Как отследить движение цифровой валюты в транзакциях на блокчейне.

Блокчейн часто воспринимается как «анонимная территория» — пользователи просто создают адрес кошелька и свободно покупают и продают, не предоставляя личной информации.

В действительности каждый кошелек в блокчейне представляет собой всего лишь случайную последовательность символов, не связанную напрямую с реальной личностью. Эта особенность приводит многих к ошибочному мнению о полной анонимности криптовалютных транзакций.

Фактически, каждая транзакция в блокчейне публично записывается в распределенный реестр. Каждый раз, когда происходит перевод денег, в сети четко отображаются данные об адресе кошелька отправителя, адресе кошелька получателя, сумме денег и времени транзакции.

Таким образом, путь криптовалюты оставляет след в системе. Ключевой момент заключается в том, что, хотя система блокчейн знает, где и когда были переведены деньги, она не раскрывает, кто стоит за каждым адресом кошелька.

Как отслеживать криптовалютные транзакции в блокчейне?

Отслеживание криптовалют, по сути, включает в себя отслеживание цепочки транзакций, записанных в блокчейне. Аналитики используют общедоступные данные из реестра блокчейна для мониторинга движения денег через каждый связанный с ним кошелек.

Благодаря вспомогательным инструментам, они могут создать карту движения денежных средств, описывающую, через какие кошельки прошли деньги и в какой хронологической последовательности. Этот процесс помогает выявить подозрительные кошельки, облегчая дальнейшее расследование.

В частности, каждая цепочка транзакций обычно имеет начало и конец. Начало — это момент ввода валюты в систему, например, когда пользователь вносит деньги со своего банковского счета для покупки криптовалюты. Конец — это момент вывода криптовалюты из системы блокчейна, обычно когда пользователь продает криптовалюту за реальные деньги через централизованную биржу.

На централизованных криптовалютных биржах пользователи обязаны подтвердить свою личность (KYC) при открытии счета. Следовательно, когда криптовалюта поступает на биржу, использующую KYC, истинная личность владельца криптовалюты может быть раскрыта.

Следователи будут сотрудничать с биржей, чтобы установить личность владельца счета, получившего криптовалюту, и то, как он ее использовал. На основе информации, предоставленной биржей, власти смогут отследить личность человека, совершившего, казалось бы, анонимную транзакцию в блокчейне.

Иными словами, хотя блокчейн позволяет совершать транзакции без указания имени получателя, следы все равно остаются, когда деньги попадают в финансовые системы, связанные с реальными личностями.

Препятствия в отслеживании транзакций в блокчейне

Отслеживание транзакций в блокчейне — сложная задача, и не всегда успешная. Многие мошенники в мире криптовалют стремятся скрыть свои следы, используя сложные методы, что затрудняет работу следователей. Основные препятствия при отслеживании криптовалютных транзакций включают в себя:

Сервис "смешивания" криптовалют:Киберпреступники могут использовать инструменты, называемые миксерами криптовалют, для стирания следов транзакций. Эти инструменты смешивают средства из различных источников и создают серию небольших транзакций, что делает практически невозможным отслеживание конкретного денежного потока. После того, как средства «смешаны», очень сложно определить, куда изначально ушли деньги, без помощи специалистов.

Распространяется через несколько промежуточных кошельков:Чтобы ввести следователей в заблуждение, мошенники часто переводят средства через многочисленные промежуточные кошельки, разделяя их на множество различных транзакций. Этот сложный процесс, включающий десятки этапов перевода, делает ручной анализ чрезвычайно трудоемким и занимающим много времени. Однако каждый из этих промежуточных этапов может непреднамеренно предоставить дополнительные улики, особенно если в процессе перевода обнаруживаются ошибки или необычные схемы транзакций.

Отсутствие сотрудничества со стороны биржи:Многие зарубежные криптовалютные биржи не желают сотрудничать со следователями. У некоторых отсутствует местное юридическое представительство, и они отказываются предоставлять данные пользователей третьим лицам без официального запроса от правоохранительных органов. Эта нерешительность или отсутствие сотрудничества со стороны бирж замедляют процесс установления истинных личностей, стоящих за кошельками.

В случаях, когда преступники используют сложные методы для уничтожения улик, власти вынуждены сочетать традиционные методы расследования с данными блокчейна, а не полагаться исключительно на него.

Например, следователям может потребоваться собрать доказательства в реальном мире, отследить действия подозреваемых или скоординировать свои действия с международными правоохранительными органами для поиска преступника.

Технология отслеживания контактов способствует эффективному проведению расследований.

В условиях роста преступлений, связанных с криптовалютами, технологические решения для отслеживания движения криптовалют оказываются все более полезными. Многие технологические эксперты во Вьетнаме разработали передовые инструменты анализа блокчейна, позволяющие более автоматизированно и точно отслеживать перемещения криптовалют.

При анализе конкретного случая эксперты обычно сосредотачиваются на данных в начале и конце потока криптовалюты, чтобы смоделировать весь процесс транзакции.

Таким образом, они могут составить полную картину перемещения денег и выявить потенциальных подозреваемых. После завершения анализа и составления карты движения денежных средств группа по отслеживанию передаст результаты следственным органам.

Затем правоохранительные органы объединили технологические данные с традиционными методами расследования, чтобы в конечном итоге установить личность организатора преступления.

Технология отслеживания криптовалют также способствует созданию более прозрачной и безопасной среды для операций с цифровыми активами. Знание того, что каждую транзакцию можно отследить до источника, в некоторой степени удержит тех, кто намеревается совершать преступления в киберпространстве.

Предупреждение о рисках для инвесторов в криптовалюты.

Несмотря на растущее развитие инструментов и методов отслеживания для защиты пользователей, сам рынок криптовалют по-прежнему таит в себе множество рисков. Эксперты предупреждают, что любые инвестиции в криптовалюты сопряжены с очень высокими рисками. Без глубоких знаний и опыта инвесторам в идеале следует избегать слепого участия, поскольку инвестирование в криптовалюты по сути является азартной игрой.

Если вы все же хотите попробовать свои силы в этом типе активов, вам следует использовать только ту сумму капитала, которая вам по карману, и отдавать приоритет выбору авторитетных криптовалют, существующих уже давно и имеющих большую рыночную капитализацию.