Громадная афера продавщицы золота в горном районе Нгеан

Попасть в ловушку «высокого интереса»

Примерно в июне 2016 года в полицию округа Конкуонг поступили сотни жалоб на Нгуен Тхи Тхао (1959 года рождения), проживающую в городке Конкуонг, по обвинению в мошенничестве и присвоении имущества. Стоит отметить, что на тот момент Тхао только что получила 7 месяцев условно за участие в азартных играх. Известно, что в мае 2016 года, когда власти пресекали деятельность игорной сети, регистрировавшей лотерейные номера для ставок на футбол в разных провинциях, Тхао была обнаружена как главарь этой сети.

Узнав о заключении г-жи Тхао в тюрьму, сотни людей подали заявление в районную полицию, обвиняя г-жу Тхао в участии в «черном кредитовании» и присвоении десятков миллиардов донгов. На основании документов, собранных в конце 2016 года, власти возбудили уголовное дело и задержали г-жу Нгуен Тхи Тхао, которая была признана главным исполнителем преступления.ИзменятьСписок жертв на тот момент насчитывал более 380 человек, большинство из которых были жителями района Конкуонг и некоторых соседних районов.

Согласно первоначальному заявлению субъекта, с 2009 года г-жа Тхао получала «вклад капитала» от сотен местных жителей с обещанием выплачивать проценты в размере 1000 донгов/1 млн донгов в месяц. Сначала, получив полную выплату процентов, многие жители обращались к родственникам с просьбой внести средства.

Типичный пример — г-жа НТТ (жительница города Конкуонг) — одна из сотен жертв, которая «внесла капитал» в бизнес г-жи Тхао. По настоянию соседки г-жа НТТ передала 200 миллионов донгов — капитал, накопленный ею за многие годы продажи товаров, — на депозит для «получения прибыли». Прошло 6 лет, а г-жа НТТ всё ещё хранит книгу с красным штампом магазина золота Hung Thao, где указаны данные о прибыли, но фактическая сумма составила всего 60 миллионов донгов.

После того, как ей некоторое время не выплачивали проценты из-за повышения процентных ставок, и пришлось пересчитать сумму, г-жа НТТ пришла спросить и узнала, что г-жа Тао только что получила условный срок за азартные игры. В панике она связалась с соседями, которые внесли капитал, но, узнав, что всем обещали то же самое, г-жа НТТ с грустью обратилась в полицию.

Как и в случае с г-ном ЛВТ (коммуна Чи Кхе, район Кон Кыонг), как и с другими жертвами, г-н Т., слишком доверяя г-же Тао, «отдал свои яйца дьяволу». «Накопив и накопив, мы с женой смогли получить 65 миллионов донгов. Мы заметили, что многие люди присылают деньги, и, когда нужно, мы могли сразу же их забрать, что было очень удобно. Мы также подумали, что у предприятия есть государственная печать, поэтому мы договорились с женой отправить деньги г-же Тао, чтобы мы могли получать проценты и копить на старость и болезнь. Моя сестра видела, как он отправляет деньги, и тоже собрала все деньги в доме – 75 миллионов донгов – чтобы отправить их... Я не ожидал такого», – поделился г-н Т.

Это всего лишь две из почти 400 жертв, которых госпоже Тао пришлось «проглотить горькую пилюлю» из-за ее «доверчивости».

Роспуск все еще... привлечение капитала!

Частное предприятие «Хунг Тхао» принадлежит г-ну Нгуен Фи Хунгу (род. 1956 г.), мужу Нгуен Тхи Тхао. Предприятие специализируется на торговле золотом, серебром, ювелирными изделиями, изделиями ручной работы и мотоциклами всех видов. Хотя г-жа Тхао знала, что её предприятие не занимается привлечением сберегательных вкладов, сама г-жа Тхао, как жена, выдавала депозитные квитанции и использовала красную печать предприятия для их проставления, создавая впечатление, что капитал был привлечён для бизнеса компании, связанного с золотом, серебром и мотоциклами.

В связи с длительным процессом мобилизации вкладов от населения (с 2009 г. по октябрь 2015 г.) на большую сумму и невозможностью погасить задолженность, 23 октября 2015 г. Нгуен Тхи Тхао поручила бухгалтеру компании подготовить решение о ликвидации компании в связи с тем, что компания работала с убытками и была не в состоянии оплатить расходы, понесенные налоговым департаментом округа Кон Кыонг, однако не уведомила и не вывесила решение о ликвидации в центральном офисе, а также не уведомила людей, пришедших внести деньги.

В ходе расследования следственное агентство установило, что Тао обманул 383 человека, присвоив 24,8 млрд донгов. Из них Тао вернул населению более 2,3 млрд донгов основного долга и 868 млн донгов процентов.

