Обманные методы фальшивого «заместителя генерального директора»
Несмотря на отсутствие стабильной работы и возможности устроиться на работу через связи, Буй Тхи Хуонг Джанг (из города Винь) создала себе фиктивную должность и титул, чтобы облегчить свои «деловые операции». Используя различные хитрые тактики и схемы, Джанг успешно присвоила миллиарды донгов.
Из "теневого" проекта…
Буй Тхи Хуонг Джианг (родилась в 1977 году) родилась и выросла в районе Бен Тхуй (город Винь). Из-за сложных семейных обстоятельств Джианг начала работать и познавать жизнь рано. Благодаря своим красноречивым ораторским способностям и привлекательной внешности Джианг привлекала к себе много внимания. В возрасте всего 20 лет Джианг вышла замуж, но из-за трудностей с обеспечением себя и близких ни один из них не хотел идти на компромисс, и всего через несколько лет Джианг и ее муж развелись.
Переехав на юг со своим первым ребенком, чтобы начать бизнес, Джианг много путешествовала, завязав сложные отношения со многими людьми. Воспитывая маленького ребенка в одиночку без стабильной работы, Джианг прибегла к выдаче себя за государственного чиновника, чтобы сводить концы с концами. Используя различные уловки, она успешно осуществила свою первую аферу.
Джианг представился как «заместитель генерального директора и руководитель финансового отдела компании, подчиняющейся Министерству строительства (далее — компания BMC)». Зная, что г-н К. из района Тханьчуонг безработный, Джианг немедленно обратился к нему. Джианг представился как человек, занимающийся реализацией проекта по строительству жилых комплексов и отелей в городах Дананг и Нячанг. Проект был утвержден и находился в процессе реализации, и им нужно было найти несколько подходящих кандидатов на должности в компании.
Джианг отвёз г-на К. в юридическую контору в Винье, чтобы «подписать договор на оказание юридических услуг». Договор касался строительства жилого и гостиничного комплекса, разработанного Джиангом. По условиям договора г-н К. должен был получить 600 миллионов донгов в качестве оплаты. Ещё более хитро Джианг отвёз г-на К. в город Дананг, показал ему пустующие участки земли и представил их как проекты, которые он собирался запустить.
Вернувшись в город Винь, чтобы выманить деньги у г-на К., Джианг сказала: «В настоящее время компании нужны деньги на первоначальные расходы, но генеральный директор в отъезде и еще не утвердил аванс. Не могли бы вы быстро одолжить мне немного денег, чтобы все уладить? Когда босс вернется, я выпишу вексель и незамедлительно верну вам деньги». Доверившись ей, г-н К. дважды одолжил Джианг в общей сложности 550 миллионов донгов, не выписав вексель.
Используя аналогичную тактику, Буй Тхи Хуонг Джианг также встретилась с Фан Дык Т. (род. 1976 г.), директором юридической фирмы в этом районе, чтобы подписать «договор на оказание юридических услуг». Джианг представилась заместителем генерального директора компании и пригласила г-на Т. в качестве юридического консультанта. Как и в случае с г-ном К., Джианг также несколько раз «посещала» проект с г-ном Фан Дык Т. с целью завоевать доверие г-на Т.
После того как жертва полностью ему доверилась, Джианг несколько раз брал у г-на Т. деньги в долг на проект, но на самом деле все потратил. Согласно показаниям г-на Т., он передал Джиангу 960 миллионов донгов, из которых более 400 миллионов были переведены на его счет (с квитанциями), а более 500 миллионов были переданы напрямую без квитанций.
Помимо г-на К и г-на Т, многие другие жертвы также неохотно стали «невольными» инвесторами в несуществующие проекты Джианга по строительству жилых домов и отелей.
Тактика «сбора средств»
Как только она заняла должность «заместителя генерального директора» крупной компании, Джианг не жалела средств, вкладывая их в дорогую одежду, телефоны и украшения. Кроме того, она арендовала машину и доверила управление ею своему любовнику, Нгуен Нху С. (родился в 1978 году). Ежедневной задачей С. было возить Джианг в кафе, чтобы знакомиться с новыми людьми. Помимо «привлечения капитала» для проектов, Джианг также хвасталась частыми встречами с руководителями Министерства строительства, утверждая, что может обеспечить множество рабочих мест, тем самым эксплуатируя доверие своих жертв, чтобы вымогать деньги за трудоустройство.
