Криптовалютные финансовые пирамиды: аресты продолжаются, но вербовка продолжается.

Несмотря на активные действия властей и многочисленные аресты, криптовалютные биржи продолжают появляться в большом количестве, открыто привлекая участников.

Мечта о зарабатывании денег рухнула.

В начале декабря Нинь Дык Хуан (30 лет) был арестован полицией города Дуй Тьен (провинция Ха Нам) по подозрению в использовании компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для совершения актов присвоения имущества в соответствии со статьей 290 Уголовного кодекса. Хуан является основателем, администратором и оператором криптовалютной биржи TcbTrade.xxx, имеющей серверы во Вьетнаме и выпускающей Tcbcoin (TCFX) с начала 2020 года. Он также основал группу TEAM STAR DIAMON с целью привлечения людей.инвестиции в криптовалютуобещает высокую прибыль.

С ноября 2020 года по настоящее время Хуан заманил тысячи инвесторов в криптовалюту TCFX на общую сумму 55 миллиардов донгов. Согласно нашему расследованию, многие из жертв — жители провинции Нгеан. Помимо этой криптовалютной биржи, Хуан также управляет восемью другими биржами, регулярно привлекая людей к участию. Чтобы завоевать доверие инвесторов, Хуан, несмотря на обычное семейное происхождение, приукрашивал криптовалюту роскошным образом жизни в социальных сетях. Он неоднократно арендовал роскошные отели и курорты; снимал и фотографировал недвижимость и суперкары для публикации в социальных сетях. Многие из людей, получающих подарки и деньги после инвестиций в TCFX, также были наняты Хуаном для «игры».

Реклама криптовалютной биржи в социальных сетях. Фото: PV.

После продажи криптовалюты Хуан «разместил приказ об обнулении ее стоимости», не позволяя инвесторам вывести свои деньги. По данным некоторых сайтов, посвященных криптовалютным данным, на пике своего развития монета TCFX стоила более 11 долларов, но с февраля 2021 года ее стоимость упала ниже одного доллара. Данные начала декабря показывают, что монета TCFX стоила всего около 125 VND. Рыночная капитализация этой криптовалюты с момента ее появления остается на нулевом уровне.

Это не новая афера. В провинции Нгеан существует очень популярная криптовалютная биржа под названием FXTradingMarkets, управляемая группой, называющей себя Lion Group. Эта группа заманила инвесторов, заставив их покупать пакеты на сумму 1000 долларов США в обмен на 1000 монет FXT, то есть 1 монета FXT равна 1 доллару США. После привлечения десятков тысяч инвесторов по всей стране руководство биржи обнулило стоимость валюты, оставив инвесторов без гроша в кармане. «Мы банкроты уже шесть месяцев. Но те, кто управляет биржей, до сих пор на свободе», — сказал разгневанный пострадавший от этой криптовалютной биржи в городе Винь.

Тактика заманивания добычи

Несмотря на неоднократные аресты со стороны властей, череду крахов криптовалютных бирж и постоянные предупреждения в СМИ, эти биржи продолжают агрессивно привлекать инвесторов. В социальных сетях легко найти рекламу, призванную заманить игроков. Операторы этих бирж даже напрямую звонят потенциальным жертвам, чтобы дать советы и убедить их присоединиться. «Когда одна биржа рушится, появляется другая, отличающаяся только названием. Методы работы остаются практически неизменными. Все они — мошенничество», — сказал чиновник из Департамента промышленности и торговли провинции Нгеан, который регулярно отслеживает криптовалютные биржи.

Многие инвесторы потеряли всё из-за криптовалют. Фото: Куанг Винь

В настоящее время неполная статистика показывает, что существует около 300 нелегальных платформ для торговли иностранной валютой, привлекающих сотни тысяч инвесторов. Как правило, для привлечения инвесторов эти платформы заманивают их, продвигая зарубежные проекты, связанные с крупными глобальными криптовалютными биржами, и обещая доходность в 15-30% в месяц. Однако на самом деле это платформы, созданные и управляемые вьетнамскими организациями и частными лицами, использующими многоуровневую маркетинговую модель (MLM) для привлечения и расширения числа участвующих инвесторов; примерами являются такие платформы, как Wefinex, Raidenbo, Bitono, Pocinex, Deniex, Remitex, Ares BO, Binanex, Fxtradingmarket, GardenBO, Hitoption...

Изначально эти платформы часто заманивают игроков в выигрыш, побуждая их вносить больше денег на свои счета. Затем они советуют своим «жертвам» совершать крупные, неясные сделки с высокими комиссиями, что приводит к потере всех средств. Когда игроки теряют всё, операторы знакомят их с новой платформой, обещая, что если они внесут больше денег, то смогут отыграть свои потери. Однако всё это — уловка, придуманная организаторами, чтобы обмануть игроков. В действительности эти платформы оснащены специальными функциями для вмешательства в счета клиентов. Администраторы могут размещать ордера непосредственно на счета клиентов, изменять балансы, вмешиваться в процесс размещения ордеров, например, увеличивать задержки, корректировать диапазоны цен покупки и продажи или даже полностью обнулять счет клиента.

Нинь Дык Хуан, владелец последней криптовалютной биржи, арестованной полицией. (Фото: PV)

Согласно нашему расследованию, при участии в криптовалютных биржах игроки фактически инвестируют средства не через биржи по всему миру, а напрямую через владельца биржи. Владелец забирает себе все убытки. Если инвестор выигрывает крупную сумму, владелец биржи использует технические средства, такие как блокировка доступа к аккаунту, размещение фиктивных ордеров, что приводит к ликвидации аккаунта и невозможности вывода средств. При получении крупной суммы денег оператор закрывает биржу, чтобы избежать обнаружения игроками и полицией.

В условиях сложной пандемической ситуации и мер социального дистанцирования, введенных в различных регионах, криптовалютные биржи изо всех сил пытаются привлечь ничего не подозревающих инвесторов. Провинция Нгеан считается одним из регионов с наибольшим числом инвесторов в криптовалюты по всей стране, что делает ее «благодатной почвой» для этих биржевых операторов, стремящихся привлечь и переманить новых участников.

Полиция неоднократно предупреждала общественность о необходимости проявлять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников и не допускать кражи активов при инвестировании в криптовалютные биржи. Организации и частные лица не должны рекламировать, выступать посредниками или пособничать таким лицам в совершении противоправных действий. Организации и частные лица, которые используют деятельность криптовалютных бирж для привлечения людей к инвестированию, а также лица, которые поощряют или помогают таким лицам в создании и управлении этими биржами посредством рекламы и платежных операций, могут быть привлечены к уголовной ответственности.