Считающаяся богатым золотым и серебряным «магнатом» в западном горном городе провинции Нгеан, Тхао также владеет одним из крупнейших магазинов мотоциклов в этом районе. Благодаря своей репутации и огромным активам семьи, несмотря на решение о закрытии бизнеса, Тхао продолжала привлекать капитал для привлечения крупных пожертвований. Получив пожертвования, Тхао использовала их на семейные и личные расходы, и до сих пор не в состоянии вернуть деньги пострадавшим. Внезапно «магнат» горного города был арестован за азартные игры и одновременно объявлен банкротом, что привело к гибели сотен людей.

143 пострадавших одновременно подали апелляцию.

На допросе в суде первой инстанции, состоявшемся 9 марта 2018 года, Нгуен Тхи Тхао заявила, что перевод денег был добровольным, и что люди, перечислявшие деньги на её счёт, получали проценты в размере 1000/1 млн донгов в месяц. На вопрос о большой сумме, полученной от жертв, Тхао спокойно ответила, что «играла в азартные игры» и у неё больше нет денег, чтобы выплатить жертвам. Суд первой инстанции приговорил подсудимую Тхао к пожизненному заключению за мошенничество и обязал её выплатить компенсацию жертвам в размере 21,6 млрд донгов.

Вышеуказанное решение суда первой инстанции не было обжаловано, однако 143 потерпевших одновременно подали апелляцию в апелляционный суд, требуя разъяснения роли и ответственности мужа и детей ответчицы Тао в деле о мошенничестве. Потерпевшие также просили Тао рассмотреть признаки перевода активов в пользу её дочери, требуя от властей вернуть эти активы потерпевшим. Кроме того, потерпевшая X. также подала апелляцию, требуя от Тао возмещения в размере ещё 9999 золотых слитков.

С раннего утра 25 апреля 2019 года сотни пострадавших по этому делу проехали на автобусах и мотоциклах 130 км от горного района до города Винь, чтобы принять участие в слушании по апелляции. Среди 383 пострадавших сотни были представителями бедных домохозяйств горного района Нгеан. Некоторые продавали буйволов, коров, кур, свиней, брали деньги в банках... доверяя «магнату» Тхао, а затем были обмануты и лишены всех своих денег, что ещё больше усугубило положение их семей.

На апелляционном слушании, после каждого вопроса судейской коллегии, подсудимая Нгуен Тхи Тхао отвечала уклончиво и равнодушно. Подсудимая Нгуен Тхи Тхао настаивала на своей невиновности, утверждая, что деньги в настоящее время находятся у людей. По словам подсудимой, Тхао использовала деньги, внесенные почти 400 людьми, для покупки мотоциклов, а затем продала их в кредит 1589 жителям округа Ки Сон...

На вопрос судейской коллегии: «Вы не играете никакой роли в частном предприятии Hung Thao, так в каком качестве вы получили такую ​​большую сумму денег от народа?», Тао ответила, что поскольку ее муж был болен, она взяла на себя обязанность помочь ему.

Апелляционный суд установил, что доказательств, подтверждающих сговор мужа и сына Тао с Тао с целью присвоения денежных средств, недостаточно. Апелляционный суд рассмотрел только вопросы, разрешенные судом первой инстанции. Следовательно, если у потерпевших есть основания полагать, что муж Тао (ныне покойный) и сын Тао вступили в сговор с Тао с целью использования незаконно присвоенных денежных средств, они могут продолжить рассмотрение заявления в следственном органе.

Коллегия судей также постановила, что расследование, материалы дела и судебный процесс не предоставили доказательств, подтверждающих передачу активов Тао дочери, поэтому нет оснований для рассмотрения данного обстоятельства. Если у потерпевших имеются достаточные доказательства передачи активов Тао дочери, они вправе обратиться в правоохранительные органы с заявлением для проверки и проведения процессуальных действий в соответствии с положениями закона.

После 1 дня судебного разбирательства апелляционный суд вынес решение, частично удовлетворил апелляцию и изменил решение суда первой инстанции о гражданской компенсации для г-жи Х., не удовлетворил апелляции других потерпевших, поддержал другие пункты решения суда первой инстанции и приговорил Тао к пожизненному заключению за мошенничество и присвоение имущества.

Что касается гражданско-правовой ответственности, ответчик Тао должен возместить ущерб потерпевшим, как было установлено в решении суда первой инстанции, обязывая г-на Нгуена Као Кыонга (сына Тао) совместно выплатить компенсацию девяти потерпевшим. Ответчик Тао должен возместить г-же Х. дополнительно 9 таэлей 9999 золота.

На слушании апелляции коллегия судей также рекомендовала лицам, намеревающимся вложить капитал с целью получения процентов, изучить авторитетные агентства и организации, чтобы не попасть в ситуацию «потери и денег, и здоровья» из-за стремления к высоким процентным ставкам.