Мошеннические уловки фальшивой «заместителя генерального директора»

Из «призрачного» проекта…

Буй Тхи Хыонг Джанг (родилась в 1977 году) родилась и выросла в районе Бен Туй (город Винь). Из-за сложных семейных обстоятельств Джанг рано начала работать и познавать жизнь. Благодаря своему красноречию и привлекательной внешности Джанг привлекала внимание многих. В 20 лет Джанг вышла замуж, но из-за финансовых трудностей никто не хотел уступать, поэтому всего через несколько лет Джанг и её муж развелись.

Переехав на юг с первым ребёнком, чтобы заработать на жизнь, Джан вёл бизнес по всему миру и имел сложные отношения со многими людьми. Оставшись один, воспитывая маленького ребёнка и не имея стабильной работы, Джан, чтобы заработать себе на жизнь, выдал себя за представителя государственного учреждения и совершил мошенничество. Используя множество уловок, Джан успешно провернул своё первое мошенничество.

Джанг представился как «заместитель генерального директора и руководитель финансового отдела компании, подведомственной Министерству строительства (сокращенно BMC Company)». Зная, что у г-на К. из района Тхань Чыонг нет стабильной работы, Джанг сразу же обратился к нему. Джанг рассказал, что реализует проект по строительству жилого комплекса и отеля в городах Дананг и Нячанг. Проект был одобрен, и в ходе реализации ему необходимо было найти более подходящих кандидатов на должности в компании.

Джанг отвёз г-на К. в юридическую контору в Вине, чтобы «подписать договор об оказании юридических услуг». Содержание договора касалось строительства проекта апартаментов и отеля, разработанного Джангом. По этому договору г-н К. получил 600 миллионов донгов в качестве зарплаты. Более того, Джанг отвёз г-на К. в Дананг, показал ему пустыри и представил их как проекты, которые Джанг собирался реализовать.

Вернувшись в город Винь, чтобы выманить у господина К. денег, Джанг сказал: «Сейчас компании нужны деньги на первоначальный взнос, но генеральный директор в отъезде и ещё не одобрил аванс. Вы одолжите мне «горячий» кредит, чтобы я мог выполнить работу. Когда начальник вернётся, я выпишу аванс и верну вам всю сумму». Благодаря его доверию, господин К. дважды одолжил Джангу в общей сложности 550 миллионов донгов без оформления долговой расписки.

Используя аналогичную тактику, Буй Тхи Хыонг Джанг также встретился с г-ном Фан Дык Т. (1976 года рождения), директором местной юридической фирмы, для подписания «договора на оказание юридических услуг». Джанг представился заместителем генерального директора компании и пригласил г-на Т. стать юридическим консультантом. Как и г-на К., г-на Фан Дык Т. Джанг неоднократно «посещал» проект, чтобы укрепить доверие г-на Т.

Когда жертва полностью ему доверилась, Джанг много раз занимал деньги у г-на Т. на реализацию проекта, но фактически тратил их все. Согласно заявлению г-на Т., он передал Джангу 960 миллионов донгов, из которых более 400 миллионов были переведены на счёт (по счёту), а более 500 миллионов донгов были переданы напрямую, без расписки.

Помимо г-на К. и г-на Т., многим другим жертвам также пришлось стать «невольными» инвесторами в проект апартаментов и отеля Джанга, который изначально не был реальным.

Трюк «Капитал звонок»

Как только он объявил себя «заместителем генерального директора» крупной компании, Джанг без колебаний вложился в покупку всевозможной одежды, дорогих телефонов и ювелирных изделий. Кроме того, Джанг арендовал машину и поручил её водителю, Нгуен Нху С. (1978 года рождения). Г-ну С. было поручено каждый день возить Джанга в кофейни, чтобы заводить новые знакомства. Помимо «привлечения капитала» для проектов, Джанг также хвастался, что часто встречается с руководителями Министерства строительства, что позволяло ему получать множество заказов, тем самым пользуясь доверием жертв, чтобы взимать плату за приём на работу.

