Председателю экосистемы «Миллион улыбок» грозит судебное преследование.

Агентство по расследованию преступлений (полиция города Ханой) возбудило уголовное дело и предъявило обвинение Хо Куок Тану (33 года, житель города Тра Лан, район Кон Куонг) в совершении преступления...Мошенническое присвоение имуществаиХранение фальшивых денег.

Согласно результатам расследования, Тан основал акционерное общество «Триеу Ну Куой» и занимал должность председателя совета директоров. С середины апреля Тан начал рекламную кампанию квантовой монеты QFS TNCVN, которую он выпустил самостоятельно и которая не имела отношения к криптовалютам, чтобы привлечь «инвесторов». «Инвесторы», желающие участвовать в экосистеме компании «Триеу Ну Куой» Тана, должны были заплатить «плату за поддержку». Тан установил цену каждой квантовой монеты QFS TNCVN в размере от 3,4 до 6 миллионов донгов для частных лиц и от 39 до 52 миллионов донгов для предприятий.

Тан и его группа постоянно продвигали компанию. По их словам, присоединившись к этой «экосистеме», предприятия получали бы финансовую поддержку для реструктуризации и развития без залога или процентных платежей. Если по какой-либо причине физические или юридические лица больше не желали бы участвовать в деятельности компании, Тан возвращал бы деньги.

Первоначально около 100 компаний и почти 400 частных лиц приобрели токены QFS на общую сумму в десятки миллиардов VND. Затем компания вернула деньги почти 130 частным лицам и компаниям на общую сумму 10 миллиардов VND. Однако все это было сделано за счет средств, полученных от более поздних покупателей, для выплаты компенсаций более ранним покупателям, без каких-либо дополнительных преимуществ.

Власти утверждают, что Тан не только совершил мошенничество с использованием токенов QFS, но и открыл сеть других счетов.Сеть магазинов шаговой доступности Trieu Nu CuoiКомпания открыла 36 магазинов в различных провинциях и городах по всей стране. В этих магазинах продаются товары повседневного спроса, такие как продукты питания и бакалейные товары. В провинции Нгеан есть два магазина: один в родном городе Тана, в бывшей коммуне Бонг Кхе, ныне входящей в состав города Тра Лан (район Кон Куонг), и другой в городе Тан Ки, район Тан Ки.

Чтобы создать стартовую площадку для этих сетевых магазинов, Тан распорядился выдать «карты социального страхования» с первоначальным взносом в 2,6 миллиона донгов. В течение года с момента получения карты покупатели могли бесплатно приобретать товары по сниженным ценам на сумму до 500 000 донгов в неделю, но только по субботам и воскресеньям.

Карта социального страхования Тана не имеет географических ограничений по использованию и действительна в течение 30 дней с даты покупки. На сегодняшний день компания выпустила более 2000 карт социального страхования. После расследования в отношении «председателя Тана» многие люди бросились в магазин в надежде вернуть свои деньги, но безуспешно.

По данным следователей, большую часть своих денег Тан заработал на продаже токенов QFS. Затем он переводил деньги через различные счета для разных целей, включая операционную деятельность компании, открытие сети розничных магазинов и погашение долгов.

В ходе расследования Тан признался в выпуске в общей сложности 5000 токенов QFS TNCVN, из которых около 4000 уже принадлежат частным лицам или компаниям. Он утверждал, что не имеет активов для обеспечения выпущенных токенов QFS, но всегда настаивал на том, что «получение денег от этих токенов QFS было сделано для проверки доверия и поиска подходящих людей для компании или местных предприятий».

В ходе обыска власти обнаружили в сейфе в офисе Тана 72 фальшивые долларовые купюры США. Он признался, что друг подарил ему их на память, посоветовав хранить на удачу и не тратить. Тан также подарил по одной купюре каждому сотруднику компании с той же целью.