Как отследить поток цифровой валюты в транзакциях на блокчейне

Блокчейн часто рассматривается как «страна анонимности» — пользователи просто создают адрес кошелька и свободно покупают и продают, не предоставляя личную информацию.

На самом деле каждый кошелёк в блокчейне — это просто случайная строка символов, не связанная напрямую с реальными личностями. Эта особенность заставляет многих ошибочно полагать, что криптовалютные транзакции полностью анонимны.

Фактически, каждая транзакция в блокчейне публично регистрируется в распределённом реестре. При каждом переводе денег данные об адресе кошелька отправителя и получателя, сумме и времени транзакции отображаются в сети.

Таким образом, цепочка поставок криптовалюты оставляет след в системе. Ключевой момент заключается в том, что, хотя блокчейн знает, куда и когда были отправлены деньги, он не раскрывает, кто стоит за каждым адресом кошелька.

Как отслеживать криптовалютные транзакции в блокчейне?

Отслеживание движения цифровой валюты, по сути, представляет собой отслеживание цепочки транзакций, записанных в блокчейне. Аналитики будут использовать общедоступные данные из реестра блокчейна для отслеживания движения средств через каждый связанный кошелек.

С помощью инструментов они могут создать карту денежных потоков, описывающую, через какие кошельки и в каком хронологическом порядке проходили монеты. Этот процесс помогает изолировать группу подозрительных кошельков, что служит основой для дальнейшего расследования.

В частности, каждая цепочка транзакций обычно имеет начальную и конечную точки. Начальная точка — это момент поступления валюты в систему, например, когда пользователь вносит деньги с банковского счёта для покупки криптовалюты. Конечная точка — момент вывода криптовалюты из блокчейн-системы, обычно когда пользователь продаёт её за реальные деньги через централизованную биржу.

На централизованных криптовалютных биржах пользователи обязаны пройти процедуру подтверждения личности (KYC) при открытии счёта. Таким образом, когда криптовалюта поступает на биржу, прошедшую процедуру KYC, истинная личность владельца монеты может быть раскрыта.

Следственное агентство будет сотрудничать с биржей, чтобы установить, кто именно получил криптовалюту и что именно с ней сделал. Информация, предоставленная биржей, позволит властям установить личность человека, совершившего транзакцию в, казалось бы, анонимном блокчейне.

Другими словами, хотя блокчейн позволяет проводить анонимные транзакции, следы все равно остаются, когда деньги попадают в финансовые системы, связанные с реальными личностями.

Препятствия в процессе отслеживания транзакций в блокчейне

Отслеживание транзакций в блокчейне — сложная задача, которая не всегда успешна. Многие мошенники в мире криптовалют пытаются замести следы, используя изощрённые уловки, что затрудняет работу следователей. Основные препятствия в процессе отслеживания криптовалют:

Сервис «смешивания» криптовалют:Киберпреступники могут использовать инструменты, называемые криптовалютными миксерами, чтобы скрыть следы своих транзакций. Эти инструменты смешивают деньги из разных источников и создают серию небольших транзакций, что делает практически невозможным отслеживание конкретного денежного потока. После «смешивания» денег определить, куда они изначально ушли, без специальной помощи может быть сложно.

Распределено по нескольким промежуточным кошелькам:Чтобы ввести в заблуждение, мошенники часто переводят деньги через множество промежуточных кошельков и разбивают их на множество разных транзакций. Такая сложная цепочка транзакций, состоящая из десятков этапов, делает ручной анализ очень трудоёмким и длительным. Однако каждый из этих промежуточных этапов может непреднамеренно создавать дополнительные улики, особенно если во время перевода возникают ошибки или необычные закономерности.

Отсутствие сотрудничества со стороны биржи:Многие зарубежные криптовалютные биржи неохотно сотрудничают со следователями. У некоторых нет местных юридических представителей, и они отказываются предоставлять данные пользователей третьим лицам без официального запроса правоохранительных органов. Нерешительность или нежелание сотрудничать со стороны бирж замедляют процесс отслеживания личности владельцев кошельков.

В случаях, когда преступники используют сложные методы сокрытия следов, властям приходится комбинировать множество традиционных профессиональных мер, а не полагаться только на данные в блокчейне.

Например, следователям может потребоваться собирать реальные доказательства, отслеживать передвижения подозреваемого или взаимодействовать с международными правоохранительными органами, чтобы выследить преступника.

Технология отслеживания способствует эффективному расследованию

С ростом преступности, связанной с криптовалютами, технологические решения для отслеживания потоков криптовалют становятся всё более полезными. Многие технологические эксперты во Вьетнаме разработали инструменты для углубленного анализа блокчейнов, позволяющие отслеживать движение криптовалют более автоматически и точно.

При анализе случая эксперты часто сосредотачиваются на данных в начале и конце потока криптовалюты, чтобы моделировать путь транзакции.

Таким образом, они могут составить общую картину денежного пути и сузить круг подозреваемых. После завершения анализа и составления карты денежных потоков группа розыска передаст результаты в следственный орган.

Затем власти объединили технологические данные и традиционные следственные меры, чтобы окончательно установить личность заказчиков.

Технология отслеживания криптовалют также способствует созданию более прозрачной и безопасной среды торговли цифровыми активами. Знание того, что каждую транзакцию можно отследить до конца, будет в некоторой степени сдерживать тех, кто намеревается совершать преступления в киберпространстве.

Предупреждение о рисках для инвесторов в криптовалюту

Несмотря на постоянное развитие инструментов и методов отслеживания для защиты пользователей, сам рынок криптовалют по-прежнему таит в себе множество потенциальных рисков. Эксперты предупреждают, что любые инвестиции в криптовалюту крайне рискованны. Без глубоких знаний и опыта инвесторам не следует действовать бездумно, поскольку инвестиции в криптовалюту — это не более чем азартная игра.

Если вы все же хотите попробовать свои силы в этом типе активов, вам следует использовать только приемлемый размер капитала и отдавать приоритет выбору надежных, давно существующих цифровых валют с большой рыночной капитализацией.