Раскрыта схема хищения почти 50 миллиардов вьетнамских донгов, разработанная сотрудницей Экспортно-импортного банка.

(Baonghean.vn) - Используя тактику подделки подписей и создания фиктивных документов, чтобы обманом заставить клиентов подписать их, они затем совершали операции по снятию или переводу денег со сберегательных счетов клиентов, присвоив почти 50 миллиардов донгов.

Речь идёт о Нгуен Тхи Лам.

Недавно Нгуен Тхи Лам, кассир в отделении До Луонг Вьетнамского экспортно-импортного коммерческого банка (Eximbank) в городе Винь, проявила признаки подозрительной экономической деятельности, включая владение дорогими автомобилями, строительство домов и приобретение многочисленных земельных участков. В результате сбора разведывательной информации и проведения следственных мероприятий Департамент экономической полиции провинции Нгеан выявил признаки мошенничества и нецелевого использования активов со стороны Нгуен Тхи Лам. Для расследования и выяснения обстоятельств дела было возбуждено дело № 916E.

19 сентября Следственный отдел полиции провинции Нгеан издал решение о возбуждении уголовного дела. В тот момент Нгуен Тхи Лам отсутствовала в населенном пункте. Благодаря уговорам, два дня спустя Нгуен Тхи Лам сдалась полиции.

Количество поддельных документов

В ходе расследования Нгуен Тхи Лам призналась, что из-за нехватки денег на личные расходы, а также из-за халатного управления в транзакционном офисе До Луонг филиала Eximbank в городе Винь и того факта, что вкладчики охотно соглашались на все запросы, когда сотрудники банка предлагали высокие процентные ставки, у Лам возникла идея мошенничества и присвоения активов.

Пользуясь своим положением банковского кассира и тесными связями с клиентами во время операций, Нгуен Тхи Лам подделывала подписи и создавала фиктивные документы, чтобы получить подписи клиентов, а затем совершала операции по снятию или переводу денег со сберегательных счетов клиентов в банке на другие счета.

Речь идёт о Данг Динь Хонге.

Таким образом, с апреля 2016 года по настоящее время сумма денег, присвоенных Ламом у клиентов, достигла 47 миллиардов донгов. Некоторые люди стали жертвами мошенничества на десятки миллиардов донгов.

В связи с инцидентом, 24 сентября Департамент экономической полиции провинции Нгеан также арестовал Данг Динь Хонга (род. 1973 г.), директора транзакционного отдела До Луонг филиала Eximbank в городе Винь, по обвинению в «халатности, повлекшей серьезные последствия».

Полиция провинции Нге Ан продолжает расширять расследование этого дела.

Хуу Тхань - Сюань Бак