Разоблачение сети торговли поддельными счетами на сумму более 15 миллиардов донгов
Полиция только что пресекла деятельность крупномасштабной сети по торговле поддельными счетами-фактурами, в результате чего было изъято более 15 миллиардов донгов незаконных денежных средств.
Вечером 7 января полиция провинции Намдинь сообщила, что Следственное полицейское управление округа Намчук вынесло решение.вести дело в судебном порядке,Возбуждено уголовное дело в отношении троих подозреваемых, главарем которых является Буй Мань Куонг (1981 г.р.), по обвинению в «незаконной печати, выдаче и торговле счетами-фактурами и документами для уплаты в бюджет».
Используя изощрённые уловки, Куонг основал компанию Truong Phat Coal Trading and Construction Company Limited и скупил большое количество счетов-фактур НДС у компаний-подставных лиц. Затем он продал их множеству агентств и предприятий в провинции Намдинь и соседних провинциях, чтобы легализовать расходы, уклониться от уплаты налогов и получить незаконную прибыль.
В ходе предварительного расследования было установлено, что с 1 января 2023 года по 20 ноября 2024 года Куонг приобрел в общей сложности 562 счета у 19 компаний-призраков, общая стоимость товаров и услуг, указанных в счетах, достигла 300 миллиардов донгов. В результате этой незаконной деятельности он получил незаконную прибыль в размере более 15 миллиардов донгов.
Действия Куонга и его сообщников нанесли серьёзный ущерб государственному бюджету и нанесли ущерб деловой репутации. Следственное управление полиции округа Намчук продолжает собирать материалы дела и вести расследование в строгом соответствии с положениями закона.
