Возглавляя мошенническую группировку, старший брат посадил в тюрьму двух своих младших братьев и сестер.

Изощренное мошенничество

Нгуен Тат Тханг (36 лет), Нгуен Ван Туан (34 года) и Нгуен Минь Ха (32 года) – три брата, проживающие в коммуне Тамкуанг района Туонгзыонг. После окончания средней школы все трое нашли себе работу, чтобы заработать на жизнь. Однако с начала 2023 года братья Тханг, Туан и Ха участвовали в мошеннической схеме, подделывая и используя поддельные документы организаций, а также незаконно покупая и продавая информацию о банковских счетах.

В частности, примерно в начале 2023 года Тханг узнал, что один банк внедряет подарочную программу (ваучеры), действующую для новых платёжных счетов, открытых через приложения цифрового банкинга. Соответственно, когда клиенты, пользующиеся услугами этого банка, приглашают родственников и друзей для открытия платёжных счетов по вышеуказанной форме, открывающий новый банковский счёт и пригласивший получат ваучер. Чтобы воспользоваться этим пакетом поощрений, открывающий новый счёт и пригласивший должны совершить хотя бы одну платёжную транзакцию, например, за электричество, воду, телефон и т.д.

У Нгуена Тат Тханга возникла идея подделывать информацию о клиентах, чтобы создать поддельные банковские счета, которые представляли бы клиентов и таким образом присваивали бы деньги банка. Для осуществления этого деяния Тхан научился создавать поддельные счета в интернете, используя шаблоны фотографий для удостоверений личности гражданина (CCCD), скачанные из интернета.

Затем этот субъект использует технологию редактирования лиц, чтобы обмануть банковскую систему распознавания и успешно открыть платёжный счёт. Одновременно с этим, используя приложения для имитации телефонов и редактирования лиц, он обманывает банковскую систему проверки счёта.

Тханг совершил это мошенничество не в одиночку, а нанял своего младшего брата, Нгуена Минь Ха, и поручил ему описанные выше методы редактирования удостоверений личности для создания поддельных банковских счетов. Следствие установило, что Ха помог своему брату создать 31 удостоверение личности. После этого Тханг сам создал 117 поддельных банковских счетов.

Затем Нгуен Тат Тханг нанял Ле Ван Тханг (24 года, проживает в Тхыатхиен Хюэ), чтобы тот использовал реферальный код с банковского счета, а затем использовал ваучеры для оплаты электроэнергии, воды и т. д., тем самым присвоив более 17 миллионов донгов из этого банка.

В ходе проверки и оценки банк обнаружил, что за короткий период времени было открыто множество счетов, а некоторые счета были мошенническим образом присвоены банковскими ваучерами, поэтому банк направил в полицию письмо с просьбой разъяснить ситуацию. После расследования, 28 декабря 2023 года, Тханг и Ха были арестованы полицией.

Кроме того, Нгуен Тат Тханг нанял своего второго младшего брата, Нгуена Ван Туана, для подделки 1740 удостоверений личности и документов, удостоверяющих личность, открыв 527 счетов в другом крупном банке. Тханг заплатил младшему брату почти 39 миллионов донгов.

Кроме того, Тханг нанял Фунг Ань Туана (34 года, проживающего в Тхыатхиен-Хюэ, двоюродного брата Тханг), чтобы тот подделал 1195 документов гражданского состояния и удостоверений личности, а затем открыл 1036 банковских счетов. За эту услугу Тханг заплатил Туану 40 миллионов донгов.

Открыв 2232 банковских счета через посредника Ла Суан Тьен (27 лет, проживает в провинции Тханьхоа), Тат Тханг совместно с Фам До Ань Туаном (36 лет, проживает в провинции Зялай) продали их Хоангу Тхай Бао (28 лет, проживает в провинции Тхай Нгуен) за 50 000 донгов/1 счет/1 SIM-карту телефона.

