Полиция Нге Ан пресекла деятельность межпровинциальной игорной сети с оборотом более 200 миллиардов донгов

В результате расследования 12 человек были арестованы во многих провинциях и городах страны, а сумма, потраченная на азартные игры, составила более 200 миллиардов донгов. Полицейское управление уточнило, что главарём преступной группировки является Ха Ван Хьеу (1999 года рождения), в настоящее время проживающий в коммуне Суан Тхо уезда Суан Лок провинции Донгнай.

В ходе работы по выяснению ситуации в начале января 2023 года Департамент уголовной полиции провинции Нгеан и Департамент по предупреждению и борьбе с киберпреступностью и высокотехнологичными преступлениями полиции провинции Нгеан обнаружили групповую «азартную игру» в форме бинарных опционов (БО) на торговой площадке Kinance5.Net в провинции Нгеан и ряде провинций и городов по всей стране, которой управлял Ха Ван Хьеу с 1 основным счетом.

Получив учетную запись, Хьу создал группы подчиненных агентов для обсуждения и поиска способов привлечения новых игроков для игры в системе Хьу, чтобы Хьу мог получать комиссионные.

В Нгеане главарём игорной группировки является Ле Конг Туан Ань (1996 года рождения), проживающий в коммуне Нгиа Тхай района Тан Ки. Его верными помощниками являются Фан Чонг Хуэй (1996 года рождения), проживающий в коммуне Нги Льен города Винь; Чыонг Ван Конг (1997 года рождения), проживающий в коммуне Чау Куанг района Куихоп. Помимо вышеупомянутых четырёх субъектов, у игорной группировки Хьеу также есть множество мелких агентов во многих провинциях и городах страны.

Понимая, что это новая и сложная группа преступников, деятельность которых связана с высокотехнологичными азартными играми, совершаемыми в основном в киберпространстве, преступники, распространившиеся по всей стране, имеющие множество сложных социальных связей, часто меняющие номера телефонов и использующие ненужные SIM-карты для преступной деятельности, Департамент уголовной полиции провинции Нгеан сообщил об этом Совету директоров и создал специальный проект по борьбе с этим явлением.

После периода синхронного применения профессиональных мер, с 28 января 2024 года по 3 февраля 2024 года Департамент уголовной полиции провинции Нгеан совместно возглавлял Департамент кибербезопасности и предотвращения высокотехнологичных преступлений, координировал действия с профессиональными департаментами провинциальной полиции и местной полицией для мобилизации десятков офицеров и солдат для одновременного развертывания 12 рабочих групп для ареста и обыска субъектов в этой сети в 12 местах в провинциях Нгеан, Хатинь, Виньфук, Тханьхоа, Куангбинь, Тхыатхиенхюэ, Донгнай и Ханой, Хошимин..., которые являются резиденциями ключевых субъектов, и в то же время расширял и арестовывал связанных субъектов.

В дополнение к четырем арестованным лицам полиция также арестовала восемь других лиц из группы, в том числе: Нгуен Ван Дай (родился в 1990 году, проживает в городе Донгсоай провинции Биньфуок, в настоящее время проживает в районе 12 города Хошимин); Нгуен Чонг Чунг (родился в 1993 году, проживает в районе Нонгконг провинции Тханьхоа); Нгуен Ван Тоан (родился в 2004 году, проживает в городе Виньйен провинции Виньфук); Ле Минь Хюинь (родился в 1995 году, проживает в районе Бо Трач провинции Куангбинь); Ле Ван Минь Хьеу (родился в 1999 году, проживает в городе Хюэ провинции Тхыатхиен Хюэ); Нгуен Ван А (родился в 1990 году, проживает в районе Бактылием города Ханой); Нгуен Ван Куан (1992 года рождения, проживающий в районе Хуонг Сон, провинция Ха Тинь) и Фуонг Ван Тунг (1996 года рождения), проживающие в районе Бави города Ханоя.

Изъятые вещественные доказательства включают: 16 мобильных телефонов различных типов, 2 настольных компьютера, 3 ноутбука и 1 процессор. Первоначально Следственное управление доказало, что общая сумма денежных средств, потраченных фигурантами на азартные игры на сайтах с начала 2023 года по настоящее время, составляет около 200 миллиардов донгов. В настоящее время расследование по делу продолжается и расширяется.