Бывший заместитель главы банковского департамента совершил мошенничество на десятки миллиардов донгов.
Понеся коммерческие убытки, Нгуен Тхи КН, заместитель руководителя отдела по работе с розничными клиентами крупного банка с филиалом в Нгеане, обманным путем присвоила более 47 миллиардов донгов. Она солгала, заявив, что ей нужны были деньги для рефинансирования банковских кредитов, но на самом деле использовала их для погашения долгов и на личные расходы.
6 января Народный суд провинции Нгеан провел судебное заседание первой инстанции по делу против подсудимой Нгуен Тхи КН (род. 1984 г.р.), проживающей в районе Ха Хуй Тап города Винь, по обвинению в совершении преступления, указанного в тексте:Мошенническое присвоение имущества.
Нгуен Тхи КН ранее занимала должность заместителя руководителя отдела управления розничными клиентами в одной из компаний. эхо У компании есть филиал в Нгеане.
Согласно обвинительному заключению, начиная с 2022 года, из-за убытков в бизнесе и неспособности погасить долги, Нга задумал обманным путем присвоить и незаконно завладеть активами многих людей.
Этот банковский служащий предоставлял ложную информацию в заявках на кредиты, чтобы проверить остатки на счетах и продемонстрировать финансовую стабильность частной компании мужа Н., а также использовал мошеннические кредитные соглашения, чтобы привлечь больше людей. Каждому клиенту Н. обещала привлекательные процентные ставки и краткосрочные кредиты.
Используя описанные выше методы, Н. обманом присвоил и незаконно похитил в общей сложности более 47 миллиардов донгов у 4 жертв. Больше всего пострадала от мошенничества г-жа Дуонг Тхи ТЛ (родилась в 1978 году, проживает в городе Винь), которая потеряла почти 24 миллиарда донгов.
После неудачной попытки взыскать долг, потерпевшие подали заявление в полицию против Н. 2 августа 2023 года Нгуен Тхи КН была арестована и задержана полицией.
На суде подсудимый признал себя виновным в преступлениях, указанных в обвинительном заключении. Подсудимый заявил, что из-за убытков в бизнесе он мошенническим путем взял деньги в долг у одного человека, чтобы расплатиться с другим. Он признал, что его утверждение перед потерпевшими о том, что он взял деньги в долг для рефинансирования банковских кредитов, было ложным.
В ходе допроса судом по поводу своих долгов ответчик заявил, что ранее занимался спекуляциями с недвижимостью на острове Фукуок и в других местах. В этот период, по его словам, он был обманут на десятки миллиардов донгов. Однако никаких доказательств в подтверждение этого заявления он не представил.
Пострадавшие, присутствовавшие на суде, потребовали от подсудимого вернуть им деньги. В этот момент подсудимый пообещал попытаться убедить своих родственников и семью выплатить пострадавшим компенсацию за причиненный ущерб.
После дня судебных слушаний коллегия судей приняла решение отложить разбирательство для дальнейшей проверки информации, которую, по утверждению подсудимого, он передал одной из жертв деньги.
