Бразилия пресекла международную сеть по отмыванию денег на сумму до 1 млрд долларов США

Бразильские правоохранительные органы арестовали 11 подозреваемых в отмывании денег на сумму до 1 миллиарда долларов через поддельные коммерческие контракты с Венесуэлой.

Как сообщила 11 июня федеральная полиция Бразилии, аресты были произведены в штатах Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Парана в рамках операции под названием «Пуэрто-Виктория», в ходе которой за последние три года было легализовано 1 миллиард долларов незаконных денег.

Расследование бразильских властей было проведено после того, как в 2014 году американское следственное агентство представило доказательства связей между субъектами в Бразилии и преступной организацией, действующей в Бразилии, США, Японии, Великобритании и Венесуэле.

Федеральная полиция утверждает, что преступная группировка незаконно выводила деньги из Венесуэлы, заключая поддельные импортные контракты с бразильскими компаниями. Для этого они завышали стоимость товаров до 5000%, чтобы оправдать вывод средств из Венесуэлы. Затем группировка оформляла кредиты или фальшивые импортные заказы для перевода денег в Гонконг (Китай), откуда «грязные» деньги распространялись по всему миру.

По данным Chinhphu.vn