Предупреждение о выдаче себя за должностных лиц с целью совершения мошенничества

Изощренные трюки

По данным властей, мошенники часто выдают себя за сотрудников государственных органов, чтобы мошенническим путём и путём различных уловок присвоить имущество. В некоторых случаях суммы полученных преступным путём средств достигают десятков миллиардов донгов.

Власти сотрудничают с Ле Тхань Хаем — главарём преступной группировки, выдающей себя за сотрудников Департамента природных ресурсов и окружающей среды, с целью мошенничества и присвоения имущества. Фото: Хонг Нгок

Характерно, что 14 июня 2022 года полиция Нгеана раскрыла дело о «мошенническом присвоении имущества и использовании поддельных документов учреждений и организаций», арестовав трёх участников преступной группировки, выдававших себя за сотрудников Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, с целью мошеннического присвоения более 15 миллиардов донгов у 25 жертв по всей провинции. Группу возглавлял Ле Тхань Хай (имеющий пять судимостей), проживающий в районе Чыонг Тхи города Винь. Помощниками Хая в этой преступной группировке были двое участников, проживающих в городе Винь, в том числе: Ле Киен Чунг (1979 года рождения), проживающий в районе Ле Лой, и Тран Дьен Тхыонг (1976 года рождения), проживающий в районе Хынг Дунг, имеющий две судимости за «незаконную торговлю наркотиками» и «торговлю людьми».

Чтобы управлять своей сетью, Ле Тхань Хай поручил Чунгу связаться с людьми, нуждающимися в земельном секторе, а затем представился сотрудником Департамента природных ресурсов и окружающей среды, имеющим обширные связи и умеющим успешно проводить аукционы по продаже земельных участков, легализовать объединение и разделение сертификатов на право землепользования и переоформлять целевое назначение земель. Когда люди стали ему доверять, Чунг напрямую получал деньги и сопутствующие документы от жертв и передавал их Хаю. После этого Хай поручил Тхыонгу связаться с жертвами, изготовить поддельные сертификаты на право землепользования и передать их им.

Слева направо, группа из трёх человек: Ле Тхань Хай, Ле Киен Чунг и Тран Дьен Тхыонг. Фото: Хонг Нгок

Более изощрённый метод: несмотря на то, что они имели постоянное место жительства в городе Винь, чтобы избежать обнаружения властями, Хай приказал фигурантам временно переехать в южные провинции (Ба Риа – Вунгтау, Дананг). Только обнаружив «жертву» и связавшись с ней, двое фигурантов, Чунг и Тхыонг, вернулись в Нгеан, координируя свои действия с Хаем, чтобы продолжить мошенничество и присвоение имущества. После периода наблюдения, 8 июня 2022 года, три рабочие группы под непосредственным руководством руководства полиции провинции одновременно арестовали вышеупомянутых трёх фигурантов. Среди изъятых вещественных доказательств были: автомобиль, пять мобильных телефонов, десять поддельных свидетельств о праве землепользования, один поддельный регистрационный номер автомобиля и множество сопутствующих документов. Власти также одновременно заморозили три банковских счета.

Нгуен Тхи Ван Ань выдавала себя за журналистку, чтобы обмануть и присвоить имущество. Фото: Хонг Нгок

Ранее, в апреле 2022 года, полиция округа Дьенчау обнаружила в этом районе человека, который утверждал, что является репортером, имел пресс-карту и был знаком со многими чиновниками, занимавшими руководящие должности в центральном правительстве, а также в провинции Нгеан.

Субъект может перевести сельскохозяйственные земли, находящиеся под охраной государства, в земли для долгосрочного проживания, и некоторые люди перечислили им деньги. Столкнувшись с этой ситуацией, полиция округа Дьенчау запустила специальный проект по борьбе с этим явлением. 27 апреля 2022 года в 9:00 утра в коммуне Дьенхань полиция округа Дьенчау успешно пресекла этот проект. Задержана Нгуен Тхи Ван Ань (1976 года рождения), проживающая в коммуне, по обвинению в «мошенническом присвоении имущества»; изъято 53 единицы земли, находящихся под охраной государства, и 2 мобильных телефона. В ходе первоначального расследования власти установили, что с начала 2021 года по апрель 2022 года Ван Ань выдавал себя за репортёра газеты «Тхань Тра», утверждая, что имеет знакомства со многими чиновниками, занимающими руководящие должности в Центральной провинции и провинции Нгеан, для получения процедур незаконного перевода сельскохозяйственных земель в земли для долгосрочного проживания для пяти жертв, проживающих в районе Дьенчау и некоторых других населённых пунктах. В ходе этих действий жертвы перевели более 9 миллиардов донгов. Стоит отметить, что жертвы использовали поддельные «красные книги» для незаконного строительства на сельскохозяйственных землях и взаимодействовали с местными органами власти с помощью поддельных «красных книг», изготовленных Нгуен Тхи Ван Ань, что привело к многочисленным сложным последствиям.

