Предупреждение о мошенниках, выдающих себя за судебных должностных лиц

По информации следственного полицейского управления округа Бактылием, подразделение временно задержало двух подозреваемых Нгуена Нгок Кипа (1986 года рождения, проживающего в городе Нганам провинции Шокчанг) и Фан Ван Лонга (1969 года рождения, проживающего в коммуне Лайхынг, округ Баубанг провинции Биньзыонг) для расследования их поведения.мошенничество и присвоение имущества

Изъятые предметы включали 3 мобильных телефона, 80 миллионов донгов и 5,2 таэля золота. В отличие от предыдущих случаев, преступники не пытались склонить людей к переводу денег через банковские счета для их присвоения, а действовали более дерзко и агрессивно, поручая людям лично встретиться с жертвами для получения денег и имущества.

На основании собранных документов Следственное полицейское управление округа Бакты Лием определило дело следующим образом: 17 февраля 2025 года в Следственное полицейское управление округа Бакты Лием поступила жалоба от г-жи PTHS (проживающей в районе Нгиа Тан, район Кау Гиай, Ханой) о мошенничестве и присвоении почти 1,1 млрд. донгов, которое произошло в районе Суан Тао, Бакты Лием, Ханой.

В следственном управлении г-жа С. заявила, что 17 февраля 2025 года ей позвонили с незнакомого номера, представившись «Три», сотрудницей Верховного суда, и пришло SMS-сообщение с аккаунта Zalo под именем «Сон Нго», где она представилась сотрудником полиции. Как в звонке, так и в SMS-сообщении содержались угрозы в адрес г-жи С., которая проходила по делу о банковском мошенничестве и незаконном обороте наркотиков, которое расследовали власти. Чтобы доказать свою невиновность, г-жа С. попросила её передать деньги «детективам» для проверки. Они даже прислали г-же С. поддельный ордер на арест из Верховной народной прокуратуры. В страхе г-жа С. пошла в банк, чтобы снять 1 миллиард донгов наличными и 748 000 донгов в виде процентов, и принесла их домой.

Вечером того же дня, следуя указаниям Три «Тоа Чиена» и «Сон Нго», г-жа С. принесла все снятые ею деньги к зданию Куангминь (зона дипломатической группы, район Сюаньтао, Бактылием, Ханой), чтобы дождаться их и передать «сыщикам», как им было приказано. Здесь г-жа С. передала деньги Фан Ван Лонгу и пошла домой. Подозревая, что её обманули, г-жа С. отправилась в полицию округа Бактылием с заявлением.

Получив сообщение от г-жи С, следственное управление полиции округа Бактыльем в срочном порядке проверило, разыскало и задержало двух связанных с ними лиц, Нгуена Нгок Кипа и Фан Ван Лонга. Они признались, что присоединились к телеграмм-группе «Компании» по рекомендации знакомого для сбора денег. Получив деньги, Лонг получил 15 миллионов донгов, Кип – 5 миллионов донгов. Оставшуюся сумму Лонг передал женщине по имени Хоанг (связанной с «Компанией») для перевода денег. Оперативно-следственные подразделения продолжают проверку и выяснение должности, роли и нарушений, допущенных Хоангом, для принятия мер в соответствии с действующим законодательством.

Затем, около 15:00 18 февраля 2025 года, Лонг и Кип через группу в Telegram получили от «Компании» ещё одно уведомление с просьбой поехать за деньгами по адресу: дом 76, район Б6, район Дуонг, город Фу Минь, Фусюен, Ханой. Кип сел в такси, а Лонг спустился вниз, чтобы встретиться с пожилым мужчиной и получить у него пластиковый пакет с большим количеством золота, а затем сел в такси и поехал домой.

В ходе проверки выяснилось, что золото Лонгу передал некий г-н НСТ (76 лет, проживающий в городе Фуминь района Фусуен города Ханой). В ходе работы со следственным агентством г-н Т. сообщил, что ему позвонил человек, представившийся Ле Минь Чи (бывший полковник полиции, ныне глава Верховной народной прокуратуры), а также поступил звонок с аккаунта Zalo «Сон Нго», представившийся сотрудником полиции. Опрашиваемые сообщили, что г-н Т. участвовал в деле о подделке документов и незаконном обороте наркотиков и ему необходимо проверить свои активы. Опрашиваемый «Три» спросил г-на Т., какие активы у него есть, и тот ответил, что накопил 5,2 таэля золота. «Три» попросил г-на Т. показать золото и сфотографировать его, чтобы отправить «Три» через Zalo, после чего он направит «детектива» для проверки. В то же время «Три» поручил г-ну Т. написать два документа, включая «Запрос на осмотр активов» и «Запрос на залог», и положить их в сумку с золотом, чтобы передать её «шпиону». Следуя указаниям подопытных, г-н Т. передал золото Лонгу. Кроме того, подопытные потребовали, чтобы г-н Т. и его жена никому не рассказывали о том, что передали золото «шпиону», а «шпион» должен был постоянно следить за семьёй г-на Т.

Власти продолжают проверять и уточнять поведение и связанные с ним предметы для обращения в соответствии с правилами.