В то время Буй Тхи Хуонг Джианг была безработной, но хвасталась, что может устроить на работу в больницы, обещая устроить дочь г-на Чан Динь Т. (город Винь) в городскую больницу Винь за первоначальный взнос в 70 миллионов донгов. Доверившись ей, г-н Т. дал Джианг 50 миллионов донгов авансом без письменного соглашения. Используя эту тактику, Джианг также получила деньги, пообещав «устроить» дочь г-на Нгуен Ван Д. (проживающего в коммуне Нги Фу, город Винь) на работу бухгалтером в компанию за 200 миллионов донгов.
Кроме того, Джианг продолжал свою мошенническую деятельность в Дананге. В ходе нескольких деловых встреч Джианг случайно познакомился с г-жой Нгуен Тхи Ким Т. (проживающей в коммуне Хоа Чау, район Хоа Ванг). Зная, что г-жа Т. продает импортные товары, Джианг неоднократно тратил крупные суммы денег на дорогие вещи и стал постоянным клиентом. Воспользовавшись предлогом покупки подарков для деловых партнеров, Джианг просил г-жу Т. приобрести дорогие телефоны и косметику для жен своих начальников. Более того, Джианг неоднократно занимал у г-жи Т. деньги, ссылаясь на заблокированные счета и невозможность доступа к банку, на общую сумму 530 миллионов донгов.
Джианг обманывал не только жителей Нгеана и Дананга, но и вьетнамскую эмигрантку. В октябре 2016 года через социальные сети Джианг подружился с г-жой Дао Тхань Тх. (проживающей в Южной Корее). Время от времени Джианг просил г-жу Тх. покупать корейскую косметику и отправлять её во Вьетнам. Через некоторое время г-жа Тх. познакомила Джианга со своим младшим братом, Дао Нгок Туеном, строителем из Ханоя, жена которого владеет бизнесом по продаже корейской косметики и женьшеня в Ханое.
Из уважения и доверия, которые Джанг испытывал к своей сестре, а также из-за репутации Джанга как заместителя генерального директора, г-н и г-жа Туен неоднократно продавали Джангу различные товары в кредит на общую сумму 300 миллионов донгов. Лишь когда они узнали, что Джанг находится в розыске, г-н и г-жа Туен поняли, что их обманули.
Восемь случаев мошенничества, связанных с миллиардами донгов.
Как только заявления потерпевших поступали в Следственное управление полиции города Винь, там проверяли информацию для выяснения обстоятельств дела..Для расследования и проверки данного дела была сформирована оперативная группа, которой было поручено отправиться в Хошимин.
Собрав улики, следственное агентство приняло решение срочно арестовать Джианга, но подозреваемого в этом районе не оказалось. В ходе расследования выяснилось, что в конце апреля 2017 года Джианг женился на другой женщине, проживающей в Ханое, но их точный адрес был неизвестен. Оперативная группа немедленно отправилась в Ханой для проверки информации и выяснила, что Джианг и его жена скрываются в городе Дананг. Используя профессиональные методы расследования, после поездок между Севером и Югом, следователи обнаружили Джианга и его жену в районе Тханьчи в Ханое.
В начале сентября 2017 года оперативная группа из полицейского управления города Винь прибыла в Ханой для исполнения ордера на арест, обыска в доме Джианга и доставки подозреваемого обратно в полицейское управление города Винь.
Сообщается, что во время задержания Джианг представила алиби, чтобы отрицать свою вину. Она утверждала, что была арестована несправедливо, заявляя, что никого не обманывала и что никто не может предоставить никаких квитанций, подтверждающих это. Однако, когда следователи представили документы, касающиеся ее выдачи себя за должностное лицо, и квитанции о снятии средств со счетов жертв, она наконец призналась в своих действиях. Джианг призналась в краже большей части денег.ИзменятьДжианг использовал эти деньги на личные расходы и для финансирования своей последующей мошеннической деятельности.
В ходе расследования и выяснения обстоятельств дела следственное агентство установило, что в период с февраля 2015 года по август 2017 года Буй Тхи Хуонг Джанг совершила мошенничество в отношении 8 жертв, в результате чего общая сумма присвоенных средств достигла 2,275 миллиарда донгов.
Судебный процесс над Буй Тхи Хуонг Джанг начался в середине августа 2018 года. Джанг обвинялась в «мошенническом присвоении имущества». На суде Джанг признала себя виновной во всех своих преступлениях. На основании достаточных улик и всего дела суд приговорил Буй Тхи Хуонг Джанг к 13 годам лишения свободы и обязал ее выплатить компенсацию потерпевшим.