Следственное полицейское управление округа Дьенчау возбудило уголовное дело против Ван Аня по статье «Мошенническое присвоение имущества» и продолжает расследование.

В частности, известны случаи, когда преступник, проживающий в другой провинции, выдавал себя за государственного служащего провинции Нгеан, совершая мошенничество. Например, 16 декабря 2021 года Департамент кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий полиции Хатиня совместно с полицией округа Локха арестовал Ле Ван Фонга (1989 года рождения), проживающего в деревне Анлок коммуны Тхаччау округа Локха (Хатинь), по обвинению в «мошенническом присвоении имущества».

Объект Ле Ван Фонг (в центре). Фото: CAND

В полицейском участке Фонг признался, что использовал ненужную SIM-карту для создания аккаунтов в социальных сетях, выдавая себя за сотрудников одного из департаментов или агентств провинции Нгеан. После этого он связался с рядом директоров строительных компаний в провинции Хатинь, обещая создать условия для победы этих компаний на тендерах в провинции Нгеан, с целью мошенничества и присвоения имущества. Используя вышеперечисленные уловки, Фонг обманным путем присвоил более 56 миллионов донгов у г-на Фан Хюй Тьета (1976 года рождения), директора компании в Хатине.

В Нгеане, после более чем года реализации Директивы № 21/CT-TTg об усилении мер по предупреждению и пресечению мошеннических действий, связанных с присвоением активов, власти выявили и арестовали 92 человека, совершивших преступление «Мошенническое присвоение активов», 122 человека. Были изъяты и возвращены пострадавшим активы на общую сумму более 19,5 млрд донгов. Из них 32 крупных преступления были раскрыты, что способствовало предупреждению и пресечению мошенничества.ееo обеспечить безопасность и порядок на территории.

Повысить осведомленность

Столкнувшись с реальностьювыдавая себя за офицераВласти неоднократно предупреждали население о необходимости проявлять бдительность в государственных учреждениях. Помимо традиционных методов мошенничества, выдача себя за государственных служащих и высокопоставленных руководителей с целью обмана людей, принуждающих их к трудоустройству, «покупка должностей», «покупка дел», подача заявок на проекты, ведение «красных книг», заимствование капитала у иностранных организаций и частных лиц, а также привлечение инвестиций, финансирование компаний, проектов, программ и т.д. с целью мошенничества и присвоения имущества.

Субъекты также используют сервисы, выдающие себя за префиксные номера, телефонные номера, сотрудников правоохранительных органов, чтобы обзванивать людей, оказывать давление, вызывать панику, а затем запрашивать денежные переводы на счета, предоставленные этими субъектами. Субъекты используют множество различных сценариев, например: выдают себя за сотрудников почты, чтобы сообщить о получении почтовых отправлений; за сотрудников телекоммуникационной компании, чтобы сообщить о задолженности; за сотрудников электроснабжения, чтобы сообщить о задолженности и угрожать отключением электричества; за сотрудников дорожной полиции, чтобы сообщить о штрафах, и спровоцировать скрытие жертвы аварии... Они связываются с жертвами с целью использования их личных данных.

Для предотвращения мошенничества и преступлений, связанных с присвоением имущества, власти рекомендуют гражданам повышать свою осведомлённость в законодательстве и политике, а также регулярно следить за сообщениями о преступных методах и уловках властей в СМИ и других средствах массовой информации. Тщательно изучайте и проверяйте информацию перед совершением финансовых операций и остерегайтесь инвестиций, приносящих «высокую прибыль».

Доказательства, изъятые полицией по делу о выдаче себя за сотрудника Департамента природных ресурсов и окружающей среды с целью совершения мошенничества. Фото: Хонг Нгок

Будьте бдительны, принимая звонки с стационарных телефонов, выдавая себя за представителей государственных органов. Не сообщайте личные данные, номера телефонов, домашние адреса и т. д. лицам, не знающим их личности и прошлого. В частности, не слушайте тех, кто переводит деньги на указанные ими счета.

В провинции Нгеан, в целях дальнейшего усиления мер по предупреждению и пресечению мошеннических действий с целью присвоения имущества, 10 ноября 2021 года Народный комитет провинции Нгеан издал документ 8963-UBND-NC, в котором предписывается: повысить ответственность руководителей партийных комитетов, органов власти, Отечественных фронтов и организаций всех уровней за предупреждение, борьбу и пресечение мошеннических действий с целью присвоения имущества; усилить контрольно-ревизионную работу для своевременного выявления, устранения и пресечения правонарушений, связанных с мошенническими действиями с целью присвоения имущества. Усилить пропаганду и профилактику преступлений, связанных с мошенническими действиями с целью присвоения имущества...