Полиция Нге Ан пресекла деятельность преступной группировки, занимавшейся ростовщичеством на сумму около 20 миллиардов донгов.
(Baonghean.vn) - Криминальное управление полиции Нгеана совместно с соответствующими подразделениями пресекло деятельность преступной группировки, занимавшейся ростовщичеством в сфере гражданских сделок на общую сумму около 20 миллиардов донгов, которой руководил человек с двумя судимостями.
Лидером этой группы является Ле Тхи Тхань Хай (родилась в 1973 году, проживает в городе Аньшон, округ Аньшон). Хай имеет две судимости за азартные игры.
Помимо Хая, полиция арестовала еще трех подозреваемых в преступной группировке, в том числе двух подозреваемых, проживающих в городе Винь, Нгуен Тхи Ан (1964 года рождения, проживает в районе Винь Тан) и Нгуй Кхак Мань (1992 года рождения, проживает в районе Бен Туй); одного подозреваемого, проживающего в коммуне Дьен Суан, района Дьен Чау, Нгуен Ван Кхыонга (1981 года рождения).
Ранее, в ходе расследования ситуации, Управление уголовной полиции округа Нгеан выявило сеть, в которой многие лица, подозреваемые в предоставлении займов под высокие проценты в рамках гражданских сделок в форме «чаш для выдачи кредитов» в этом районе. Чтобы взять деньги в долг у вышеуказанной группы лиц, заёмщики должны предоставить личные документы, такие как: удостоверение личности гражданина, водительские права...
Когда заёмщики задерживали выплату долгов, Хай и его сообщники оскорбляли и угрожали им, даже подсылая к ним людей, чтобы оказывать давление на них, когда они обращались к врачу. Многие люди потеряли своё состояние, попав в ловушку «чёрного кредита», расставленную этой группой.
Определив серьезность случая, Управление уголовной полиции провинции Нгеан сообщило руководству полиции провинции о необходимости проведения специального расследования.
После периода синхронного применения профессиональных мер, с 25 по 31 декабря 2023 года, Управление уголовной полиции округа Нгеан, координируя свои действия с окружной полицией округа Аньшон, успешно пресекло это дело, арестовав четверых подозреваемых в предоставлении кредитов под высокие проценты по гражданско-правовым сделкам. Среди изъятых вещественных доказательств были пять мобильных телефонов, четыре компьютера, восемь банковских карт и множество книг и документов.
Стоит отметить, что во время расследования дела главарь преступной группировки Ле Тхи Тхань Хай действовала очень изощрённо и хитро, используя множество методов для борьбы с полицией. Во время ареста и следствия подозреваемая не была честна, не призналась в преступлении и не сотрудничала со следствием. Однако, стремясь бороться с преступностью до конца, перед собранными доказательствами Ле Тхи Тхань Хай пришлось склонить голову и признать свою вину.
Полиция первоначально установила, что с мая 2023 года до своего ареста четверо вышеупомянутых фигурантов одолжили деньги многим жителям провинции Нгеан на общую сумму почти 20 миллиардов донгов, учитывая процентные ставки по займам жертвам от 108% до более 2400% годовых. Общая сумма незаконно полученной ими прибыли составила более 2 миллиардов донгов.
В настоящее время Управление уголовной полиции провинции Нгеан задерживает подозреваемых и расширяет расследование.
