Власти ликвидировали преступную группировку, занимавшуюся мошеннической продажей счетов-фактур на сумму более 15 миллиардов донгов.
Полиция ликвидировала крупную сеть мошеннических операций с поддельными счетами-фактурами, в результате чего были изъяты незаконно полученные средства на сумму более 15 миллиардов донгов.
Вечером 7 января полиция провинции Намдинь объявила о решении следственного отдела полиции района Намтрук.инициировать судебное разбирательство.Трем лицам предъявлены обвинения, причем Буй Мань Куонг (род. 1981 г.) является главарем преступной группировки, в совершении преступления, заключающегося в «незаконной печати, выпуске и торговле счетами-фактурами и документами для сбора налогов».
Используя изощренные методы, Куонг основал компанию Truong Phat Coal Trading and Construction Company Limited и приобрел большое количество фиктивных счетов-фактур по налогу на добавленную стоимость у подставных компаний. Затем он перепродавал их многочисленным агентствам и предприятиям в провинции Намдинь и соседних провинциях, чтобы легализовать расходы, уклоняться от уплаты налогов и получать незаконную прибыль.
Первоначальное расследование показало, что с 1 января 2023 года по 20 ноября 2024 года Куонг мошенническим путем приобрел в общей сложности 562 счета-фактуры у 19 подставных компаний, при этом общая стоимость товаров и услуг, указанных в счетах-фактурах, достигла 300 миллиардов донгов. Он незаконно получил прибыль в размере более 15 миллиардов донгов от этой незаконной деятельности.
Действия Куонга и его сообщников нанесли серьезный ущерб государственному бюджету и запятнали репутацию предприятий. Отдел уголовных расследований полиции района Нам Трук продолжает укреплять материалы дела и будет строго преследовать подозреваемых в соответствии с законом.
