Бывший председатель совета директоров кредитного союза арестован по обвинению в мошенничестве.

21 марта Следственный отдел полиции провинции Тра Винь возбудил уголовное дело и временно задержал Нхан Тхань Чунга (42 года) и Тан Ван Ву (43 года), проживающих в районе Тра Ку, по обвинению в «мошенническом присвоении имущества».

Согласно предварительным результатам расследования, в 2017 году, занимая должность председателя совета директоров и директора кредитного фонда «Дай Ан», г-н Нхан Тхань Чунг злоупотребил своим положением и, используя предоставленные ему полномочия, осуществлял мониторинг и получение личной информации и активов клиентов, совершающих операции в кредитном фонде.

В то время г-н Чунг испытывал финансовые трудности, поэтому он попросил Тан Винь Куанга, кредитного инспектора, получить информацию от нескольких клиентов для составления шести кредитных соглашений, используя их активы в качестве залога.

Подозреваемый, Трунг, обвиняется в подделке подписей этих лиц, подписании документов и создании доверия с целью убедить руководителей и сотрудников кредитного фонда «Дай Ан» в подлинности заемщиков, что позволило им одобрить и распределить средства с целью хищения выданных денег. Установлено, что Трунг причинил кредитному фонду «Дай Ан» ущерб на сумму более 873 миллионов донгов.

Что касается обвиняемого Тан Ван Ву, то с 2015 по 2017 год он работал кредитным инспектором в кредитном фонде «Дай Ань». Из-за финансовых дисбалансов обвиняемый Ву, используя свое положение и служебные обязанности, получил личную и имущественную информацию о 18 заемщиках и вкладчиках кредитного фонда, в результате чего было оформлено 46 кредитных договоров.

По данным полиции, подозреваемый Ву подделывал договоры ипотечного кредитования, напрямую фальсифицировал подписи клиентов на кредитных документах, создавая у руководителей и сотрудников кредитного фонда Dai An доверие к заемщикам, что приводило к одобрению и выдаче средств с целью хищения выданных денег и причинения убытков на сумму более 9,5 миллиардов донгов.