Громкая афера, совершенная женой владельца ювелирного магазина в горном районе провинции Нгеан.

Попадание в ловушку "высокой прибыли"

Примерно в июне 2016 года полиция района Кон Куонг получила сотни жалоб на Нгуен Тхи Тхао (род. 1959 г.р.), проживающую в городе Кон Куонг, по обвинению в мошенничестве и присвоении имущества. Примечательно, что в то время Тхао только что получила 7-месячный условный срок за азартные игры. Известно, что в мае 2016 года, когда власти ликвидировали межпровинциальную сеть азартных игр и ставок на футбол, они обнаружили, что Тхао была ключевой фигурой в этой операции.

Узнав о заключении г-жи Тао под стражу, сотни людей подали заявления в районную полицию, обвиняя ее в ростовщичестве и хищении десятков миллиардов донгов. На основании документов, собранных в конце 2016 года, власти возбудили уголовное дело и задержали г-жу Нгуен Тхи Тао, которая была признана главной виновницей преступления.ИзменятьВ составленном на тот момент списке жертв числилось более 380 человек, в основном жители района Кон Куонг и некоторых соседних районов.

Согласно первоначальным показаниям подозреваемой, с 2009 года г-жа Тао получала «инвестиционные» средства от сотен местных жителей с обещанием выплаты процентов в размере 1000 донгов за каждые 1 миллион донгов в месяц. Первоначально многие жители, получив полную сумму процентов, призывали членов своих семей также вносить деньги.

Например, г-жа НТТ (проживающая в городе Кон Куонг) — одна из сотен пострадавших — «инвестировала» в бизнес г-жи Тао. Поддавшись уговорам соседа, г-жа НТТ вложила 200 миллионов донгов, свои сбережения, накопленные за годы продажи товаров, в качестве «прибыли». Прошло шесть лет, а г-жа НТТ до сих пор хранит бухгалтерскую книгу с красной печатью ювелирного магазина Хунг Тао, в которой подробно указана прибыль, но фактически полученная сумма составляет всего 60 миллионов донгов.

После того, как г-жа НТТ не получила процентные выплаты из-за перерасчета процентных ставок, она обратилась за информацией и обнаружила, что г-жа Тао недавно получила условный срок за азартные игры. Встревоженная, она связалась со своими соседями, которые также инвестировали в эту схему, и выяснила, что всем обещали то же самое. С тяжелым сердцем г-жа НТТ подала заявление в полицию.

Как и в случае с г-ном LVT (коммуна Чи Кхе, район Кон Куонг), г-н Т. доверил свои деньги г-же Тао, потому что слишком ей доверял. «Мы с женой тщательно копили 65 миллионов донгов. Мы заметили, что многие люди вносят туда деньги и могут сразу же снять их при необходимости, что очень удобно. Мы также подумали, что раз у компании есть государственная печать, я обсудил это с женой, и мы решили положить деньги на счет г-жи Тао, надеясь получить проценты и накопить на старость и на случай болезни. Моя сестра увидела, что я вношу деньги, и также собрала все деньги в доме, в общей сложности 75 миллионов донгов, и тоже положила их… Мы никогда не представляли, что такое может произойти», — поделился г-н Т.

Это лишь две из почти 400 жертв, которые из-за своей наивности сильно пострадали.

Даже после ликвидации они продолжают привлекать капитал!

Частное предприятие Hung Thao принадлежит г-ну Нгуен Фи Хунгу (родился в 1956 году), мужу Нгуен Тхи Тхао. Компания специализируется на покупке и продаже золота, серебра, ювелирных изделий, изделий ручной работы и различных видов мотоциклов. Несмотря на то, что г-жа Тхао, как жена, знала, что ее компания не имеет права привлекать депозиты, она выдавала квитанции о внесении депозитов и использовала красную печать компании для создания доверия, в результате чего люди ошибочно полагали, что компания занимается привлечением капитала для торговли золотом, серебром и мотоциклами.

В связи с длительной мобилизацией денежных средств от населения (с 2009 по октябрь 2015 года), включавшей крупные суммы, и неспособностью погасить долг, 23 октября 2015 года Нгуен Тхи Тхао поручила бухгалтеру компании подготовить решение о ликвидации предприятия, сославшись на убытки и неспособность оплатить понесенные расходы в налоговой службе района Кон Куонг. Однако она не объявила и не разместила решение о ликвидации в головном офисе компании, а также не уведомила лиц, внесших денежные средства.

В ходе расследования следственное агентство установило, что Тао обманул 383 человека, присвоив 24,8 миллиарда донгов. Из этой суммы Тао вернул жертвам более 2,3 миллиарда донгов в качестве основного долга и 868 миллионов донгов в виде процентов.

