Предупреждение обо всех видах интернет-мошенничества и признаках их распознавания

Невероятные мошенничества

Недавно общественное мнение всколыхнула новость о том, что мужчина из города Винь потерял крупную сумму денег (12 миллиардов донгов) из-за мошенничества со стороны своего интернет-возлюбленного. Согласно результатам расследования, проведенного властями, в августе 2019 года Дао Тхи Монг Тхыонг (1978 года рождения), проживающая в провинции Донгтхап (ранее судимая за азартные игры), создала и использовала аккаунт в Facebook «Dao Ngoc Minh» для публикации фотографий красивых молодых женщин, а затем подружилась с мужчиной, проживающим в городе Винь, и написала ему сообщение. В ходе разговора, увидев, что жертва богата, Тхыонг задумала обманом присвоить её имущество, изменив её возлюбленному.

Thuong представился как Дао Нгок Минь (родился в 1994 году), его родители – вьетнамцы, проживающие за рубежом и в настоящее время работающие в судоходной компании в Канаде. В силу специфики своей работы, Ngoc Minh часто путешествует между Канадой и Вьетнамом. Чтобы завоевать большее доверие, Thuong также создал множество аккаунтов в социальных сетях, выдавая себя за родственников Dao Ngoc Minh, чтобы общаться и взаимодействовать с жертвой и вызывать доверие. Когда жертва доверилась и прониклась симпатией к созданному им персонажу, Thuong предоставил много ложной информации о том, что Ngoc Minh нуждается в деньгах для работы, оформления наследства, оформления личных документов... таким образом, он неоднократно обманывал жертву на сумму более 12 миллиардов донгов.

2 сентября Управление уголовной полиции провинции Нгеан в сотрудничестве с соответствующими подразделениями успешно раскрыло дело, арестовало и провело срочный обыск в доме Дао Тхи Монг Тхыонг на предмет мошенничества и присвоения имущества, конфисковало 2 мобильных телефона и заморозило контракт на инвестирование в облигации на сумму 4 млрд донгов.

На самом деле, этот трюк не нов, и власти регулярно предупреждают людей о необходимости быть бдительными при общении и обмене информацией в социальных сетях с новыми знакомыми. Тщательно проверяйте информацию, прежде чем совершать какие-либо действия, связанные с финансами или отправкой личных данных. Тем не менее, многие всё ещё «попадаются на удочку» мошенников.

Например, в сентябре 2023 года в полицию провинции Нгеан поступило заявление от 59-летней женщины, жительницы района Тан Ки, о том, что ее интернет-«парень» обманом выманил у нее более 3,3 млрд донгов.

По словам женщины, в начале июля в социальных сетях она познакомилась с мужчиной по имени Нам, того же возраста, проживающим в Ханое. После короткой переписки мужчина по имени Нам пригласил женщину из района Тан Ки инвестировать в акции. Доверившись своему «парню», хотя она и не знала, что такое акции, почти 60-летняя женщина всё же отправила Нам своё удостоверение личности, чтобы открыть счёт и попробовать инвестировать 10 миллионов донгов.

Поначалу она замечала, что тратит мало денег, но на её банковский счёт продолжали начисляться проценты, особенно после того, как её парень пообещал выкупить акции в 10 раз дороже. Женщина продала всё своё имущество, заложила земельные книги родственников и заняла у друзей 3,3 миллиарда донгов, чтобы передать их человеку по имени Нам для инвестирования.

Прождав долгое время, так и не увидев заявленных денег на счёте, женщина обратилась к мужчине по имени Нам с просьбой сообщить, что общая прибыль от инвестиций достигла... 19 миллиардов донгов. Однако после этого вся переписка через аккаунт Нгуена Хоанг Нама в Facebook была заблокирована. Женщина проверила свой счёт на бирже и обнаружила, что денег там больше нет, поэтому она обратилась в провинциальный отдел расследований.

Знаки признания

По данным Департамента информационной безопасности Министерства информации и коммуникаций, для любовного мошенничества мошенники часто находят жертв и устанавливают с ними контакт через интернет-каналы, такие как социальные сети, сайты знакомств... Соответственно, они создают поддельный профиль или используют украденные изображения других людей с красивой и привлекательной внешностью, затем создают фальшивые любовные отношения с жертвой, прибегая к таким уловкам, как флирт, обмен трогательными историями или обещания, затем заманивают жертву, чтобы она отправляла им интимные изображения и видео, и используют эти изображения для угроз и шантажа.

