Возглавляя мошенническую группировку, старший брат отправил в тюрьму двух своих младших братьев и сестер.
Тханг, Туан и Ха — три брата. Эти трое были замешаны в мошеннической схеме, занимались подделкой и использованием фальшивых документов агентств и организаций, а также незаконной куплей-продажей банковской информации и понесли наказание за свои преступные действия.
изощренные мошеннические схемы
Нгуен Тат Тханг (36 лет), Нгуен Ван Туан (34 года) и Нгуен Минь Ха (32 года), проживающие в коммуне Там Куанг, районе Туонг Дуонг, — три брата. После окончания средней школы все трое нашли себе работу, чтобы зарабатывать на жизнь. Однако с начала 2023 года братья Тханг, Туан и Ха вовлечены в мошенническую схему, занимаясь подделкой и использованием фальшивых документов организаций и учреждений, а также незаконной куплей-продажей банковской информации.
В частности, примерно в начале 2023 года Тханг узнал о программе подарочных сертификатов одного банка для новых платежных счетов, открытых через его приложение для цифрового банкинга. Согласно программе, клиенты, которые рекомендовали родственникам или друзьям открыть платежные счета этим способом, получали сертификат. Для участия в акции и владелец счета, и тот, кто рекомендовал, должны были совершить хотя бы одну платежную операцию, например, оплатить счета за электроэнергию, воду или телефон.
Нгуен Тат Тханг придумал идею фальсификации информации о клиентах для создания поддельных банковских счетов, которые он предоставлял клиентам, тем самым обманывая банк. Для осуществления этой затеи Тханг научился создавать поддельные счета в интернете, используя изображения бланков удостоверений личности граждан, скачанные из интернета.
Впоследствии этот человек использовал технологии редактирования лиц, чтобы обмануть систему идентификации банка и успешно открыть платежный счет. Одновременно он использовал приложения для создания поддельных телефонов и редактирования своих лиц, чтобы обойти процесс проверки счета в банке.
Тханг совершил это мошенничество не в одиночку; он нанял своего младшего брата, Нгуен Минь Ха, и обучил его вышеупомянутым методам подделки удостоверений личности для создания фиктивных банковских счетов. Следователи установили, что Ха помог своему брату создать 31 поддельное удостоверение личности. На основе этих документов Тханг создал 117 фиктивных банковских счетов.
Впоследствии Нгуен Тат Тханг нанял Ле Ван Тханга (24 года, проживающего в провинции Тхуа Тхиен Хюэ), чтобы тот использовал реферальные коды с его банковского счета для оплаты счетов за электроэнергию и воду, обманув таким образом банк на сумму более 17 миллионов донгов.
В ходе проверки эффективности работы банк обнаружил множество счетов, открытых за короткий период времени, а некоторые из них были использованы мошенническим путем для кражи банковских чеков. В связи с этим банк направил запрос в полицию для проведения расследования. По результатам расследования Тханг и Ха были арестованы полицией 28 декабря 2023 года.
Кроме того, Нгуен Тат Тханг нанял своего младшего брата, Нгуена Ван Туана, для подделки 1740 удостоверений личности и документов, удостоверяющих личность, что позволило ему открыть 527 счетов в другом крупном банке. За свои услуги Тханг заплатил брату почти 39 миллионов донгов.
Кроме того, Тханг нанял Фунг Ань Туана (34 года, проживает в провинции Тхуа Тхиен Хюэ — родственник Тханга) для подделки 1195 удостоверений личности и документов, удостоверяющих личность, а затем для открытия 1036 банковских счетов. Тханг заплатил Туану 40 миллионов донгов в качестве оплаты.
Получив через посредника данные 2232 банковских счетов, Ла Суан Тхиен (27 лет, житель провинции Тханьхоа), Тат Тханг, вместе с Фам До Ань Туаном (36 лет, житель провинции Гиалай), перепродали их Хоанг Тхай Бао (28 лет, житель провинции Тхай Нгуен) по цене 50 000 донгов за счет за счет/SIM-карту.
