Кибермошенничество привело к потере денег с кредитных карт 282 клиентов

1 июля по итогам судебного разбирательства в первой инстанции Народный суд провинции Фуйен вынес приговор пятерым обвиняемым по статье «Использование компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств» для совершения актов присвоения имущества.

Пятеро обвиняемых приговорены к тюремному заключению: Хюинь Лыонг Банг (родился в 1996 году, проживает в городе Туихоа, провинция Фуйен) — к 2 годам и 6 месяцам тюремного заключения; Лыонг Минь Тин (родился в 1996 году, проживает в районе Фулам, город Туихоа, провинция Фуйен) — к 2 годам тюремного заключения; Лыонг Хоанг Тин (родился в 1989 году, проживает в городе Туихоа, провинция Фуйен) — к 1 году и 3 месяцам тюремного заключения; Фам Тхи Май Дуен (родилась в 2001 году, проживает в Куихау, провинция Хоа Три, Фухоа, провинция Фуйен) — к 1 году тюремного заключения; Хюинь Тхи Нгок Ань (родилась в 1999 году, проживает в районе Ле Лой, город Куинён, провинция Бинь Динь) — к 6 месяцам тюремного заключения.

Согласно материалам дела, в сентябре 2022 года, в связи с безработицей, Банг и Минь Тин обсуждали возможность хищения средств у клиентов путем перевода средств с кредитных карт на карты банкоматов. Банг в Хошимине искал и предоставлял информацию, включая имена и номера телефонов клиентов, которым банки выдали кредитные карты, подготовил сценарий консультации для клиентов и отправил его Минь Тину.

Минь Тин вернулся в Фуйен, чтобы снять дом, купить оборудование, включая столы, стулья и ноутбуки для работы; нанял 13 сотрудников и поручил им консультировать клиентов в соответствии со сценарием, предоставленным Бангом.

Чтобы иметь возможность переводить деньги с кредитных карт клиентов на карты банкоматов, группе Банга пришлось зарегистрировать реальные коммерческие магазины в электронном посредническом платежном шлюзе Nganluong.vn акционерной компании Nganluong и MPOS акционерной компании MPOS.

С 29 сентября 2022 года по 13 марта 2023 года в провинции Фуйен и городе Хошимин Банг, Минь Тин, Хоанг Тин, Дуен и Ань использовали компьютерные сети, телекоммуникационные сети и электронные средства для присвоения денег у 282 клиентов на общую сумму почти 420 миллионов донгов...

Ответчики вернули в общей сложности более 330 миллионов донгов, из которых Банг заплатил 100 миллионов донгов, Минь Тин заплатил 80 миллионов донгов, Хоанг Тин заплатил 70 миллионов донгов, Дуен заплатил 128 миллионов донгов, а Ань заплатил почти 40 миллионов донгов.

Сотрудники Минь Тина были наняты для работы по требованию и получали ежемесячную оплату, однако эти люди не принимали участия в деятельности по переводу денег, не знали метода, цели или суммы похищенных денег, поэтому они не были сообщниками.