Министерство общественной безопасности разыскивает жертв, причастных к делу «Шарк Тхуи».
Министерство общественной безопасности только что опубликовало уведомление с просьбой помочь пострадавшим в деле о мошенничестве, связанном с нецелевым использованием активов в акционерном обществе Egroup Education Group Joint Stock Company (Egroup Group) и акционерном обществе Egame Investment and Distribution Joint Stock Company.
27 августа Министерство общественной безопасности объявило, что Следственное управление Министерства общественной безопасности направило уведомление с просьбой помочь пострадавшим по данному делу.мошенничество и присвоение имуществаЭто произошло в акционерном обществе Egroup Education Group (Egroup Group) и акционерном обществе Egame Investment and Distribution.
В ходе расследования было установлено, что в период с 2015 по 2023 год обвиняемый Нгуен Нгок Тхуй (также известный как Шарк Тхуй), председатель совета директоров и генеральный директор корпорации Egroup и компании Egame, и его сообщники использовали юридическое лицо компании Egame для совершения мошеннических действий.
Согласно данным Министерства общественной безопасности, обвиняемая Туй и ее сообщники совершили мошеннические действия, используя фиктивные акции корпорации Egroup для привлечения капитала посредством различных форм сделок, включая продажу акций и получение наличных денег или банковских переводов; продажу акций и оплату недвижимостью; а также заимствование денег у инвесторов под залог акций.
Следственное управление полиции Министерства общественной безопасности установило, что эти инвесторы являются потерпевшими по данному делу.
Для проведения расследования и завершения дела, а также для обеспечения защиты прав потерпевших в соответствии с законом, Следственное управление полиции просит потерпевших, которые еще не явились на работу, не заявили о случившемся и не предоставили информацию, документы или записи, касающиеся покупки или кредита, обеспеченного владением акциями корпорации Egroup, срочно связаться со Следственным управлением полиции Министерства общественной безопасности.
Пострадавшим следует обратиться за консультацией в Отдел № 6 Управления по расследованию преступлений, связанных с коррупцией, экономическими преступлениями и контрабандой, по адресу: улица Фам Ван Донг, 47, район Кау Зяй, город Ханой; телефон: 0993.093.865.
Министерство общественной безопасности заявило, что если по истечении установленного законом срока расследования потерпевший не явится для сотрудничества или предоставления информации и документов, то Следственное управление Министерства общественной безопасности не будет рассматривать или разрешать дело в рамках данного разбирательства.
