Остерегайтесь мошеннических схем, которые используют духовность для кражи денег.

Выявление новых мошеннических схем

Недавно (30 мая 2024 г.) полиция района Нги Лок в координации с соответствующими подразделениями успешно раскрыла дело о мошеннической продаже антикварных статуй Святого Иосифа, Богоматери Розария, Богоматери Благодати и др. частным лицам, религиозным лидерам и должностным лицам церквей и приходов во многих провинциях и городах по всей стране, в результате чего были присвоены миллиарды донгов.

Это новая и очень изощренная мошенническая схема, использующая религиозные убеждения жертв для совершения преступлений, наносящих ущерб общественной безопасности и порядку и вызывающих общественное негодование. Арестованный подозреваемый — Во Ван Киен, проживающий в городе Транг Банг, провинция Тайнинь; среди изъятых улик — 9 бронзовых статуй, 3 мобильных телефона и другие предметы, связанные с этим делом.

Ранее в полицию района Нги Лок поступило заявление от женщины, проживающей в этом районе, о том, что в середине апреля 2024 года к ней подошли двое незнакомцев и представились как владельцы найденных статуй Святого Иосифа, Богоматери Розария и Богоматери Благодати, предложив продать их ей за 177 миллионов донгов.

В ходе проверки следственная группа установила личности двух лиц, мошенническим путем продавших древние статуи: Во Ван Киена, проживающего в районе Гиа Лок города Транг Банг, и Нгуена Чи Тама, проживающего в коммуне Суой Да района Дуонг Минь Чау провинции Тайнинь.

Специальная следственная группа направила оперативные подразделения в провинцию Тайнинь для проверки информации. Однако арест оказался очень сложным, поскольку подозреваемые перемещались и скрывались в Камбодже, часто меняя номера телефонов и способы связи со своими семьями. В целях борьбы с преступностью 30 мая 2024 года в городе Транг Банг, провинция Тайнинь, власти успешно задержали Во Ван Киена по обвинению в мошенничестве и присвоении имущества.

В полицейском участке Киен признался, что с начала 2024 года по настоящее время он и Нгуен Чи Там сговаривались покупать бронзовые статуи по цене от 1 до 1,5 миллиона донгов каждая, а затем добавлять к ним буквы и цифры «24-12-1728» и «ЗОЛОТО 14K», чтобы создать видимость «антиквариата» из золота и серебра высокой стоимости. После этого они обращались в приходы и церкви, чтобы мошенническим путем перепродавать их по цене от 15 до 20 миллионов донгов за статую.

Используя вышеупомянутые мошеннические методы и тактики, преступники объездили множество провинций и городов, таких как Тханьхоа, Нгеан, Хатинь, Хюэ, Дананг, Хошимин и др., выбирая в качестве мишени католические приходы, общины и религиозные центры, чтобы обманом присвоить и присвоить около 2 миллиардов донгов у многочисленных жертв.

Это включает в себя дело о мошенничестве, связанное с нецелевым использованием 177 миллионов донгов, полученных от жителей района Нги Лок в середине апреля 2024 года. В настоящее время полиция района Нги Лок продолжает расследование и расширяет масштабы дела.

Примечательно, что некоторые недобросовестные лица используют веб-сайты и аккаунты в социальных сетях для масштабной рекламы «духовных услуг», обманывая людей и выманивая у них деньги путем обмена и продажи амулетов и предметов духовной тематики, имеющих суеверную коннотацию.

Например, 19 мая 2024 года полиция города Тай Хоа успешно раскрыла дело, ликвидировав группу, специализировавшуюся на мошенничестве путем продажи различных видов «амулетов и оберегов» в социальных сетях по завышенным ценам.

В течение шести лет подозреваемые продавали «амулеты» тысячам людей по всей стране, получив общую прибыль более 86 миллиардов донгов. Четверо арестованных: Нгуен Ван Киен (1987 г.р.), Ле Тхи Лан (1985 г.р.) — жена Киена, оба проживают в коммуне Нгиа Ми, город Тхай Хоа; Ви Тхи Хуонг (1963 г.р.) — теща Киена, проживает в коммуне Чау Хонг, район Куй Хоп; и Ле Динь Куи (1991 г.р.), проживает в районе Ле Лой, город Винь.

Среди изъятых вещей были один ноутбук, десять мобильных телефонов, амулеты, инструменты для изготовления амулетов и блокноты, написанные на языках разных этнических групп...

В ходе допроса в следственном органе подозреваемые признались, что использовали множество телефонных номеров и регистрировались в различных социальных сетях (Telegram, Facebook, Zalo) для рекламы и продажи различных видов «амулетов», таких как «амулеты для удержания возлюбленного», «амулеты для удержания жены или мужа», «амулеты ненависти», «амулеты послушания», «амулеты для успеха в бизнесе» и т. д., по ценам от 9,9 до 10,9 миллионов донгов за один «амулет». После установления контакта подозреваемые изготавливали «амулеты» из полыни, имбиря, соли, трав и т. д., и отправляли их жертвам.

