовал от ответчика лишь 171 миллион донгов в качестве компенсации – оставшуюся сумму после того, как родственники ответчика уже частично погасили долг. Он добровольно отказался от оставшихся 40 миллионов донгов, которые Тоан ему задолжал.

«Я видел, что подсудимый отправлял деньги домой, чтобы поддержать своих родственников, оказавшихся в трудной ситуации. Если бы эти деньги были использованы на покупку еды или оплату похоронных расходов, я бы больше не требовал компенсации. Но действия подсудимого причинили мне большие трудности на долгое время», — сказал г-н Х. Его краткое, но проникнутое сочувствием заявление удивило многих в зале суда.

В свою очередь, Тоан склонил голову и признал себя виновным, заявив, что сожалеет о том, что его мимолетная жадность к мелким выгодам скомпрометировала его семью, опозорила его родственников и привела к тому, что ему грозит многолетнее тюремное заключение.

Суд установил, что действия подсудимого представляли опасность для общества, нарушали права собственности других лиц и ставили под угрозу безопасность онлайн-финансовых транзакций — области, которая становится все более сложной. Подсудимый прекрасно осознавал незаконность мошеннических действий, но тем не менее умышленно совершил это деяние. Поэтому необходимо суровое наказание, чтобы предотвратить подобные преступления в будущем.

Однако суд также отметил искреннее отношение подсудимого, его сдачу, частичную компенсацию ущерба, добровольную компенсацию от его семьи и, особенно, просьбу потерпевшей о снисхождении.

По итогам судебного разбирательства коллегия судей приговорила Данг Ван Тоана к 12 годам лишения свободы за совершенное преступление.Мошенническое присвоение имуществаЧто касается гражданской ответственности, суд признал соглашение между сторонами и обязал ответчика выплатить потерпевшему компенсацию в размере 171 миллиона донгов.

Услышав приговор, Тоэн молча кивнул. В задней части зала суда пожилая женщина старше 80 лет вытирала слезы подолом своего платья. Вердикт был окончательным, но последствия жадности, доверчивости и лазеек в онлайн-финансовых операциях оставались – горькое напоминание как для преступника, так и для тех, кому не посчастливилось стать жертвами.