Бывший генеральный директор ГАК поручил подчиненным создать «виртуальные дыры» для хищения миллиардов
Создавая поддельные документы и изменяя документы, подтверждающие покупку золота по высоким ценам и его продажу по низким, с целью создания ложных убытков, генеральный директор SJC и его сообщники, являющиеся подчиненными, похитили миллиарды донгов из компании.
Верховная народная прокуратура только что завершила предъявление обвинения 16 обвиняемым по делу, произошедшему в компании Saigon Jewelry Company Limited (SJC Company).
В рамках этого дела г-жа Ле Туи Ханг (бывший генеральный директор Saigon Jewelry Company Limited - SJC) была привлечена к ответственности за «хищение имущества» и «злоупотребление положением и властью при исполнении служебных обязанностей».
Компания Saigon Jewelry Company Limited, головной офис которой находится на улице Нгуен Тхи Минь Кхай, принадлежит Народному комитету города Хошимин и занимается в основном производством золотых слитков, цветных металлов, драгоценных металлов; розничной торговлей золотом, серебром, драгоценными камнями; куплей-продажей золотых слитков...
С 5 декабря 2019 года генеральным директором и законным представителем является г-жа Ле Туи Ханг. При выполнении функций и задач, возложенных Государственным банком на производство и переработку вмятинных золотых слитков SJC, изготовление золотых колец SJC, продажу золотых слитков SJC в целях стабилизации цен и т.д., г-жа Ле Туи Ханг и ее сообщники совершили хищение активов и, используя свое служебное положение и полномочия, получили незаконную прибыль, причинив значительный ущерб государственному имуществу.
Согласно документам расследования, в конце марта 2024 года, понимая, что Центральный филиал SJC получает прибыль, госпожа Ле Туи Ханг с целью присвоения активов Центрального филиала SJC поручила Хоанг Ле Хюэ (директору Центрального филиала SJC) уменьшить прибыль, скорректировав документы, создав убыток, сняв разницу и перечислив часть Хангу. Оставшаяся часть предназначалась для использования Хюэ и филиалом.
Чтобы снять деньги, Хью придумал способ «подделать» ордер на покупку золота по высокой цене и счет-фактуру на продажу золота по низкой цене или отредактировать и отменить документ о покупке золота по низкой цене, заново создать документ о покупке золота по высокой цене, создав убыток для снятия разницы.
В обвинительном заключении установлено, что Хью был лицом, которое предоставляло информацию о ценах и определяло количество золота для покупки и продажи на основе цен покупки и продажи золота, указанных компанией SJC, но были периоды в течение дня, когда цена колебалась.
Затем Хью информирует об этом управляющего магазином или через бухгалтера, чтобы бухгалтер мог уведомить управляющего магазином.
На основании информации, предоставленной г-жой Хюэ или бухгалтером, Нгуен Тхи Тху Хиен (управляющий магазином) напрямую и поручил сотрудникам магазина создать «поддельные» документы купли-продажи или отредактировать документы купли-продажи золота, чтобы создать убытки, а затем подписать их для заполнения пунктов в документах.
К концу дня Хиен собрал все вышеуказанные документы, проштамповал их или передал кассиру магазина 193 Hung Vuong - SJC Central Branch, чтобы тот поставил штамп «деньги получены» на «поддельном» заказе на покупку и счете-фактуре, а также проштамповал созданные документы, отредактировал их, снял разницу и передал ее Хюэ.
После заполнения «поддельных» и отредактированных документов магазин 193 Hung Vuong передал все документы купли-продажи в центральное отделение SJC. Кассир и бухгалтер склада центрального отделения SJC подписали документы, которые затем были переданы бухгалтеру центрального отделения SJC для подписания и подтверждения, а затем внесены в бухгалтерскую программу для контроля и управления компанией SJC.
Используя вышеперечисленные уловки, в период с 3 апреля по 12 июня 2024 года обвиняемые использовали информацию 121 клиента, совершившего транзакции, для создания 139 «поддельных» заказов на покупку, купив 3815 таэлей золота по высоким ценам (более 71–91 млн донгов за таэль) на общую сумму более 320 млрд донгов.
Обвиняемые также использовали информацию 170 клиентов для создания 200 «поддельных» электронных счетов-фактур, продав 3815 таэлей золота по низким ценам (70 — более 90 млн донгов за таэль) на общую сумму более 317 млрд донгов, что привело к убыткам и присвоению более 3,1 млрд донгов из Центрального отделения SJC.
Из них г-жа Хюэ перевела более 2,1 млрд донгов генеральному директору SJC Ле Туи Хангу и разделила 70 млн донгов между другими ответчиками. Только г-жа Хюэ присвоила 866 млн донгов.
