Предупреждение о различных видах онлайн-мошенничества и о том, как их распознать.

Невероятные аферы

Недавно общественное мнение было взбудоражено новостью о том, что мужчина из города Винь потерял крупную сумму денег (12 миллиардов донгов) из-за мошенничества со стороны своей онлайн-возлюбленной. Согласно расследованию властей, в августе 2019 года Дао Тхи Монг Тхуонг (1978 г.р.), проживающая в провинции Донг Тхап (ранее судимая за азартные игры), создала и использовала аккаунт в Facebook под именем «Дао Нгок Минь», чтобы публиковать фотографии молодых, красивых женщин. Затем она подружилась и начала переписываться с мужчиной, проживающим в городе Винь. В ходе переписки, увидев, что жертва богата, Тхуонг задумала обманом завладеть его имуществом, используя романтическую аферу.

Тхуонг представился как Дао Нгок Минь (родился в 1994 году), родители которого — вьетнамские эмигранты, в настоящее время управляющие судоходным бизнесом в Канаде. Из-за специфики своей работы Нгок Минь часто ездит между Канадой и Вьетнамом. Чтобы завоевать доверие, Тхуонг создал множество аккаунтов в социальных сетях, выдавая себя за родственников Дао Нгок Миня, чтобы общаться и взаимодействовать с жертвами. Как только жертвы поверили ему и прониклись к нему романтическими чувствами, Тхуонг предоставил ложную информацию о том, что Нгок Минь нуждается в деньгах для деловых нужд, оформления наследства, личных документов и т. д., и впоследствии обманул жертв на сумму более 12 миллиардов донгов.

2 сентября отдел уголовной полиции провинции Нгеан в координации с соответствующими подразделениями успешно раскрыл дело, связанное с арестом и срочным обыском в доме Дао Тхи Монг Тхуонг по обвинению в мошенничестве и присвоении имущества. Были изъяты два мобильных телефона и заморожен один инвестиционный контракт на облигации на сумму 4 миллиарда донгов.

В действительности, эта тактика не нова, и власти неоднократно предупреждали людей о необходимости проявлять бдительность при общении и обмене информацией в социальных сетях с недавно познакомившимися людьми. Следует тщательно проверять и подтверждать информацию, прежде чем предпринимать какие-либо действия, связанные с финансами или отправкой личных данных. Однако многие люди по-прежнему становятся жертвами этих мошенников.

Например, в сентябре 2023 года в полицию провинции Нге Ан поступило заявление от 59-летней женщины, проживающей в районе Тан Ки, о том, что ее обманул «бойфренд», с которым она познакомилась в интернете, на сумму более 3,3 миллиарда донгов.

Согласно рассказу женщины, в начале июля она познакомилась в социальных сетях с мужчиной по имени Нам, примерно того же возраста, проживающим в Ханое. После непродолжительной переписки Нам убедил женщину, родом из района Тан Ки, инвестировать в фондовый рынок. Доверяя своему «бойфренду» и несмотря на полное незнание рынка акций, почти 60-летняя женщина отправила Наму свое национальное удостоверение личности, чтобы открыть счет для пробной инвестиции в размере 10 миллионов донгов.

Первоначально, заметив, что она вложила небольшую сумму, но на ее банковском счете постоянно появлялись проценты, особенно после того, как ее парень пообещал выкупить акции по цене, в 10 раз превышающей первоначальную, женщина продала все свое имущество, заложила документы на землю родственников и заняла у друзей 3,3 миллиарда донгов, чтобы передать их мужчине по имени Нам для инвестиций.

После долгого ожидания, так и не получив обещанных ранее денег, женщина обратилась за информацией к мужчине по имени Нам, который сообщил ей, что общая прибыль от инвестиций достигла 19 миллиардов донгов. Однако впоследствии вся связь через аккаунт в Facebook под именем Нгуен Хоанг Нам была заблокирована. Женщина проверила свой биржевой счет и обнаружила, что денег не осталось, поэтому она подала заявление в следственное управление провинциальной полиции.

Идентификационные признаки

По данным Департамента информационной безопасности Министерства информации и коммуникаций, в случае мошенничества на почве романтических отношений мошенники часто находят и устанавливают контакт с жертвами через онлайн-каналы, такие как социальные сети и сайты знакомств. Они создают поддельный профиль или используют украденные фотографии других людей с привлекательной внешностью, а затем устанавливают фиктивные романтические отношения с жертвой, используя такие тактики, как флирт, трогательные истории или обещания. Затем они обманом заставляют жертву отправлять конфиденциальные изображения и видео, используя их для угроз и вымогательства денег.

