Крупное дело «пропажи более 20 миллиардов»: предложение о привлечении большего числа лиц

Народный суд Ханоя только что привлек к суду г-на Буй Ван Кхена (родился в 1958 году, бывший директор финансовой лизинговой компании с ограниченной ответственностью BIDV, состоящей из одного участника) и Нгуена Вьет Хунга (родился в 1968 году, бывший руководитель отдела по работе с индивидуальными клиентами филиала BIDV Chuong Duong) по обвинению в преступлении «Умышленное нарушение государственных норм экономического управления, повлекшее тяжкие последствия».

Случай произошел в лизинговой компании Вьетнамского акционерного коммерческого банка инвестиций и развития, филиал в Ханое (BLC Hanoi Company).

Это предприятие на 100% принадлежит Банку инвестиций и развития Вьетнама (BIDV). Это одно из 12 «крупных» дел об экономической коррупции, расследование, судебное преследование и судебный процесс по которому Центральный руководящий комитет по борьбе с коррупцией поручил завершить в 2017 году.

Согласно обвинительному заключению, г-н Кхен и г-н Хунг предоставили компании Lao Cai Cement Company финансирование в виде закупки машин и оборудования для проекта строительства гидроэлектростанции Нам Ги.

При заключении договора аренды имущества финансовая лизинговая компания не обязуется приобретать машины и оборудование; не удерживает право собственности на имущество после сдачи его в аренду путем непосредственного подписания договора, регистрации права собственности на имущество в компетентном органе, а уполномочивает лизингополучателя — цементную компанию Lao Cai Cement Company — приобрести и зарегистрировать право собственности.

Потратив деньги на приобретение недвижимости, ответчики не проверяли целевое использование имущества, не требовали внесения арендной платы в соответствии с договором. В случае серьёзного нарушения арендатором условий договора не было принято никаких мер по расторжению договора с целью возврата имущества.

Действия ответчиков нанесли финансовой лизинговой компании убытки на сумму более 11,3 млрд. донгов (основной долг) и 9,6 млрд. донгов (проценты).

Верховная народная прокуратура установила, что действия обвиняемых Буй Ван Кхена и Нгуен Вьет Хунга нарушают статьи 1, 24 и 27 Указа 16/2001/ND-CP от 2 мая 2001 года, регулирующего организацию и деятельность финансовых лизинговых компаний; а также пункт 9 статьи 1 Указа 65 от 19 мая 2005 года, вносящего изменения в статью 28 Указа 16 от 2 мая 2001 года.

В суде оба подсудимых не признали предъявленных им обвинений. После рассмотрения дела днём 19 марта коллегия судей изменила обвинение с «Умышленного нарушения» на «Халатность, повлекшую тяжкие последствия». Коллегия приговорила подсудимого Хэня к 5 годам лишения свободы, а Ханга — к 30 месяцам лишения свободы.

Народный суд рекомендовал Следственному управлению возбудить уголовное дело в отношении лиц, совершивших нарушения в BIDV Лаокай.