Полиция расследует дело о крахе неформальной схемы кредитования на миллиарды донгов в городе Винь.

Ранее в Управление уголовной полиции (полиция провинции Нгеан) поступило множество сообщений о крахе неформальных кредитных групп в городе Винь и окрестных районах, включая информацию, касающуюся...ассоциация взаимопомощиПредседателем этого района является г-жа Во Тхи Тху Хиен (родилась в 1986 году), проживающая в районе Хунг Бинь.

Под руководством провинциальной полиции отдел уголовных расследований создал специальную оперативную группу для расследования этого дела. После проверки и сбора достаточного количества документов и доказательств отдел уголовных расследований первоначально прояснил ситуацию.

Подозреваемый - Дао Тхи Дуйен. Фото: Дык Ву

Таким образом, г-жа Во Тхи Тху Хиен использовала приложение Facebook под именем "Во Хиен", чтобы заводить друзей и создавать группы.(также известная как вся группа)Многие пользователи присоединились к приложению Messenger с целью играть в «фыонг» (разновидность онлайн-игры). Перед созданием групп для игры в «фыонг» Во Тхи Тху Хиен публиковала сообщения в основной группе на Facebook, приглашая участников. Хиен создала множество групп для игры в «фыонг», и в каждой из них она выступала в роли лидера.

Перед участием в лотерее и получением выигрыша игроки должны внести деньги на банковский счет организатора лотереи через интернет-банкинг. Поскольку Во Тхи Тху Хиен управляет множеством лотерей, и суммы переводов велики, игрокам необходимо сделать скриншот успешного завершения транзакции после перевода денег и отправить его группе организатора лотереи, чтобы организатор знал о зачислении средств.

С 2 июня 2021 года по 24 сентября 2021 года Дао Тхи Дуен (род. 1987), проживающая в районе Хунг Фук города Винь, приняла участие в 23 лотерейных играх, организованных Во Тхи Тху Хиен. Дуен использовала свой банковский счет для внесения и получения денег от лотереи. Во время игры, зная, что Хиен управляет множеством лотерей и что контролировать ежедневные поступления и списания средств со счета сложно, Дуен придумала использовать поддельные изображения банковских переводов в приложениях интернет-банкинга для хищения денег у других игроков.

Сообщение о банковском переводе было подделано Дао Тхи Дуен и отправлено главе района. Фото: Сюань Бак

Действуя по своему плану, Дао Тхи Дуен использовала тактику создания поддельных сообщений о денежных переводах через интернет-банкинг, чтобы убедить получателей в том, что это подлинные изображения из банка. После создания поддельных изображений Дао Тхи Дуен разослала их в группы жителей района (бат фуонг), чтобы обмануть людей и заставить их поверить, что она оплатила сборы за содержание района. Когда г-жа Во Тхи Тху Хиен увидела, что Дуен отправила изображения денежных переводов за сборы за содержание района, у нее не возникло подозрений, и она подумала, что Дуен оплатила. Когда пришло время получить свои сборы, г-жа Во Тхи Тху Хиен перевела деньги Дао Тхи Дуен.

24 сентября 2021 года Во Тхи Тху Хиен заметила что-то необычное на банковском счете Дао Тхи Дуен и повторно изучила все изображения банковских переводов, которые она совершала на счет подопечной. Она также посетила банк, чтобы проверить выписку по счету, и обнаружила, что предыдущие изображения переводов Дао Тхи Дуен не соответствуют выписке. Поняв, что Дао Тхи Дуен использовала поддельные изображения, чтобы обмануть ее, г-жа Хиен связалась с Дуен, чтобы прояснить ситуацию. Дао Тхи Дуен признала, что изображения банковских переводов, использованные для оплаты услуг подопечной, были поддельными. Таким образом, Дао Тхи Дуен присвоила почти 2,5 миллиарда донгов.

Следственный отдел полиции провинции Нгеан исполнил ордер на арест и задержал Дао Тхи Дуен. Фото: Дык Ву

Помимо упомянутых выше игорных заведений, Дао Тхи Дуен также участвовала в деятельности еще 26 игорных заведений, которыми управляла Во Тхи Тху Хиен, и во всех них применялись изощренные методы мошенничества и хищения денег у других участников.

Вышеописанный инцидент затронул множество пострадавших, в первую очередь главу района Во Тхи Тху Хиен, которая стала жертвой мошеннической схемы Дао Тхи Дуен по хищению средств района, что привело к краху района и негативно сказалось на общественном порядке и безопасности в последнее время.

В связи с вышеупомянутым инцидентом подполковник Чан Дык Тхан, начальник отдела уголовной полиции (полиция провинции Нгеан), заявил: «Хотя участие в нелегальных схемах кредитования (phường и hụi) регулируется законом в соответствии с Указом 19/ND-CP, содержащим довольно строгие положения, в последнее время участие в этих схемах среди населения стало незаконным. В настоящее время, благодаря интернету, создание таких схем через социальные сети стало очень простым и удобным. Участники могут быстро переводить деньги онлайн, один человек может создать множество схем, даже сотни, и участвовать в соответствующих схемах, что легко может привести к краху схемы и другим нарушениям закона. Поэтому людям не следует участвовать в незаконных схемах кредитования и не следует поддаваться обещаниям высокой прибыли, чтобы избежать потери денег и нарушения закона, в том числе уголовного. В настоящее время подразделение сосредоточено на продолжении расследования и расширении дела».