Хитрость сотрудницы Eximbank по хищению почти 50 миллиардов донгов

(Baonghean.vn) - Подделывая подписи, создавая поддельные документы, чтобы просить клиентов их подписать, а затем снимая деньги или переводя их со сберегательных книжек клиентов, мошенники присвоили почти 50 миллиардов донгов.

Тема Нгуен Тхи Лам

Недавно Нгуен Тхи Лам, кассир отделения До Лыонг в филиале Вьетнамского экспортно-импортного коммерческого акционерного банка (Eximbank) в городе Винь, проявила признаки финансовых нарушений при управлении дорогими автомобилями, строительстве домов и покупке земельных участков... В ходе анализа ситуации и применения профессиональных мер Департамент экономической полиции департамента общественной безопасности Нгеана обнаружил у Нгуен Тхи Лам признаки мошенничества и присвоения имущества. Для борьбы с этим был создан проект 916E.

19 сентября Следственное управление полиции провинции Нгеан вынесло решение о возбуждении уголовного дела. В это время Нгуен Тхи Лам отсутствовала. Через два дня, поддавшись уговорам, Нгуен Тхи Лам сама явилась в полицию.

Количество поддельных документов

В следственном управлении Нгуен Тхи Лам призналась, что из-за нехватки денег на расходы, а также слабого управления в операционном офисе До Лыонг, филиале Eximbank в городе Винь, и того факта, что вкладчики легко соглашались на все запросы, когда банковские служащие платили высокие процентные ставки при внесении средств, у Лам был умысел совершить мошенничество и присвоить имущество.

Пользуясь своим положением кассира и близкими отношениями с клиентами в процессе совершения транзакций, Нгуен Тхи Лам подделывала подписи и создавала поддельные документы, чтобы просить клиентов их подписать, а затем совершала транзакции по снятию денег или переводу денег со сберегательных книжек клиентов, внесших сбережения в банк, на другие счета.

Тема Данг Динь Хонг

Таким образом, с апреля 2016 года по настоящее время сумма, присвоённая Ламом у клиентов, составляет до 47 миллиардов донгов. У некоторых людей сумма достигала десятков миллиардов донгов.

В связи с инцидентом 24 сентября Департамент экономической полиции города Нгеан также в срочном порядке арестовал Данг Динь Хонга (1973 года рождения), директора отделения транзакций До Лыонг филиала Eximbank в городе Винь, по обвинению в «безответственности, повлекшей за собой серьезные последствия».

Полиция провинции Нгеан продолжает расследование.

Хыу Тхань - Сюань Бак