Тао, считавшаяся богатой «золотой и серебряной магнаткой» в западном горном регионе провинции Нгеан, также владела одним из крупнейших в этом районе магазинов по продаже мотоциклов. Благодаря своей репутации и огромному богатству, даже после закрытия своего бизнеса, Тао продолжала активно вымогать и собирать крупные суммы денег у населения. Получив депозиты, Тао использовала деньги на семейные и личные нужды и теперь совершенно не в состоянии вернуть деньги пострадавшим. Затем, внезапно, «магнат» горного региона была арестована за азартные игры и одновременно объявила о банкротстве, оставив сотни людей в бедственном положении.

Одновременно 143 пострадавших подали апелляции.

На судебном заседании 9 марта 2018 года в ходе допроса Нгуен Тхи Тхао заявила, что денежные переводы были добровольными, и что люди, вложившие ей деньги, получали проценты в размере 1000 донгов за каждые 1 миллион донгов в месяц. На вопрос о крупной сумме денег, которую она получила от жертв, Тхао спокойно ответила, что «играла в азартные игры» и у нее не осталось денег, чтобы вернуть деньги жертвам. Суд первой инстанции приговорил Тхао к пожизненному заключению за мошенничество и обязал ее выплатить жертвам компенсацию в размере 21,6 миллиарда донгов.

Первоначальный вердикт не был обжалован, но 143 потерпевших одновременно подали апелляции в апелляционный суд, требуя разъяснения ролей и обязанностей мужа и детей ответчицы Тао в деле о мошенничестве. Потерпевшие также потребовали провести расследование в отношении Тао по обвинению в переводе активов своей дочери и попросили власти вернуть эти активы потерпевшим. Кроме того, потерпевшая X. также подала апелляцию, требуя от Тао компенсации в размере 9 таэлей 9999 золота.

С раннего утра 25 апреля 2019 года сотни пострадавших по этому делу проделали путь на автобусах или мотоциклах, преодолев 130 км из горного района в город Винь, чтобы присутствовать на апелляционном слушании. Среди 383 пострадавших сотни — из малоимущих семей в горных районах провинции Нгеан. Некоторые продали своих буйволов, коров, кур и свиней или взяли кредиты в банках... доверяя «магнату» Тао, но были обмануты и лишены всех своих денег, что усугубило и без того тяжелое положение их семей.

На апелляционном слушании после каждого вопроса судейской коллегии подсудимая Нгуен Тхи Тхао давала уклончивые ответы с безразличным видом. Подсудимая Нгуен Тхи Тхао категорически заявила о своей невиновности, утверждая, что деньги в настоящее время находятся у людей. По словам подсудимой, деньги, внесенные почти 400 людьми, Тхао использовала для покупки мотоциклов, а затем продавала их в кредит 1589 людям в районе Ки Сон…

Когда судьи спросили Тао: «Вы не принимали участия в частном предприятии Хунг Тао, так какое право вы имели получать такую ​​крупную сумму денег от народа?», Тао заявила, что помогала своему мужу, потому что он был болен.

Апелляционный суд постановил, что недостаточно доказательств для установления факта сговора мужа и сына Тао с целью помочь ей в присвоении денежных средств. Апелляционный суд рассмотрел только те вопросы, которые уже были рассмотрены судом низшей инстанции. Поэтому, если у потерпевших есть основания полагать, что муж (ныне покойный) и сын Тао помогали ей в использовании присвоенных денег, они могут продолжить подачу жалобы в следственный орган для рассмотрения.

Судейская коллегия также заявила, что расследование, материалы дела и судебные разбирательства не предоставили доказательств того, что Тао перевела активы своей дочери; следовательно, нет оснований рассматривать этот факт. Если у потерпевших есть достаточные доказательства того, что Тао перевела активы своей дочери, они имеют право подать ходатайство в правоохранительные органы для проверки и проведения процедур, предусмотренных законом.

После дня судебных разбирательств апелляционный суд объявил, что частично принял апелляцию и внес поправки в решение суда первой инстанции относительно гражданской компенсации г-же Х., отклонил апелляции других потерпевших, оставил в силе другие доводы решения суда первой инстанции и приговорил Тао к пожизненному заключению за мошенничество и присвоение имущества.

Что касается гражданской ответственности, суд обязал ответчика Тао выплатить компенсацию потерпевшим, как указано в решении суда первой инстанции, а также обязал Нгуена Као Куонга (сына Тао) совместно выплатить компенсацию девяти потерпевшим. Суд также обязал ответчика Тао выплатить г-же Х. дополнительно 9 таэлей золота номиналом 9999 рупий.

На слушании в апелляционном суде коллегия судей также посоветовала людям, намеревающимся инвестировать капитал для получения процентов, изучать авторитетные агентства и организации, избегая соблазна высоких процентных ставок, которые могут привести к финансовым потерям и другим проблемам.