Президент экосистемы «Миллион улыбок» привлечен к ответственности

Агентство безопасности расследований (полиция города Ханой) только что возбудило дело против Хо Куок Тана (33 года, из города Тра Лан, округ Кон Куонг) с целью расследования преступления.Мошенническое присвоение имуществаиХранение фальшивых денег.

По данным расследования, Тхан основал акционерное общество «Trieu Nu Cuoi» и занимал пост председателя совета директоров. С середины апреля Тхан начал рекламную кампанию квантовой монеты QFS TNCVN, выпущенной им самим и не связанной с криптовалютой, для привлечения «инвесторов». «Инвесторам», желающим участвовать в экосистеме компании Тхана «Trieu Nu Cuoi», придётся заплатить «денежную поддержку». Стоимость каждой квантовой монеты QFS TNCVN, по данным Тхана, составляет от 3,4 до 6 миллионов донгов для физических лиц и от 39 до 52 миллионов донгов за QFS для юридических лиц.

Тхан и его группа постоянно рекламируют компанию. Таким образом, участвуя в этой «экосистеме», компании получают финансирование для реструктуризации и развития без необходимости брать ипотеку или платить проценты. Если по какой-либо причине частные лица или компании не захотят продолжать сотрудничество с компанией, Тхан вернёт деньги.

Первоначально около 100 компаний и почти 400 частных лиц приобрели монеты QFS на общую сумму в десятки миллиардов донгов. После этого почти 130 частным лицам и компаниям были возвращены средства на общую сумму 10 миллиардов донгов. Однако всё это лишь отнимает деньги у последующих покупателей для оплаты предыдущих, без какой-либо выгоды.

Власти утверждают, что Тан не только занимался мошенничеством с использованием монет QFS, но и открылСеть магазинов «Миллион улыбок»и открыли 36 магазинов во многих провинциях и городах страны. В этих магазинах продаются потребительские товары, такие как продукты питания и бакалея. В Нгеане есть два магазина в родном городе Тхан, в старой коммуне Бонгкхе, которая сейчас находится в городе Тралан (район Конкуонг), и один в городе Танки (район Танки).

Чтобы создать стартовую площадку для этих сетевых магазинов, Тан распорядился о выпуске «карт социального страхования» с предоплатой в 2,6 млн донгов. В течение года после получения карты покупатели смогут приобретать льготные и бесплатные товары на сумму 500 000 донгов в неделю, но только по субботам и воскресеньям.

У Than нет географических ограничений на использование карты, и она действительна в течение 30 дней с даты покупки. На сегодняшний день компания выпустила более 2000 карт социального страхования. После расследования дела «Председателя Than» многие люди бросились в магазин в надежде вернуть свои деньги, но безуспешно.

По данным следственного управления, деньги, которые Тан зарабатывал, в основном поступали от продажи монет QFS. Когда у него появлялись деньги, он переводил их на множество счетов, используя для различных целей: обслуживания деятельности компании, открытия сети магазинов и погашения долгов.

В ходе расследования Тан заявил, что выпустил в общей сложности 5000 монет QFS TNCVN, и что около 4000 монет принадлежали частным лицам или компаниям. У него не было никаких активов, которые могли бы гарантировать выпуск монет QFS, но он всегда заявлял, что «получение денег от этих монет QFS было проверкой доверия и поиском подходящих людей для компании и народного магазина».

В ходе обыска власти обнаружили 72 фальшивые долларовые купюры в сейфе офиса Тана. Он рассказал, что знакомый дал ему эти купюры в качестве сувениров, сказав, что они приносят удачу и не предназначены для трат. Тан раздал каждой своей компании по одной купюре с той же целью.