Первоначально власти установили, что с 2018 года по настоящее время подозреваемые продавали «амулеты и обереги» тысячам людей по всей стране, получив общую прибыль в размере более 86 миллиардов донгов. Расследование продолжается и расширяется.

Подобные инциденты в последнее время происходят довольно часто, что свидетельствует о том, что мошенники нередко используют веру или суеверия своих жертв для осуществления своих мошеннических действий.

Типичный пример — Тран Тхи Соа (родилась в 1985 году) из коммуны Тьен Тхань, района Йен Тхань. Из-за тесных отношений с г-жой ТТК, проживающей в городе Тхай Хоа, и потому что г-жа К. твердо верила в духовные вопросы и часто просила Соа гадать и проводить ритуалы, в мае 2023 года, после убытков от инвестиций на фондовом рынке, Соа задумала использовать г-жу К. для мошенничества и незаконного присвоения ее активов.

С 14 по 16 мая 2023 года, используя предлог, что г-жа К. и ее сын пережили несчастье и «должны были заплатить деньги за ритуал, чтобы умиротворить духов, разорвать порочный круг негативной энергии и заменить ее другой негативной энергией», Тран Тхи Соа трижды обманула г-жу К., присвоив в общей сложности 1,63 миллиарда донгов.

Соа вложила все деньги, украденные у жертв, в фондовый рынок, в итоге потеряв всё. 30 октября 2023 года Управление уголовной полиции (полиция провинции Нгеан) арестовало Тран Тхи Соа по обвинению в мошенничестве и присвоении имущества.

Для повышения бдительности сочетайте строгий контроль с кампаниями по повышению осведомленности общественности.

Пункт 5 статьи 5 Закона о верованиях и религиях 2016 года гласит: Использование религиозной деятельности в личных целях строго запрещено.

Соответственно, любая форма мошенничества, связанная с эксплуатацией духовности и религиозных убеждений, будет строго наказываться в соответствии с законом.

По словам доктора Чонг Хая, директора юридической фирмы Trong Hai & Associates: В зависимости от тяжести нарушения, действия, направленные на использование духовности, религии и убеждений для мошенничества и незаконного присвоения имущества, будут подлежать административным санкциям или уголовному преследованию.

В частности, что касается административного оформления:Пункт 2 статьи 15 Указа 158/2013/ND-CP гласит: «Налагается штраф в размере от 3 000 000 до 5 000 000 донгов».рисЧто касается любого из следующих действий: использование шаманских практик, гадания, призывания духов, жеребьевки, наложения заклинаний, распространения пророчеств и других подобных форм в личных целях.

Что касается уголовного преследованияИспользование духовности, религии или убеждений в целях получения прибыли или присвоения чужого имущества на сумму 2 миллиона донгов и более, или менее 2 миллионов донгов, но при особых обстоятельствах, может повлечь за собой уголовное преследование за мошенничество и присвоение имущества в соответствии со статьей 174 Уголовного кодекса. Минимальное наказание – реабилитация без лишения свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на срок от 6 месяцев до 3 лет; максимальное наказание – до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Кроме того, к правонарушителям могут быть применены следующие дополнительные меры наказания: штраф в размере до 100 миллионов донгов, запрет на занятие государственных должностей, запрет на осуществление определенной профессии или выполнение определенной работы, или конфискация имущества.

Кроме того, акты духовного мошенничества могут также преследоваться в рамках преступления, связанного с практикой суеверий и колдовства, как это предусмотрено статьей 320 Уголовного кодекса 2015 года.

В свете участившихся случаев использования духовности и религиозных убеждений для совершения мошенничества и захвата имущества, помимо строгого пресечения нарушений, в последнее время власти также активно координируют свои действия с партийными комитетами и правительствами всех уровней для проведения пропаганды и повышения осведомленности среди всех слоев населения.

В апреле 2024 года онлайн-портал Министерства общественной безопасности предупредил граждан о необходимости проявлять бдительность в отношении мошенничества с использованием духовных методов в социальных сетях. По данным Министерства общественной безопасности, в последнее время преступники стали использовать высокие технологии для совершения мошеннических действий.Кража имущества, как правило, сложна, непредсказуема и влечет за собой серьезные последствия. Это включает в себя мошенничество и кражи имущества, замаскированные под «духовные услуги».(Гадание, чтение гороскопов, отгоняние невезения, молитвы о богатстве и удаче, советы по покупке амулетов для богатства и удачи...).

Полиция советует людям проявлять крайнюю бдительность и осторожность при использовании социальных сетей, опасаясь схем, которые используют духовность, национальную культуру и идентичность в личных целях.

Для повышения эффективности предотвращения и борьбы с этим видом преступлений соответствующим органам необходимо продолжать направлять религиозную и духовную деятельность населения в соответствии с традициями страны и в рамках закона.

С точки зрения общественности, при выявлении случаев с признаками мошенничества необходимо незамедлительно сообщать о них властям, чтобы можно было принять соответствующие меры и избежать серьезных последствий.