Многоуровневый маркетинг виртуальной валюты: лови и лови, заманивай и заманивай

Несмотря на то, что власти предпринимают активные действия и продолжают арестовывать людей, виртуальные валютные биржи продолжают появляться в больших количествах и открыто привлекают участников.

Разочарованный в зарабатывании денег

В начале декабря Нинь Дык Хуан (30 лет) был арестован полицией города Зуйтьен (Ханам) по обвинению в использовании компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для совершения хищения имущества, согласно статье 290 Уголовного кодекса. Хуан является основателем, администратором и оператором биржи виртуальной валюты TcbTrade.xxx с сервером во Вьетнаме и выпускает Tcbcoin (TCFX) с начала 2020 года. Он основал группу TEAM STAR DIAMON с целью привлечения пользователей.инвестируйте в виртуальную валюту, обещает большую прибыль.

С ноября 2020 года по настоящее время Хуан привлек тысячи инвесторов в виртуальную валюту TCFX на общую сумму 55 миллиардов донгов. Согласно расследованию репортёра, среди пострадавших много жителей Нгеана. Помимо этой биржи виртуальной валюты, Хуан также управляет 8 другими биржами, регулярно привлекая людей к участию. Чтобы завоевать доверие игроков, Хуан, несмотря на своё обычное семейное происхождение, рекламирует виртуальную валюту в социальных сетях, демонстрируя королевскую жизнь. Он неоднократно арендовал роскошные отели и курорты, снимал на видео и фотографировал недвижимость и суперкары и выкладывал фотографии в социальные сети. Многие персонажи видеороликов, получающие подарки и деньги за инвестиции в виртуальную валюту TCFX, также были наняты Хуаном для «актрисы».

Реклама обмена виртуальной валюты в социальных сетях. Фото: PV

Продав виртуальную валюту, Хуань «отдал приказ обнулить её стоимость», что сделало вывод средств для инвесторов невозможным. По оценкам некоторых сайтов, посвящённых данным о виртуальных валютах, на пике своего развития TCFX стоил более 11 долларов США, но с февраля 2021 года он упал до уровня ниже 1 доллара США. Данные на начало декабря показали, что TCFX стоил всего около 125 донгов. Рыночная капитализация этой виртуальной валюты всегда была равна нулю с момента её создания.

Это не новый вид мошенничества. В Нгеане очень популярна биржа виртуальных валют FXTradingMarkets, которой управляет группа, называющая себя Lion Group. Эта группа заманивала инвесторов, предлагая им купить пакет из 1000 долларов США за 1000 монет FXT, то есть 1 монета FXT = 1 доллар США. Привлекши десятки тысяч инвесторов по всей стране, руководство биржи обнулило стоимость валюты, оставив инвесторов ни с чем. «Мы уже полгода как банкроты. Но операторы биржи всё ещё на свободе», — возмущённо заявила жертва этой биржи виртуальных валют в городе Винь.

Хитрости, чтобы заманить добычу

Несмотря на постоянные аресты, крахи бирж одна за другой и постоянные предупреждения в СМИ, биржи виртуальных валют продолжают активно привлекать инвесторов. В социальных сетях нетрудно наткнуться на рекламу, заманивающую игроков. Операторы этих бирж даже напрямую обращаются к своим «жертвам», чтобы консультировать и побуждать их к участию. «Каждый раз, когда одна биржа рушится, появляется другая, только с другими названиями. Форма работы практически не меняется. Все это мошенничество», — заявил представитель Министерства промышленности и торговли провинции Нгеан, регулярно отслеживающий виртуальные валюты.

Многие инвесторы потеряли всё из-за виртуальной валюты. Фото: Куанг Винь

В настоящее время, по неполным данным, существует около 300 нелегальных валютных бирж, привлекающих сотни тысяч инвесторов. Обычно для привлечения инвесторов эти биржи предлагают зарубежные проекты, связанные с крупнейшими мировыми криптовалютными биржами с фиксированной процентной ставкой 15–30% в месяц. Однако на самом деле это биржи, созданные и управляемые вьетнамскими организациями и частными лицами, использующими многоуровневую бизнес-модель для привлечения и развития числа инвесторов-участников. Например, вот операционная модель бирж: Wefinex, Raidenbo, Bitono, Pocinex, Deniex, Remitex, Ares BO, Binanex, Fxtradingmarket, GardenBO, Hitoption...

Поначалу эти биржи часто позволяют игрокам выиграть, чтобы заманить их на крючок, пополняя счета. Затем они советуют «жертве» размещать крупные и непонятные ордера с высокими комиссиями, что приводит к потере всех денег на счете. Когда игрок проигрывает всё, команда менеджеров знакомит его с новой биржей, обещая вернуть проигрыш, если он внесет депозит. Однако всё это — лишь уловка, придуманная группой лидеров для заманивания игроков. Ведь на самом деле у этих бирж есть свои собственные функции для вмешательства в аккаунт клиента. Администраторы могут размещать ордера на аккаунт клиента, изменять баланс, вмешиваться в процесс размещения ордеров, например, увеличивать задержку, диапазон цен покупки и продажи, или даже «сжигать» все деньги на аккаунте клиента.

Нинь Дык Хуан, владелец последней криптовалютной биржи, арестован. Фото: PV

Согласно расследованию репортёра, участвуя в обмене виртуальной валюты, игроки фактически не инвестируют виртуальную валюту в биржи по всему миру, а играют с самим владельцем биржи. Проигранные деньги забирает себе владелец биржи. В случае крупного выигрыша инвестора владелец биржи вмешивается технически, например, блокирует доступ к счёту, размещает фиктивные ордера, что приводит к «сжиганию» счёта и невозможности вывода средств. При заработке большой суммы оператор блокирует работу биржи, чтобы избежать слежки со стороны игроков и полиции.

В условиях сложной эпидемической ситуации, как и в недавнем прошлом, местным сообществам пришлось соблюдать социальную дистанцию, а биржи виртуальных валют бросились «пасти кур». В частности, Нгеан считается одним из регионов с наибольшим числом инвесторов в виртуальную валюту в стране. Это «плодоносный рынок», который владельцы бирж виртуальных валют могут заманить и переманить.

Полиция неоднократно предупреждала граждан о необходимости проявлять бдительность и не поддаваться соблазну или соблазну инвестировать в биржи, чтобы избежать мошенничества или хищения активов. Организации и частные лица не должны рекламировать, выступать посредниками или содействовать лицам в совершении незаконных действий. Организации и частные лица, использующие деятельность бирж виртуальных валют для привлечения и побуждения людей к инвестированию, а также лица, поощряющие и помогающие лицам в организации и осуществлении рекламной и платёжной деятельности, могут быть привлечены к уголовной ответственности.