Предупреждение о всевозможных видах мошенничества, в которые попадают многие люди

Тподдельный денежный перевод

В 8:00 утра 12 марта 2025 года в полицию города Хунг Нгуен округа Хунг Нгуен поступила жалоба от г-жи ТТС (2006 года рождения), жительницы округа Ван Йен провинции Йенбай, временно проживающей в городе Хунг Нгуен, о мошенничестве со стороны неизвестного лица, которое присвоило имущество, подделав поддельные квитанции о переводе денег на сумму 10 миллионов донгов.

Всего через 3 часа после получения сообщения, после зонирования и проверки, полиция города Хунг Нгуен вызвала в штаб для дачи показаний подозреваемого Нгуена Куанг Чиня (2001 г.р.), проживающего в коммуне Зя Хань, уезда Кан Лок, провинции Ха Тинь.

В полицейском участке Чинь проявил упорство и пытался отрицать свою вину. Однако, основываясь на документах и ​​доказательствах, собранных следователями, он признался в преступлении. Чинь заявил, что они с г-жой С. были знакомы раньше.

Из-за лени и отсутствия стабильной работы, у субъекта возникла идея обмануть г-жу С., используя мобильное приложение, чтобы создать поддельный платёжный ордер на перевод 10 миллионов донгов с другого счёта на счёт г-жи С. и показать его ей. После этого Чинь попросил г-жу С. перевести указанную сумму обратно Чинь. Вся сумма была использована субъектом на расходы.

В настоящее время следственное полицейское управление провинции Нгеан возбудило дело и привлекло к ответственности Нгуена Куанг Чиня за мошенничество и присвоение имущества.

Ранее, в октябре 2024 года, Хо Тран Куок Кхань (родился в 2003 году в районе Йентхань, Нгеан) также был привлечен к ответственности за аналогичное преступление. По данным полиции района Бактылием (Ханой), Кхань была студенткой университета в Ханое. Она обнаружила, что курьер платформы электронной коммерции в этом районе, г-жа Фам Тхи Х., имела привычку смотреть только на уведомление об успешном переводе на телефоне клиента, не проверяя, поступили ли деньги на его счет.

Кхан придумал мошенничество, подделав изображение подтверждения успешного перевода в банковском приложении с целью присвоения денег.

Соответственно, Кхань заказал телефон Xiaomi 14 T Pro на платформе электронной коммерции S. Затем он попросил кого-то помочь ему сделать фотографию, подтверждающую успешный перевод 13 805 000 донгов. Получив товар, г-жа Х. показала ему QR-код для сканирования перевода, Кхань сделал вид, что сканирует код оплаты телефоном, открыл поддельное фото успешного перевода, которое он ранее показал г-же Х., и забрал телефон. Примерно через 20 минут, не увидев никаких транзакций, подтверждающих перевод денег, г-жа Х. пошла в полицию, чтобы сообщить о случившемся.

МойИмя грузоотправителя, владелец магазина обманом заставил людей перевести деньги авансом

Помимо уловок с изготовлением поддельных платежных квитанций, в последнее время, пользуясь услугами интернет-магазинов и безналичных платежей, многие мошенники выдают себя за грузоотправителей и сотрудников служб доставки и экспресс-доставки, совершая мошенничество.

Соответственно, мошенники собирают информацию о клиентах, которые заказывают товары через публичные комментарии или покупают информацию о клиентах через различные информационные каналы. Затем они выдают себя за курьеров, чтобы заказать доставку в рабочее время или когда клиента нет дома.

Если получатель говорит, что не может получить товар, мошенники просят его перевести оплату за заказ, чтобы отправить товар знакомым, соседям и т. д. Получив деньги, они продолжают использовать множество предлогов, например, отправляют SMS-сообщение с неверным счетом, затем обманным путем заставляют жертву перейти по ссылке, содержащей «вредоносный код», чтобы получить контроль над устройством и завладеть банковским счетом жертвы, завладеть ее деньгами, а затем обрывают связь.

Кроме того, г-жа КН, владелица магазина, специализирующегося на продаже японских товаров отечественного производства, а также товаров для спорта и фитнеса на улице Нгуен Тхи Минь Кхай (город Винь), сказала: «Был случай, когда покупательница закрыла заказ на своей личной странице, а злоумышленник создал zalo, чтобы выдать себя за владельца магазина, и подружился с ней, чтобы закрыть заказ, обманом заставил ее перевести деньги заранее на счет этого владельца, чтобы украсть деньги покупателя, в результате чего ей пришлось выступить с предупреждением на Facebook».

