Предупреждение о случаях выдачи себя за должностных лиц в мошеннических целях.

изощренные тактики

По данным властей, мошенники часто выдают себя за должностных лиц государственных административных органов, чтобы обманом и вымогательством денег, используя различные методы и тактики. В некоторых случаях сумма похищенных денег достигает десятков миллиардов донгов.

Власти сотрудничают с Ле Тхань Хаем, главарем мошеннической группировки, члены которой выдавали себя за сотрудников Министерства природных ресурсов и окружающей среды, чтобы обманом выманивать у людей деньги. (Фото: Хонг Нгок)

Например, 14 июня 2022 года полиция провинции Нгеан раскрыла дело о «мошенническом присвоении имущества и использовании поддельных документов организаций», арестовав трех человек, причастных к преступной группировке, которая выдавала себя за сотрудников Департамента природных ресурсов и окружающей среды, обманув 25 жертв по всей провинции на сумму более 15 миллиардов донгов. Группу возглавлял Ле Тхань Хай (имеющий 5 судимостей), проживающий в районе Чыонг Тхи города Винь. Ключевыми сообщниками Хая в этой группировке были два человека, также проживающие в городе Винь: Ле Кьен Чунг (1979 г.р.), проживающий в районе Ле Лой, и Чан Дьен Тхуонг (1976 г.р.), проживающий в районе Хунг Дунг, оба с двумя судимостями за «незаконный оборот наркотиков» и «торговлю людьми».

Для осуществления своей операции Ле Тхань Хай поручил Чунгу задачу обращаться к людям, нуждающимся в земельных участках. Чунг представлялся сотрудником Департамента природных ресурсов и окружающей среды, утверждая, что обладает множеством связей и может успешно участвовать в тендерах на приобретение земельных участков под застройку; он также мог легализовать объединение и разделение свидетельств о праве пользования землей и изменение целевого назначения земли. Как только люди ему доверяли, Чунг напрямую получал деньги и соответствующие документы от пострадавших и передавал их Хаю. Затем Хай поручал Тхуонгу связаться с людьми, чтобы изготовить поддельные свидетельства о праве пользования землей и передать их пострадавшим.

Слева направо: группа из трех подозреваемых: Ле Тхань Хай, Ле Киен Чунг и Чан Дьен Тхуонг. Фото предоставлено Хонг Нгок.

Более хитроумно, несмотря на то, что Хай был зарегистрирован как постоянный житель города Винь, чтобы избежать обнаружения властями, он поручил членам преступной группировки временно переехать в южные провинции (Ба Риа, Вунгтау, Дананг). Только после того, как они нашли и связались со своими «жертвами», Чунг и Тхуонг вернулись в Нгеан, чтобы сотрудничать с Хаем в продолжении мошенничества и хищений. После периода слежки, 8 июня 2022 года три оперативные группы под непосредственным командованием руководства провинциальной полиции одновременно арестовали трех подозреваемых. Среди изъятых вещественных доказательств были один автомобиль; пять мобильных телефонов; десять поддельных свидетельств о праве пользования землей; одно поддельное свидетельство о регистрации автомобиля и множество сопутствующих документов. Власти также заморозили три банковских счета.

Нгуен Тхи Ван Ань выдала себя за журналистку с целью совершения мошенничества и хищения имущества. (Фото: Хонг Нгок)

Ранее, в апреле 2022 года, полиция района Дьенчау обнаружила в этом районе человека, который выдавал себя за журналиста, имел при себе пресс-карту и был связан со многими высокопоставленными чиновниками центрального и провинциального уровней в провинции Нгеан.

Подозреваемая утверждала, что может конвертировать свидетельства о праве пользования землей из сельскохозяйственных угодий в жилые земли для постоянного проживания, и несколько человек уже перевели ей деньги. В связи с этим полиция района Дьенчау создала специальную оперативную группу для борьбы с этим явлением. 27 апреля 2022 года в 9:00 утра в коммуне Дьенхань полиция района Дьенчау успешно раскрыла дело. Была арестована Нгуен Тхи Ван Ань (1976 г.р.), проживающая в этой коммуне, по обвинению в «мошенническом присвоении имущества»; изъято 53 свидетельства о праве пользования землей и 2 мобильных телефона. Первоначальное расследование показало, что с начала 2021 года по апрель 2022 года Ван Ань выдавала себя за репортера газеты «Тхань Тра», утверждая, что имеет связи со многими высокопоставленными чиновниками центрального и провинциального уровней в провинции Нгеан, и предлагала заняться незаконным преобразованием сельскохозяйственных земель в жилые для постоянного проживания 5 жертв, проживающих в районе Дьенчау и других населенных пунктах. В этом случае жертвы перевели подозреваемой более 9 миллиардов донгов. Примечательно, что использование жертвами поддельных свидетельств о праве собственности на землю для незаконного строительства на сельскохозяйственных землях и обман местных властей с помощью этих поддельных свидетельств, созданных Нгуен Тхи Ван Ань, привело к многочисленным сложным последствиям.

