Полиция раскрыла дело о сберегательно-кредитной ассоциации на миллиард донгов в городе Винь

Ранее Департамент уголовной полиции (полиция Нге Ан) получил много информации о крахе гильдии хуэй в городе Винь и его районах, включая информацию, связанную ссберегательно-кредитная ассоциацияг-жа Во Тхи Тху Хиен (1986 г.р.), проживающая в отделении Хунг Бинь и занимающая должность главы отделения.

Под руководством областного управления полиции, Управление уголовной полиции начало специальный следственный проект. После проверки и сбора достаточных документов и доказательств Управление уголовной полиции вынесло первоначальное решение по делу.

Субъект Дао Тхи Дуйен. Фото: Дык Ву

Соответственно, г-жа Во Ти Ту Хиен использовала приложение Facebook под названием «Vo Hien», чтобы найти друзей и создать группу.(также называется общей группой)Многие участники используют приложение Messenger для игры в «фыонг». Перед открытием восьми гильдий Во Тхи Тху Хиен разместил в Facebook в общей группе объявление с призывом к участникам. Хиен создал множество восьми гильдий, чтобы все могли играть в них. Каждую из восьми гильдий возглавляет Хиен.

Прежде чем играть и получать деньги от палаты, игроки должны перевести их на банковский счёт владельца палаты через приложение интернет-банкинга. Поскольку Во Тхи Тху Хиен владеет множеством палат, сумма перевода довольно велика. Поэтому после перевода денег игроки палаты должны сделать скриншот успешной транзакции и отправить его группе палаты, чтобы владелец палаты знал, что деньги были выплачены.

С 2 июня 2021 года по 24 сентября 2021 года Дао Тхи Дуен (1987 года рождения), проживающая в районе Хунгфук города Винь, участвовала в 23 играх в кости под руководством Во Тхи Ту Хиена. Дуен использовала банковский счёт для внесения и получения денег от подопечной. Зная, что Хиен является владельцем многих игровых автоматов, во время игры сумма денег, поступавших и списываемых со счёта в течение дня, была очень большой и её было трудно контролировать. Поэтому Дуен придумала использовать поддельные изображения банковских переводов в приложении интернет-банкинга, чтобы присвоить деньги игроков подопечной.

Сообщение о денежном переводе из банка было подделано Дао Тхи Дуен для отправки начальнику участка. Фото: Сюань Бак

Размышляя, Дао Тхи Дуен использовала трюк, подделывая информацию о денежных переводах в интернет-банкинге, чтобы заставить получателя думать, что это настоящее изображение из банка. Создав поддельное изображение, Дао Тхи Дуен отправила его группам (восемь групп), чтобы обманом заставить их выплатить деньги. Г-жа Во Тхи Ту Хиен проверила и увидела, что Дуен отправила изображение денежного перевода в отделение, поэтому она ничего не заподозрила и подумала, что Дуен выплатила деньги. Когда пришло время получать деньги, г-жа Во Тхи Ту Хиен перевела деньги Дао Тхи Дуен.

24 сентября 2021 года Во Тхи Тху Хиен заметила что-то необычное на своём банковском счёте и проверила все фотографии, на которых Дао Тхи Дуен переводит деньги в отделение. В свою очередь, Во Тхи Тху Хиен пошла в банк, чтобы проверить выписку по счёту, и обнаружила, что предыдущие фотографии переводов Дао Тхи Дуен не соответствуют выписке из банка. Зная, что Дао Тхи Дуен использовала поддельные фотографии, чтобы обмануть её, г-жа Хиен связалась с Дуен за разъяснениями, и Дао Тхи Дуен призналась, что фотографии банковских переводов для перевода денег в отделение были поддельными. С помощью описанного выше обмана Дао Тхи Дуен присвоила почти 2,5 миллиарда донгов.

Полицейское управление провинции Нгеан выдало ордер на арест Дао Тхи Дуен. Фото: Дык Ву

Помимо вышеупомянутых игорных группировок, Дао Тхи Дуен также участвовала в 26 других игорных группировках, возглавляемых Во Тхи Тху Хиен, и все они использовали множество изощренных уловок, чтобы мошенничать и присваивать активы игроков.

В результате вышеуказанного инцидента пострадало много людей, в том числе владелица отделения Во Тхи Тху Хиен, которая прибегла к мошенническим уловкам, чтобы присвоить деньги отделения, что привело к его краху и негативно повлияло на ситуацию с безопасностью и порядком в прошлом.

В связи с вышеизложенным инцидентом подполковник Чан Дык Тхан, начальник Управления уголовной полиции провинции Нгеан, рекомендовал: «Участие в хуэй регулируется законом в соответствии с Указом 19/ND-CP, устанавливая довольно строгие правила. Однако, в прошлом большинство действий, связанных с хуэй, были правонарушениями. В настоящее время, благодаря использованию Интернета, создание хуэй через социальные сети стало очень простым и удобным. Игроки могут быстро переводить деньги для онлайн-оплаты. Один человек может создать множество владельцев хуэй, даже сотни хуэй, и игроки могут участвовать в соответствующих палатах, из которых хуэй легко распадается, что приводит к другим нарушениям закона. Поэтому люди не должны участвовать в незаконном хуэй и в то же время не должны поддаваться соблазну высокой прибыли, чтобы избежать потерь, которые могут привести к нарушениям закона, в том числе и к уголовному. В настоящее время подразделение концентрирует свои силы на продолжении борьбы и расширении проекта.