В то время Буй Тхи Хыонг Жянг была безработной, но хвасталась, что может устроиться в больницу, пообещав устроить дочь господина Чан Диня Т. (город Винь) в городскую больницу города Винь с первоначальным взносом в 70 миллионов донгов. Доверившись ему, господин Т. дал Жянг 50 миллионов донгов авансом, но не написал записки. Используя этот трюк, Жянг также получила деньги, пообещав «выступить» за дочь господина Нгуена Ван Д. (проживающего в коммуне Нги-Фу города Винь) на должность бухгалтера в компании за 200 миллионов донгов.

Кроме того, Джанг продолжал мошенничать в Дананге. После многочисленных деловых обсуждений Джанг случайно встретил г-жу Нгуен Тхи Ким Т. (проживающую в коммуне Хоа Чау, округ Хоа Ванг). Зная, что г-жа Т. продаёт импортные товары, Джанг потратил крупную сумму денег на покупку дорогих вещей и стал постоянным клиентом магазина. Пользуясь тем, что ему нужно было купить подарки партнёрам, Джанг попросил г-жу Т. купить телефоны и дорогую косметику для жён его начальников. Кроме того, Джанг много раз брал у г-жи Т. деньги в долг под разными предлогами: то из-за блокировки счёта, то из-за невозможности пойти в банк и т. д., на общую сумму 530 миллионов донгов.

Джан не только обманывал жителей Нгеана и Дананга, но и вьетнамца, проживающего за рубежом. В октябре 2016 года Джан познакомился в социальных сетях с г-жой Дао Тхань Тх. (жительницей Кореи). Время от времени Джан просил г-жу Тх. купить корейскую косметику и отправить её Джану во Вьетнам. Через некоторое время г-жа Тх. познакомила Джана со своим младшим братом, Дао Нгок Туеном, который работает строителем в Ханое, а его жена продаёт косметику, корейский женьшень и бархат в Ханое.

Из уважения и доверия к Джангу, к его знакомству с сестрой, а также из-за репутации заместителя генерального директора, Туен и его жена многократно продавали Джангу различные товары в кредит на общую сумму 300 миллионов донгов. Только когда стало известно, что Джанг разыскивается властями, Туен и его жена поняли, что их обманули.

8 случаев мошенничества с миллиардами донгов

Как только жалобы жертв были отправлены в следственное управление полиции города Винь, они приступили к проверке с целью прояснить обстоятельства дела..Рабочая группа была направлена ​​в Хошимин для расследования и проверки.

Для закрепления доказательств полиция приняла решение о срочном аресте Джанга, однако подозреваемый отсутствовал на месте. В ходе расследования и проверки выяснилось, что в конце апреля 2017 года Джанг женился на другой женщине, которая в настоящее время проживает в Ханое, но точное место жительства неизвестно. Рабочая группа немедленно прибыла в Ханой для проверки и выяснила, что Джанг и его жена скрываются в городе Дананг. Проведя профессиональные мероприятия, после путешествия с юга на север, следователи установили, что Джанг и его жена проживают в районе Тханьчи города Ханой.

В начале сентября 2017 года рабочая группа полиции города Винь прибыла в Ханой, оформила ордер на арест, провела обыск в доме Джана и передала дело в полицию города Винь.

Известно, что во время задержания Джанг представила властям алиби, отрицая свою вину. Джанг утверждала, что её арест был ошибочным, поскольку она никого не обманывала, лишая денег, и что никто не мог предоставить квитанцию, подтверждающую это. Когда следователи представили документы, подтверждающие факт выдачи себя за другое лицо, и квитанцию ​​о снятии денег со счёта, которую жертвы перевели Джанг, подозреваемая наконец сдалась и призналась во всём. Джанг призналась, что большая часть денегИзменятьДжанг на личные расходы и для будущих мошеннических действий.

В ходе расследования и выяснения обстоятельств Следственное агентство установило, что с февраля 2015 года по август 2017 года Буй Тхи Хыонг Жанг совершила мошенничество в отношении 8 жертв, общая сумма присвоенных денег составила 2 миллиарда 275 миллионов донгов.

Судебный процесс над Буй Тхи Хыонг Джанг начался в середине августа 2018 года. Джанг была обвинена в преступлении «Мошенническое присвоение имущества». На суде Джанг признала себя виновной во всех преступлениях. Рассмотрев все предъявленные обвинения и основываясь на всех материалах дела, суд приговорил Буй Тхи Хыонг Джанг к 13 годам тюремного заключения и обязал её выплатить компенсацию пострадавшим.