Крупное дело о "бесследном исчезновении более 20 миллиардов донгов": Предложение о привлечении к ответственности дополнительных лиц.
Это одно из 12 крупных дел об экономической коррупции, расследование, судебное преследование и рассмотрение которых было поручено Центральным руководящим комитетом по борьбе с коррупцией в 2017 году.
Недавно Народный суд Ханоя привлек к ответственности Буй Ван Кхена (род. 1958 г.р., бывшего директора компании BIDV, занимающейся финансовым лизингом с ограниченной ответственностью, состоящей из одного участника) и Нгуена Вьет Хунга (род. 1968 г.р., бывшего руководителя отдела по работе с индивидуальными клиентами филиала BIDV в Чуонгзыонге) за преступление, заключающееся в «умышленном нарушении государственных правил экономического управления, повлекшем серьезные последствия».
Инцидент произошел в ханойском филиале Вьетнамского инвестиционно-девелоперского коммерческого банка (BLC Hanoi), компании с ограниченной ответственностью, занимающейся финансовым лизингом.
|
| Подсудимые в суде. |
Эта компания на 100% принадлежит Вьетнамскому инвестиционно-девелоперскому банку (BIDV). Это одно из 12 крупных дел о экономической коррупции, расследование, судебное преследование и рассмотрение которых было поручено Центральным руководящим комитетом по борьбе с коррупцией в 2017 году.
Согласно обвинительному заключению, г-н Кхен и г-н Хунг сдали в аренду машины и оборудование компании Lao Cai Cement Company для строительства гидроэлектростанции Нам Гие.
Подписывая договор лизинга активов, компания, предоставляющая финансовые лизинговые услуги, не берет на себя обязательство по приобретению машин и оборудования; она также не сохраняет право собственности на активы после заключения договора лизинга путем прямого подписания контракта или регистрации права собственности в компетентном органе. Вместо этого она уполномочивает арендатора, компанию Lao Cai Cement Company, приобрести активы и зарегистрировать право собственности.
После приобретения недвижимости ответчики не проверили, как она используется, и не потребовали оплаты арендной платы в соответствии с договором. Когда арендатор серьезно нарушил договор, никаких мер по расторжению договора и возврату недвижимости предпринято не было.
Действия ответчиков причинили лизинговой компании убытки, превышающие 11,3 млрд донгов (основная сумма) и 9,6 млрд донгов (проценты).
Верховная народная прокуратура установила, что действия обвиняемых Буй Ван Кхена и Нгуен Вьет Хунга нарушают статьи 1, 24 и 27 Указа 16/2001/НД-КП от 2 мая 2001 года, регулирующего организацию и деятельность компаний, занимающихся финансовым лизингом; а также пункт 9 статьи 1 Указа 65 от 19 мая 2005 года, вносящего поправки в статью 28 Указа 16 от 2 мая 2001 года.
В суде оба подсудимых не признали свою вину. Днём 19 марта, после рассмотрения дела, коллегия судей изменила обвинение против подсудимых с «Умышленного нарушения правил» на «Неосторожность, повлекшую серьёзные последствия». Коллегия судей приговорила подсудимого Кхена к 5 годам лишения свободы, а Хуна — к 30 месяцам лишения свободы.
Судебная коллегия рекомендовала следственному органу возбудить уголовное дело против лиц, совершивших нарушения в BIDV Lao Cai.
