Полиция округа Нге Ан ликвидировала сеть игорного бизнеса и отмывания денег на миллионы долларов США.

Это первый шаг в масштабной кампании по борьбе с преступлениями, связанными с азартными играми и ставками на футбол, и их преследованию в судебном порядке в ходе Чемпионата мира по футболу 2026 года (с 11 июня по 19 июля 2026 года), проводимой в соответствии с директивами Министерства общественной безопасности и провинциальной полиции.

В результате сбора разведывательной информации Департамент уголовной полиции обнаружил большое количество игроков в Нгеане и многих других населенных пунктах по всей стране, участвующих в онлайн-азартных играх, таких как игры в кости, игры в казино, карточные игры, ставки на футбол и т. д., через веб-сайт Sunwin.

Процесс верификации столкнулся с многочисленными препятствиями, поскольку подозреваемые действовали исключительно онлайн, используя защищенное приложение Telegram для управления своими операциями и постоянно меняя расчетные счета. Их банковская система была организована в несколько уровней посредников для окончательной конвертации средств, полученных от азартных игр, в криптовалюту USDT, стремясь стереть все следы преступления.

Признавая сложный межпровинциальный характер этой сети, Департамент уголовной полиции представил руководству провинциальной полиции доклад о создании специальной оперативной группы для борьбы с ней.

С 25 мая по 5 июня 2026 года Управление уголовной полиции провинции Нгеан в координации с Управлением уголовной полиции (Министерство общественной безопасности), местными полицейскими силами провинции Нгеан, города Хошимин, а также полицейскими силами провинций Тханьхоа, Хатинь, Виньлонг, Донгнай, Донгтхап и Гиалай одновременно задействовало 20 оперативных групп для проведения рейдов. В ходе рейдов были арестованы, обысканы и изъяты вещественные доказательства у 18 человек по обвинению в «отмывании денег» и у 9 человек по обвинению в «азартных играх». Среди изъятых вещественных доказательств были 27 мобильных телефонов и 6 компьютерных комплектов.

Следственное агентство уточнило, что организатором операции по отмыванию денег и администратором веб-сайта Sunwin был Нгуен Ван Туан (род. 1988 г.р.), проживающий в районе Чань Фу Хоа, город Бен Кат, провинция Биньзыонг (действовал в Хошимине). Туан руководил Ле Куок Хуем (род. 1989 г.р.), проживающим в районе Тан Тхуан Тай, 7-й район, Хошимин, и другими сообщниками, которые собирали деньги, покупали криптовалюту (USDT) на биржах, а затем переводили ее на электронные кошельки, предоставленные Туаном.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что только с мая 2025 года по май 2026 года общая сумма незаконно переправленной и легализованной иностранной валюты этими лицами через банковскую систему и криптовалюты достигла 2 896 740 долларов США, что эквивалентно более чем 75 миллиардам донгов.

В настоящее время Следственное управление полиции провинции Нгеан приняло решение о возбуждении уголовного дела, предъявлении обвинений и временном заключении под стражу 18 обвиняемых по обвинению в отмывании денег и 9 обвиняемых по обвинению в азартных играх, а также продолжает расширять расследование по данному делу.

Полиция провинции Нге Ан настоятельно рекомендует гражданам воздержаться от участия в ставках на футбол и азартных играх в интернете в любой форме, чтобы избежать юридических последствий и значительных финансовых рисков. В ближайшее время полиция продолжит принимать решительные меры и строго наказывать нарушителей. При обнаружении любой деятельности, связанной со ставками, граждане должны незамедлительно сообщить об этом властям.