Например, Буй Дуй Хоа (род. 2002 г.), проживающий в коммуне Таншон (Куинь Луу), использовал аккаунт Zalo под названием «Bach Ma Hoang Tu» для знакомства и дружбы с девушками. Через несколько дней Хоа начал совершать видеозвонки через Zalo и снимать себя обнажённым для своих партнёрш. Одновременно он записывал видео с экрана звонка, а затем управлял девушками, заставляя их снимать обнажённые видео для Хоа, а затем использовал это изображение для угроз, шантажа и вымогательства денег. Позже Буй Дуй Хоа был приговорён к 12 месяцам тюремного заключения Народным судом округа Танки за преступление «Вымогательство имущества».

Более изощрённо, поняв психологию и финансовое положение жертвы, некоторые мошенники используют множество различных способов, чтобы убедить её инвестировать в финансовый рынок Форекс, используя поддельную торговую площадку, контролируемую мошенником. Жертву несколько раз заманивают на выигрыш, чтобы вызвать доверие и жадность, а затем, выиграв большую сумму, жертва не может вывести деньги, вынуждена платить комиссию за транзакцию, налоги или заявлять, что данные счёта неверны, и должна заплатить деньги за верификацию и аутентификацию...

И так далее, пока у жертвы не закончатся деньги, и она не обанкротится. Некоторые мошенники также отправляют ценные посылки и заставляют жертву платить налоги, перечисляя деньги на счёт мошенника. В Нгеане был случай с жертвой по имени VTH, проживающей в деревне На Кай коммуны Тьенфонг (Que Phong), которую обманул мужчина с западной стороны, использовавший его фотографию профиля для знакомства в интернете и говоривший приятные слова. После почти месяца обмена любовными посланиями через текстовые сообщения «онлайн-возлюбленный» выразил намерение сделать девушке подарок. Чтобы получить «огромный» подарок, ей пришлось заплатить 12 миллионов донгов за таможенную декларацию. Поверив словам онлайн-возлюбленного, VHT перевёл 12 миллионов донгов на счёт получателя Le Van Thanh, номер счёта 1018913492, SAB Bank, Хошимин.

После этого мошенники продолжали требовать от Т. внести ещё 105 миллионов донгов для получения товара, мотивируя это тем, что в посылке было много наличных, поэтому комиссия была высокой. Поскольку у жертвы не было денег, он обратился в банк за займом для перевода. Увидев признаки мошенничества и присвоения имущества, банк настоятельно рекомендовал жертве обратиться в полицию для проведения расследования и принятия мер.

Рекомендации властей

Департамент информационной безопасности Министерства информации и коммуникаций рекомендует людям сохранять бдительность. При знакомстве с новым человеком в социальных сетях или на онлайн-платформах, удостоверьтесь в его личности, узнав о нём больше информации, спросив адрес, номер телефона или, по возможности, лично встретившись с ним. Кроме того, не делитесь своей личной информацией слишком быстро. В частности, будьте осторожны с предложениями отправить деньги, инвестировать в Forex или участвовать в финансовых операциях неизвестного происхождения.

Прежде чем принимать посылку от незнакомого человека, проверьте адрес, имя и другие данные. Власти также рекомендуют вам проявлять осторожность, если вам звонят с заявлением о выигрыше крупного приза, и проверять информацию из надёжного источника.

В то же время избегайте распространения своих конфиденциальных изображений или видео с людьми, которых вы не знаете или которым не доверяете, чтобы избежать шантажа со стороны мошенников, использующих эти конфиденциальные изображения и видео.

Кроме того, каждому человеку необходимо изучить и усвоить знания о распространенных формах мошенничества и о том, как распознавать подозрительные признаки, чтобы при столкновении с ситуацией, которая может быть формой мошенничества, можно было вовремя предупредить об этом.

Кроме того, каждый должен защищать личную информацию, не делясь слишком большой информацией в социальных сетях и на онлайн-платформах. В частности, будьте осторожны, предоставляя номера телефонов, домашние адреса, банковские счета или любую другую конфиденциальную информацию малознакомым людям, чтобы не попасть в ситуацию «потеряй деньги и заболей».