Бразилия раскрыла международную сеть по отмыванию денег на сумму до 1 миллиарда долларов.

Бразильские правоохранительные органы арестовали 11 подозреваемых, предположительно причастных к схеме отмывания денег на сумму до 1 миллиарда долларов посредством мошеннических торговых контрактов с Венесуэлой.

Федеральная полиция Бразилии 11 июня объявила об арестах в штатах Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Парана в рамках операции под названием «Пуэрто-Виктория». За последние три года эта сеть отмыла до 1 миллиарда долларов «грязных» денег.

Расследование бразильских властей началось после того, как в 2014 году американское следственное агентство представило доказательства, связывающие лиц, находящихся в Бразилии, с преступной организацией, действующей в Бразилии, США, Японии, Великобритании и Венесуэле.

Федеральная полиция утверждает, что преступная группировка незаконно выводила деньги из Венесуэлы посредством мошеннических импортных контрактов с бразильскими компаниями. Для этого они завышали стоимость товаров до 5000%, чтобы легализовать вывод средств из Венесуэлы. Затем группировка использовала фиктивные кредиты или импортные заказы для перевода денег в Гонконг (Китай), откуда «грязные» деньги циркулировали по всему миру.

Согласно Chinhphu.vn