Власти ликвидировали контрабандную сеть, которая незаконно перевезла через границу более 51 миллиона долларов.

По данным полиции Ханоя, это организованная преступная группировка, действующая по замкнутому механизму и отличающаяся чрезвычайно высокой степенью изощренности.

Расследование показало, что преступники действовали в рамках сложной замкнутой системы. Во-первых, они создали сеть «подставных» компаний. Иностранные граждане вступали в сговор с местными партнерами, нанимая людей для регистрации цепочки компаний как внутри страны, так и за рубежом (в Гонконге, Китае, Сингапуре и т. д.), работающих в сфере временного ввоза и реэкспорта.

Во-вторых, сбор незаконных средств: преступники выбирают в качестве жертв частных лиц и предприятия, которым необходимо незаконно переводить деньги за границу (в основном в Китай) и из-за рубежа во Вьетнам, но которые не желают использовать официальные каналы. Деньги делятся на небольшие суммы менее 500 миллионов донгов за транзакцию и переводятся через несколько личных счетов с расплывчатыми описаниями, такими как «оплата товаров», «покупка USDT», или остаются пустыми, чтобы избежать отчетности перед Государственным банком Вьетнама. Затем наличные снимаются и вносятся на счет подставной компании для легализации транзакции.

В-третьих, фальсификация внешнеторговых документов: злоумышленники составляли договоры купли-продажи электронных чипов (чипсов — небольших, компактных изделий, которые трудно оценить и которые имеют неясные торговые марки) с необычно высокими ценами, поверхностным содержанием и отсутствием пунктов о технических стандартах, производителе, годе производства, страховании, проверке товаров, а также без сертификатов происхождения (C/O) или качества (C/Q). Примечательно, что договоры включали пункты, позволяющие продавцу получать оплату немедленно, а покупателю — в течение до 12 месяцев, что позволяло злоумышленникам активно управлять денежными потоками.

Использование системы таможенного оформления (зеленый и желтый коридоры) для ускорения таможенного оформления и сокращения количества физических досмотров.

В-четвертых, для легитимизации банковских платежей, используя лазейки в процессе оценки документов коммерческого банка, физические лица могут выпускать безотзывные аккредитивы с отсрочкой платежа (UPAS L/C), которые могут быть оплачены немедленно, или покупать иностранную валюту для прямой оплаты (T/T) для перевода средств.

В-пятых, невыполнение обязательств по реэкспорту: после перевода средств, предназначенных для временного импорта, организации либо не переводят средства для реэкспорта, либо переводят очень небольшую сумму, несоразмерную стоимости оплаченного контракта, что создает незаконное несоответствие денежных потоков.

В свете вышеизложенной ситуации полиция города Ханоя выпустила предупреждение о рисках нарушения закона в сфере временного ввоза и реэкспорта. По данным полиции города Ханоя, в условиях глубокой международной экономической интеграции временный ввоз и реэкспорт стали распространенной бизнес-моделью, способствующей развитию международной торговли. Однако это также сфера, сопряженная со многими потенциальными рисками, которые могут быть использованы отдельными лицами для осуществления незаконной контрабанды валюты через границы, отмывания денег, что серьезно подрывает денежную безопасность и здоровую деловую среду.

Согласно пункту 1 статьи 29 Закона о торговле (Сводный текст № 113/VBQH аппарата Национального собрания от 27 августа 2025 г.): Временный ввоз и реэкспорт товаров – это процесс, в рамках которого товары ввозятся во Вьетнам из-за рубежа или из особых зон, расположенных на территории Вьетнама и считающихся в соответствии с законом отдельными таможенными зонами, проходят процедуру ввоза во Вьетнам, а затем процедуру реэкспорта из Вьетнама.

Это законная коммерческая деятельность; однако все международные платежи за товары, временно ввозимые и реэкспортируемые, должны соответствовать Закону об управлении валютными операциями, Закону о предотвращении и борьбе с отмыванием денег 2022 года, а также правилам внешней торговли и таможенного оформления. Любое использование этой формы для незаконного перевода денег будет преследоваться по статье 189 Уголовного кодекса 2015 года с поправками и дополнениями 2017 и 2025 годов (Преступление, связанное с незаконным перемещением валюты через границы) и статье 324 (Преступление, связанное с отмыванием денег).

Чтобы избежать непреднамеренного содействия или становления жертвой подобного преступления, полиция города Ханоя рекомендует следующее:

Для предприятий, занимающихся импортом-экспортом и временным импортом/реэкспортом: Категорически запрещается сдавать в аренду или предоставлять в пользование статус юридического лица или корпоративный счет для проведения транзакций или осуществления платежей от вашего имени; тщательно проверяйте иностранных партнеров, подтверждайте их законность и историю транзакций. Остерегайтесь необычно крупных контрактов, длительных сроков отсрочки платежей и отсутствия технической документации; строго соблюдайте правила международных платежей и управления валютными операциями.

Для кредитных учреждений и коммерческих банков: необходимо усилить проверку подлинности документации, сравнивать движение средств от временного ввоза с движением средств от реэкспорта в течение установленных 12 месяцев; и незамедлительно сообщать о подозрительных операциях в соответствии с Законом о предотвращении и борьбе с отмыванием денег.

Департамент полиции города Ханоя настоятельно призывает деловое сообщество при обнаружении любых подозрительных признаков, связанных с необычно крупными временными операциями по импорту-реэкспорту или неясными международными платежами, незамедлительно уведомлять полицию, чтобы она могла скоординировать усилия по предотвращению подобных действий и способствовать созданию безопасной и прозрачной инвестиционной и деловой среды.