Например, Буй Дуй Хоа (родился в 2002 году), проживающий в коммуне Тан Сон (район Куинь Луу), использовал аккаунт в Zalo под названием «Принц Белой Лошади», чтобы завести знакомства с женщинами-пользователями. Через несколько дней Хоа начинал видеозвонки через Zalo, записывая себя обнаженным на видео для своих партнерш. Он также записывал экран звонка и шантажировал женщин, заставляя их записывать для него видео в обнаженном виде, используя эти изображения для шантажа и вымогательства денег. Впоследствии Буй Дуй Хоа был приговорен Народным судом района Тан Ки к 12 месяцам тюремного заключения за преступление, связанное с «вымогательством».

Более изощренные методы, основанные на понимании психологии и финансового положения жертвы, позволяют некоторым мошенникам использовать различные способы, чтобы убедить жертв инвестировать в рынок Форекс через поддельную торговую платформу, контролируемую самим мошенником. Жертв заманивают несколькими выигрышами, чтобы вызвать у них доверие и жадность. Затем, когда они выигрывают крупную сумму денег, им запрещают вывести ее, заставляют платить комиссионные сборы, налоги или сообщают, что их банковские данные неверны и им необходимо заплатить деньги за их подтверждение...

Это продолжается до тех пор, пока у жертвы не закончатся деньги и она не обанкротится. Некоторые мошенники даже отправляют ценные посылки и заставляют жертв платить налоги, переводя деньги на свой счет. В провинции Нгеан был случай, когда жертва по имени ВТХ, проживающая в деревне На Кай, коммуна Тьенфонг (район Куефонг), стала жертвой мошенника, который использовал фотографию профиля западного мужчины, чтобы подружиться с ней в интернете и осыпал ее сладкими словами. После почти месяца обмена романтическими сообщениями ее «онлайн-возлюбленный» выразил намерение отправить ей подарок. Чтобы получить «огромный» подарок, ей нужно было заплатить 12 миллионов донгов в качестве таможенных пошлин. Поверив своему онлайн-возлюбленному, ВТХ перевела 12 миллионов донгов на счет получателя на имя Ле Ван Тхань, номер счета 1018913492, банк SAB, Хошимин.

Впоследствии мошенники потребовали от Т. внести дополнительно 105 миллионов донгов до получения товара, утверждая, что в посылке находится крупная сумма наличных денег, и поэтому комиссия за перевод высока. Не имея необходимых средств, жертва взяла кредит в банке для перевода. Заметив признаки мошенничества и присвоения активов, банк призвал жертву обратиться в полицию для проведения расследования и привлечения к ответственности.

Рекомендации соответствующих органов власти

Департамент информационной безопасности Министерства информации и коммуникаций советует людям проявлять бдительность. При знакомстве с новыми людьми в социальных сетях или на онлайн-платформах проверяйте их личность, изучая информацию о них, запрашивая адрес, контактный номер телефона или, по возможности, встречаясь лично. Кроме того, избегайте поспешного предоставления личной информации. Особенно осторожными следует быть с просьбами о переводе денег, инвестировании в Форекс или участии в финансовых операциях от неизвестных источников.

Прежде чем принять посылку от незнакомого человека, проверьте и подтвердите адрес, имя и другие данные. Власти также советуют проявлять осторожность, если вам позвонили и сообщили о выигрыше крупного приза, и проверять информацию в надежном источнике.

В то же время избегайте обмена конфиденциальными изображениями или видеозаписями с людьми, чью личность и биографию вы не знаете или которым не доверяете, чтобы предотвратить использование этих конфиденциальных изображений и видео мошенниками для шантажа.

Кроме того, каждый должен изучить и понять распространенные формы мошенничества и научиться распознавать подозрительные признаки, чтобы уметь распознавать потенциальные аферы и своевременно предупреждать других.

Кроме того, каждый должен защищать свою личную информацию, не делясь ею слишком большим количеством в социальных сетях или на онлайн-платформах. В частности, следует проявлять осторожность, предоставляя свой номер телефона, домашний адрес, данные банковского счета или любую другую конфиденциальную информацию людям, которых вы плохо знаете, чтобы избежать ситуации, когда вы потеряете деньги и понесете ущерб.