Следственное управление установило, что общая сумма денег, проданных фигурантами информации о банковских счетах, составила более 111 миллионов донгов. Из них Нгуен Тат Тханг незаконно заработал более 99 миллионов донгов, Бао – 22 миллиона донгов, Ань Туан – более 6,7 миллиона донгов, а Тьен – 1,3 миллиона донгов.

3 брата в тюрьме вместе

В связи с вышеперечисленными действиями Нгуен Тат Тханг был одновременно привлечен к ответственности и судим за четыре преступления, включая: мошенническое присвоение имущества; подделку документов учреждений и организаций; использование поддельных документов учреждений и организаций; незаконную торговлю информацией о банковских счетах. Его два младших брата, Нгуен Ван Туан и Нгуен Минь Ха, были привлечены к ответственности за подделку документов учреждений и организаций. Подсудимый Фунг Ань Туан также был обвинен в том же преступлении.

Обвиняемые Хоанг Тхай Бао, Фам До Ань Туан и Ла Суан Тьен были осуждены за незаконное приобретение и продажу банковских данных. Ле Ван Тханг был осужден за мошенничество и присвоение имущества.

На недавнем судебном процессе обвиняемые признались, что совершили преступление из корыстных побуждений. Обвиняемый Нгуен Тат Тханг признался, что научился подделывать документы и покупать и продавать банковские счета в социальных сетях. Поняв, что таким способом легко заработать, он поручил своим младшим братьям присоединиться к преступлению. Тханг платил своим двум младшим братьям и нанятым подручным.

Подсудимые Туан и Ха признали, что активно выполняли порученные им действия из корыстной жажды денег, которые он им платил. Подсудимые выразили раскаяние в содеянном. Подсудимый Нгуен Тат Тханг просил суд рассмотреть вопрос о смягчении наказания для него и двух его младших братьев.

Подсудимый раскаялся в своей жадности, из-за которой двое его младших братьев и сестёр оказались в затруднительном положении. Он объяснил, что его семья находится в тяжёлом положении: мать умерла, а из четырёх братьев и сестёр трое оказались в затруднительном положении и теперь должны предстать перед судом.

Судейская коллегия установила, что в данном случае обвиняемые Тат Тханг, Ван Туан, Ань Туан и Минь Ха совершили преступление дважды или более раз, что является отягчающим обстоятельством. Однако необходимо также учесть смягчающие обстоятельства для обвиняемых, такие как: В ходе расследования, судебного преследования и суда обвиняемые чистосердечно признали свою вину и раскаялись. Обвиняемый Ле Ван Тханг совершил преступление впервые, что является менее тяжким преступлением, поэтому его наказание должно быть смягчено. Обвиняемые Ла Суан Тьен и Фам До Ань Туан сами явились в полицию после совершения преступления, поэтому они должны воспользоваться смягчающими обстоятельствами.

Рассмотрев роль каждого обвиняемого в деле, коллегия приговорила Нгуена Тат Тханга к 10 годам лишения свободы за четыре преступления. За подделку документов учреждений и организаций суд приговорил Нгуена Ван Туана к 40 месяцам лишения свободы; двое обвиняемых, Нгуен Минь Ха и Фунг Ань Туан, были приговорены к 39 месяцам лишения свободы.

За незаконное приобретение и продажу банковских данных суд приговорил Хоанг Тхай Бао к 39 месяцам тюремного заключения, Фам До Ань Туана – к 30 месяцам, а Ла Суан Тьен – к 24 месяцам. Обвиняемый Ле Ван Тханг был приговорен к 6 месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения наказания за мошенническое присвоение чужого имущества.

Из-за жадности троим братьям – Тат Тхангу, Туану и Ха – пришлось «сдать друг друга» в тюрьму. Перед тем, как покинуть зал суда, все трое успели лишь обернуться, чтобы взглянуть на изображение отца... Это урок не только для троих подсудимых и их сообщников, но и для всех, кто, движимый жадностью и безрассудством, наживается на чужих вещах, рано или поздно придётся заплатить высокую цену!