В результате онлайн-мошенничества 282 клиента потеряли деньги со своих кредитных карт.
С 29 сентября 2022 года по 13 марта 2023 года Банг, Минь Тин, Хоанг Тин, Дуен и Ань, используя компьютерные сети, телекоммуникационные сети и электронные средства, присвоили деньги у 282 клиентов на общую сумму почти 420 миллионов вьетнамских донгов...
1 июля по завершении судебного разбирательства в первой инстанции Народный суд провинции Фуйен приговорил пятерых подсудимых к наказанию за преступление, заключающееся в «использовании компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств» для совершения актов присвоения имущества.
Пятеро обвиняемых были приговорены к тюремному заключению: Хуинь Луонг Банг (1996 г.р., проживающий в городе Туйхоа, Фуйен) - 2 года и 6 месяцев; Луонг Минь Тин (1996 г.р., проживает в районе Фу Лам, город Туйхоа, Фуйен) 2 года; Луонг Хоанг Тин (1989 г.р., проживает в городе Туйхоа, Фуйен) 1 год и 3 месяца; Фам Тхи Ми Дуйен (2001 г.р., проживает в Куи Хау, Хоа Три, Фу Хоа, Фу Йен) 1 год; и Хюинь Тхи Нгок Ань (1999 года рождения, проживают в районе Ле Лой, город Куинён, Бинь Динь) - 6 месяцев.
Согласно материалам дела, в сентябре 2022 года, из-за безработицы, Банг и Минь Тин вступили в сговор с целью кражи денег у клиентов путем конвертации средств с кредитных карт в средства на банкоматных картах. Банг, проживающий в Хошимине, разыскивал и предоставлял информацию, включая имена и номера телефонов клиентов, имевших кредитные карты, выпущенные банками, готовил сценарий для консультирования клиентов и отправлял его Минь Тину.
Тем временем Минь Тин вернулся в Фуйен, снял дом и приобрел оборудование, включая столы, стулья и ноутбуки, для работы; он нанял 13 сотрудников и поручил им консультировать клиентов по сценарию, предоставленному Бангом.
Для перевода денег с кредитных карт клиентов на карты банкоматов группе Банга пришлось зарегистрировать реальные предприятия на электронном платежном шлюзе Nganluong.vn акционерного общества Nganluong и в системе MPOS акционерного общества MPOS.
С 29 сентября 2022 года по 13 марта 2023 года в провинции Фуйен и городе Хошимин Банг, Минь Тин, Хоанг Тин, Дуен и Ань, используя компьютерные сети, телекоммуникационные сети и электронные средства, присвоили деньги у 282 клиентов на общую сумму почти 420 миллионов донгов...
В общей сложности ответчики вернули более 330 миллионов донгов, в том числе 100 миллионов донгов от Банга, 80 миллионов донгов от Минь Тина, 70 миллионов донгов от Хоанг Тина, 128 миллионов донгов от Дуена и почти 40 миллионов донгов от Ань.
Сотрудники Минь Тина были наняты для работы по требованию и получали ежемесячную зарплату, но они не участвовали в операциях по переводу денег, не знали о методах, целях или суммах хищенных средств и, следовательно, не являются соучастниками.