Выдавая себя за работника электроснабжения

Другой трюк, к которому недавно прибегали другие мошенники, — это выдавать себя за работников электросетей, чтобы звонить клиентам и сообщать им о задолженности по оплате электроэнергии, угрожая отключить электричество, если они не оплатят её немедленно. Затем они просят людей перевести деньги на личный счёт или предоставить банковские реквизиты для «погашения задолженности».

Кроме того, мошенник рассылает поддельные SMS-сообщения или электронные письма с объявлениями о счетах за электроэнергию, а также ссылками на онлайн-платежи или поддельные приложения. Если жертва перейдет по ссылке и заполнит форму, мошенник украдет данные кредитной карты или банковского счета.

Характерно, что 16 февраля 2025 года Департамент кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий получил сообщение от г-жи П.Т.Х., жительницы района Нги Хыонг города Винь, о том, что около 16:00 того же дня ей позвонили с незнакомого номера телефона, представившись сотрудником электросети, и сообщили ее семье, что у нее есть задолженность по счетам за электроэнергию.

Через приложение Zalo испытуемые отправили г-же Х. ссылку с просьбой установить приложение Epoint (поддельное приложение, содержащее вредоносный код, который перехватывает управление устройством) на её мобильный телефон. Поскольку испытуемые постоянно требовали и угрожали отключить электричество, г-жа Х. выполнила их просьбы.

Выполнив некоторые операции в приложении, субъекты продолжили просить г-жу Х. получить доступ к банковскому приложению А. и использовать ее удостоверение личности для завершения процесса оплаты.

Участники опроса также отправили замысловатый QR-код для оплаты с логотипом EVN Electricity Corporation. Сразу после этого с двух банковских счетов г-жи Х. были автоматически списаны 92 миллиона донгов и более 600 миллионов донгов.

Отдел кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий поручил г-же Х. выполнить операции по телефону, чтобы предотвратить перевод денег; одновременно с этим г-же Х. было поручено обратиться непосредственно в Банк для незамедлительного замораживания вышеуказанной суммы. Стоит отметить, что в тот момент подозреваемые обнаружили, что у г-жи Х. всё ещё есть онлайн-сберегательная книжка на счёте, поэтому они продолжили проделывать мошеннические действия, чтобы присвоить эту сумму.

Однако сотрудники полиции оперативно удалили вредоносное ПО, поручили г-же Х. установить систему безопасности на её банковский счёт и предотвратили мошенничество со стороны вышеупомянутых лиц. К утру 17 февраля 2025 года г-жа Х. получила обратно почти 700 миллионов донгов.

Вырезать и вставлять конфиденциальные изображения и видео для шантажа

В настоящее время Министерство общественной безопасности также регулярно предупреждает о ситуации, когда преступники используют общедоступные в интернете изображения и видео людей для редактирования, копирования и вставки с целью создания деликатного контента с целью угроз и шантажа. Соответственно, жертвами преступников становятся люди с высоким уровнем экономического благосостояния и социального статуса, а также должностные лица и государственные служащие в политической системе.

Министерство общественной безопасности рекомендует гражданам проявлять бдительность при получении сообщений или звонков с вышеуказанным содержанием; не переводить деньги при угрозах; при обнаружении признаков мошенничества или вымогательства имущества незамедлительно сообщать в ближайшее отделение полиции и подавать заявление через приложение VneID.

Проактивная профилактика

В Нгеане, в условиях сложной ситуации с имущественным мошенничеством, особенно с использованием высокотехнологичных технологий, которая негативно влияет на безопасность и порядок, власти в последнее время, помимо координации действий с ведомствами и организациями в целях пропаганды и предупреждения в различных формах, постепенно укрепляют позиции по обеспечению безопасности населения в киберпространстве, а также синхронно принимают превентивные меры и борются с имущественным мошенничеством, особенно с использованием высокотехнологичных технологий.

Одновременно усилить государственное управление, тем самым выявляя причины, условия, методы и приемы для принятия эффективных мер по борьбе с этим видом преступлений.

Только в феврале 2025 года оперативными подразделениями провинции выявлено 5 случаев использования 18 субъектами высоких технологий, в том числе 2 случая мошеннического присвоения имущества 3 субъектами.

Однако, помимо участия функционального сектора, самым важным по-прежнему остаётся бдительность граждан. Поэтому функциональные силы и смежные секторы рекомендуют гражданам ни в коем случае не следовать инструкциям и не переводить деньги незнакомцам. Не предоставлять конфиденциальную личную информацию ни в какой форме. Не переходить по платёжным ссылкам из сообщений или электронных писем неизвестного происхождения; ни в коем случае не сообщать данные удостоверения личности, номер банковского счёта, одноразовый пароль, пароль и т.д. лицам, которые не знают или не могут подтвердить их биографию.

В случае подозрения в мошенничестве гражданам необходимо немедленно обратиться в органы власти за поддержкой.