Следственное управление полиции района Дьенчау возбудило уголовное дело против Ван Аня по обвинению в «мошенническом присвоении имущества» и продолжает расширять расследование по этому делу.

В частности, были случаи, когда лица из других провинций выдавали себя за государственных чиновников в провинции Нгеан с целью совершения мошенничества. Например, 16 декабря 2021 года Департамент кибербезопасности и предотвращения высокотехнологичных преступлений полиции провинции Хатинь в координации с полицией района Локха арестовал Ле Ван Фонга (1989 г.р.), проживающего в деревне Ан Лок, коммуна Тхач Чау, район Локха (провинция Хатинь), по обвинению в «мошенническом присвоении имущества».

Подозреваемый Ле Ван Фонг (в центре). Фото: Газета «Общественная безопасность».

В полицейском участке Фонг признался, что использовал одноразовые SIM-карты для создания аккаунтов в социальных сетях, выдавая себя за должностных лиц из департаментов и ведомств провинции Нгеан. Затем он целенаправленно связался с несколькими директорами строительных компаний в провинции Хатинь, обещая помочь их бизнесу выиграть тендеры в провинции Нгеан, с целью обмана. Таким образом, Фонг обманул г-на Фан Хуй Тхиета (1976 г.р.), директора компании в Хатинь, на сумму более 56 миллионов донгов.

В провинции Нгеан, после более чем года реализации Директивы № 21/CT-TTg об усилении мер по предотвращению и пресечению мошенничества и присвоения имущества, правоохранительные органы выявили и арестовали 92 человека, причастных к 122 мошенническим действиям и присвоению имущества, вернув имуществу на сумму более 19,5 миллиардов донгов. Из них 32 дела были раскрыты, что внесло свой вклад в общие усилия.еедля обеспечения надлежащей безопасности и порядка на территории.

Повысить бдительность.

Учитывая сложившуюся ситуациювыдавая себя за должностное лицоВласти неоднократно предупреждали общественность о необходимости проявлять бдительность в отношении мошенничества, совершаемого в различных формах внутри государственных учреждений. По данным Министерства общественной безопасности, помимо традиционных мошеннических схем, таких как выдача себя за государственных чиновников или высокопоставленных руководителей с целью обмана людей в отношении заявлений о приеме на работу, повышений по службе, судебных дел, проектов, регистрации прав собственности на землю и кредитов от иностранных организаций и частных лиц; а также привлечение инвестиций и спонсорской поддержки в компании, проекты и программы... с целью мошенничества и незаконного присвоения активов.

Преступники также используют сервисы, которые подделывают телефонные номера и выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, чтобы звонить людям, оказывая на них давление и вызывая панику, а затем требуя перевести деньги на предоставленные ими счета для кражи. Преступники используют различные сценарии, такие как: выдача себя за почтовых работников, звонящих, чтобы сообщить людям о получении посылок; звонки от сотрудников телекоммуникационных компаний, сообщающих людям о неоплаченных счетах; звонки от сотрудников электроэнергетической компании, сообщающих людям о неоплаченных счетах и ​​угрожающих отключением электроэнергии; звонки от сотрудников дорожной полиции, сообщающих людям о нарушениях правил дорожного движения или ДТП с оставлением места происшествия… связываясь с жертвами для получения личной информации.

Для предотвращения мошенничества и кражи имущества власти советуют гражданам повышать свою осведомленность о законах и политике, регулярно следить за сообщениями о методах и тактике преступлений, публикуемыми властями в средствах массовой информации, а также тщательно проверять и подтверждать финансовые операции перед их совершением, с опаской относясь к инвестициям, обещающим «высокую доходность».

Улики, изъятые полицией по делу о мошенничестве с использованием поддельных документов, выдававших себя за должностных лиц Департамента природных ресурсов и окружающей среды. (Фото: Хонг Нгок)

Будьте бдительны, получая звонки со стационарных номеров от лиц, представляющихся государственными чиновниками. Не сообщайте никому личную информацию, номера телефонов или домашние адреса, не зная личности и биографии звонящего. В частности, не слушайте тех, кто просит вас перевести деньги на указанные ими счета.

Что касается провинции Нгеан, то в целях дальнейшего усиления мер по предотвращению и пресечению мошенничества и хищений, 10 ноября 2021 года Народный комитет провинции Нгеан издал документ № 8963-UBND-NC, который предусматривает: повышение ответственности руководителей партийных комитетов, государственных органов, Отечественного фронта и массовых организаций всех уровней в предотвращении, борьбе и пресечении мошенничества и хищений; усиление инспекционного и надзорного контроля для оперативного выявления, исправления и пресечения нарушений законодательства, связанных с мошенничеством и хищениями; и содействие пропаганде и предотвращению преступлений, связанных с мошенничеством и хищениями…