Бывший генеральный директор Верховного суда штата Массачусетс дал указание подчиненным создать «фиктивные дыры» для хищения миллиардов донгов.
Подделывая и изменяя документы, чтобы создать видимость покупки золота по высокой цене и продажи по низкой, с целью фиктивных убытков, генеральный директор SJC вместе со своими сообщниками (подчиненными) присвоил миллиарды донгов из бюджета компании.
Верховная народная прокуратура только что завершила предъявление обвинений 16 обвиняемым по делу, связанному с компанией Saigon Jewelry Company Limited (SJC Company).
В данном случае г-жа Ле Тхуй Ханг (бывший генеральный директор компании Saigon Jewelry Company Limited - SJC) была привлечена к ответственности за «хищение активов» и «злоупотребление служебным положением и властью при исполнении служебных обязанностей».
Компания Saigon Gold, Silver and Gemstone Company Limited, головной офис которой находится на улице Нгуен Тхи Минь Кхай, принадлежит Народному комитету города Хошимин. Основные виды ее деятельности включают производство золотых слитков, цветных металлов и драгоценных металлов; розничную продажу золота, серебра и драгоценных камней; а также покупку и продажу золотых слитков.
С 5 декабря 2019 года г-жа Ле Тхуй Ханг занимала должность генерального директора и законного представителя. В ходе выполнения своих обязанностей, порученных Государственным банком Вьетнама, по производству и переработке поврежденных золотых слитков SJC, производству золотых колец SJC и продаже золотых слитков SJC по стабильным ценам, г-жа Ле Тхуй Ханг вместе со своими сообщниками присвоила имущество и злоупотребила своим положением и полномочиями для получения незаконной прибыли, причинив государству значительный финансовый ущерб.
Согласно материалам расследования, в конце марта 2024 года, заметив, что филиал SJC в Центральном Вьетнаме приносит прибыль, г-жа Ле Тхуи Ханг с целью незаконного присвоения активов SJC в Центральном Вьетнаме поручила Хоанг Ле Хюэ (директору филиала SJC в Центральном Вьетнаме) уменьшить прибыль путем корректировки документов, создания убытка и перевода части разницы Ханг. Оставшаяся часть была использована Хюэ и филиалом.
Чтобы снять деньги, Хюэ придумал метод создания фиктивных счетов-фактур на покупку золота с завышенными ценами и счетов-фактур на продажу золота с заниженными ценами, или изменения и аннулирования документов на покупку золота по низким ценам и создания новых документов на покупку золота по высоким ценам, тем самым создавая убыток для снятия разницы.
В обвинительном заключении Хюэ назван лицом, предоставлявшим информацию о ценах и устанавливавшим количество золота, подлежащего покупке и продаже, на основе цен купли-продажи золота, указанных компанией SJC, однако цены в течение дня периодически колебались.
Затем Хюэ сообщает об этом управляющему магазином или, через бухгалтера, бухгалтер сообщает об этом управляющему магазином.
На основании информации, предоставленной г-жой Хюэ или бухгалтером, Нгуен Тхи Тху Хиен (управляющая магазином) непосредственно инструктировала и давала указания сотрудникам магазина создавать фиктивные документы о купле-продаже золота или изменять существующие документы о купле-продаже золота для создания убытков, а затем подписывала заполненные разделы документов.
В конце дня Хиен собрал все вышеупомянутые документы, либо проштамповал их напрямую, либо передал кассиру в магазине № 193 по улице Хунг Вуонг — Центральное отделение SJC, чтобы тот поставил штамп «получены деньги» на фиктивных заказах на покупку и счетах-фактурах, а также проштамповал созданные и измененные документы, снял разницу и передал ее Хюэ.
После завершения и внесения изменений в фиктивные документы магазин № 193 на улице Хунг Вуонг передал все документы о продажах в филиал SJC в Центральном Вьетнаме. Затем кассир и бухгалтер филиала SJC в Центральном Вьетнаме подписали документы и передали их бухгалтеру филиала для подтверждения, после чего внесли их в бухгалтерскую программу для мониторинга и управления компанией SJC.
Используя описанную выше схему, с 3 апреля по 12 июня 2024 года ответчики, используя информацию о 121 клиенте, совершившем с ними сделки, создали 139 фиктивных заказов на покупку 3815 унций золота по завышенным ценам (более 71 - более 91 миллиона донгов за унцию) на общую сумму более 320 миллиардов донгов.
Обвиняемые также использовали информацию о 170 клиентах для создания 200 мошеннических электронных счетов-фактур, продав 3815 унций золота по низким ценам (70–90 миллионов донгов за унцию) на общую сумму более 317 миллиардов донгов, причинив убытки и присвоив более 3,1 миллиарда донгов из Центрального отделения SJC.
В этом случае г-жа Хюэ перевела более 2,1 миллиарда донгов генеральному директору Верховного суда Ле Тхуи Ханг и распределила по 70 миллионов донгов между каждым из остальных обвиняемых. Сама г-жа Хюэ оставила себе 866 миллионов донгов.