Следственное агентство установило, что общая сумма денег, заработанная подозреваемыми на продаже информации о банковских счетах, составила более 111 миллионов донгов. Из этой суммы Нгуен Тат Тханг незаконно получил более 99 миллионов донгов, Бао — 22 миллиона донгов, Ань Туан — более 6,7 миллионов донгов, а Тхиен — 1,3 миллиона донгов.
Трое братьев были заключены в тюрьму вместе.
За вышеуказанные действия Нгуен Тат Тханг был привлечен к уголовной ответственности и одновременно предстал перед судом по четырем обвинениям: незаконное присвоение имущества; подделка документов государственных и организационных органов; использование поддельных документов государственных и организационных органов; и незаконная купля-продажа банковской информации. Его два младших брата, Нгуен Ван Туан и Нгуен Минь Ха, были привлечены к уголовной ответственности за подделку документов государственных и организационных органов. Подсудимый Фунг Ань Туан также был привлечен к уголовной ответственности за это же преступление.
Обвиняемые Хоанг Тай Бао, Фам До Ань Туан и Ла Суан Тхиен были привлечены к суду за незаконную покупку и продажу информации о банковских счетах. Ле Ван Тханг был привлечен к отдельному суду за мошенничество и присвоение имущества.
На недавнем судебном процессе подсудимые признались, что совершили преступления из-за жадности. Подсудимый Нгуен Тат Тханг признался, что научился подделывать документы, а затем покупал и продавал банковские счета в социальных сетях. Понимая, что это легкий способ заработать деньги, он поручил своим младшим братьям участвовать в этом. Тханг платил своим двум братьям и нанятым сообщникам.
Подсудимые Туан и Ха признали, что активно выполняли порученные задания из-за жадности к полученным деньгам. Подсудимые выразили раскаяние в своих преступных действиях. Подсудимый Нгуен Тат Тханг попросил суд рассмотреть вопрос о смягчении его приговора, а также приговора его двух младших братьев.
Подсудимый выразил раскаяние в своей жадности, которая втянула двух его младших братьев и сестер в юридические проблемы. Он объяснил сложные семейные обстоятельства: его мать умерла, и трое из четырех его братьев и сестер уже имели проблемы с законом и теперь должны были предстать перед судом.
Судейская коллегия отметила, что в данном случае у подсудимых Тат Тханга, Ван Туана, Ань Туана и Минь Ха имелись отягчающие обстоятельства, поскольку они совершили преступление два или более раз. Однако следует также учитывать смягчающие обстоятельства, такие как: в ходе расследования, судебного преследования и разбирательства подсудимые честно признались в содеянном и проявили раскаяние. Подсудимый Ле Ван Тханг совершил преступление впервые, и это было менее тяжкое преступление, поэтому его приговор был смягчен. Подсудимые Ла Суан Тхиен и Фам До Ань Туан сдались властям после совершения преступления, поэтому им также были учтены смягчающие обстоятельства…
Рассмотрев роль каждого из обвиняемых в деле, коллегия судей приговорила Нгуена Тат Тханга к 10 годам лишения свободы по четырем пунктам обвинения. За преступление, связанное с подделкой документов государственных органов и организаций, суд приговорил Нгуена Ван Туана к 40 месяцам лишения свободы; обвиняемые Нгуен Минь Ха и Фунг Ань Туан получили по 39 месяцев лишения свободы каждый.
За преступление, связанное с незаконной торговлей банковской информацией, суд приговорил Хоанг Тхай Бао к 39 месяцам тюремного заключения, Фам До Ань Туана к 30 месяцам тюремного заключения, а Ла Суан Тхиена к 24 месяцам тюремного заключения. Подсудимый Ле Ван Тханг был приговорен к 6 месяцам тюремного заключения, но получил условный срок за преступление, связанное с мошенничеством и присвоением имущества.
Движимые жадностью, три брата, Тат Тханг, Туан и Ха, оказались в тюрьме. Перед тем как покинуть зал суда, они успели лишь обернуться и увидеть усталую фигуру своего отца… Это урок не только для трех подсудимых и их сообщников, но и для всех, кто, движимый жадностью и желанием заработать деньги любой ценой, рано или поздно заплатит высокую цену!
