Бывший председатель совета директоров кредитного фонда арестован за мошенничество

21 марта следственное управление полиции провинции Ча Винь возбудило уголовное дело и временно задержало Нян Тхань Чунга (42 года) и Тан Ван Ву (43 года), оба проживающие в округе Ча Ку, по обвинению в преступлении «Мошенническое присвоение имущества».

Согласно результатам предварительного расследования, в 2017 году, занимая должность председателя совета директоров и директора кредитного фонда Dai An, г-н Нян Тхань Чунг воспользовался своим служебным положением и задачами для мониторинга и получения личной информации и активов клиентов, совершающих транзакции в кредитном фонде.

В то время г-н Чунг испытывал финансовую нестабильность, поэтому он попросил кредитного специалиста Тан Винь Куанга собрать информацию у некоторых клиентов для создания 6 кредитных договоров и ипотечных активов.

Обвиняемый Чунг обвинялся в подделке подписей этих лиц, подписании документов, создании доверия, в результате которого руководители и сотрудники кредитного фонда Dai An поверили в подлинность заёмщиков, а также в проведении процедур одобрения и выдачи кредитов с целью присвоения выданных средств. Было установлено, что г-н Чунг нанёс кредитному фонду Dai An ущерб на сумму более 873 миллионов донгов.

Что касается ответчика Тан Ван Ву, то с 2015 по 2017 год он занимал должность кредитного специалиста в кредитном фонде «Дай Ан». В связи с финансовыми трудностями ответчик Ву воспользовался своим служебным положением и поручил получение персональных данных и активов 18 клиентов, которые брали займы и вносили средства в кредитный фонд, для заключения 46 кредитных договоров.

По данным полиции, обвиняемый Ву создал поддельный ипотечный договор, напрямую подделал подпись клиента в кредитном досье, создал доверие, чтобы руководители и сотрудники кредитного фонда Dai An поверили в реальность заемщика, одобрил и выдал кредит, чтобы присвоить выданные деньги, что привело к убыткам в размере более 9,5 млрд донгов.