Инвестировав в виртуальную валюту, мужчина был обманут на более чем 2 миллиарда донгов.
Желая снять деньги, жертве приходится вносить больше денег по таким причинам, как внесение проверочных денег, повышение статуса VIP-счета, рисковать деньгами, находящимися в безопасности... но в конечном итоге деньги все равно снимаются.
Полиция города Ханой заявила, что недавно функциональные подразделения отрасли предупредили о мошеннических приемах при участии в инвестициях в виртуальную валюту.
Субъекты часто представляют это как проект с высокими процентными ставками. Вначале, участвуя в инвестировании в виртуальную валюту, инвесторы получают прибыль и стремятся вкладывать больше средств. После этого они советуют инвесторам продолжать вкладывать больше средств и не позволять выводить средства, чтобы присвоить их.
Недавний,Департамент кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий,Полиция Ханоя получила жалобу от потерпевшего о том, что у него украли более 2 миллиардов донгов при инвестировании в виртуальную валюту, такую как биткоин.
По словам этой жертвы, благодаря рекомендации старого друга, всего за 2 дня жертва внесла деньги в систему ACO dol и выиграла 226 000 долларов США.
При желании снять деньги, испытуемые просили жертв внести больше средств, указывая такие причины, как: внесение средств для подтверждения, повышение статуса VIP-аккаунта, безопасный риск... но в итоге деньги так и не были сняты. В общей сложности жертвы совершили 15 транзакций и потеряли более 2 миллиардов донгов...
В целях предотвращения мошенничества Департамент кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий Департамента полиции города Ханой рекомендует гражданам проявлять бдительность при инвестировании через приложения для инвестирования, международные торговые площадки с высокими процентными ставками и потенциальным риском мошенничества, чтобы защитить себя и избежать финансовых ловушек. При обнаружении признаков мошенничества необходимо обратиться в полицию для оперативного решения вопроса в соответствии с действующими правилами.
Также, согласно жалобе в пресс-агентство, инвестор по имени NXT (проживающий в районе Хоангмай, Ханой) заявил, что из-за его доверчивости NXT был обманут и присвоен в общей сложности более 1,2 млрд донгов.
В частности, в начале июня 2022 года NNP впервые подружился с г-ном NXT в Zalo и Telegram, попросил его номер телефона, чтобы поделиться инвестициями, говорил приятные слова, хвастался, что он успешный человек, много зарабатывает и купил много домов, чтобы порадовать инвесторов.
NNP поручила г-ну NXT перевести донгы на счёт секретаря NNP для покупки 100 долларов. Затем NNP организовала считывание торговых ордеров на Polkswallet.com в 14:00, 16:00, 20:00 и 22:00.
Поначалу участие в этом проекте казалось прибыльным. Когда же ситуация назрела, NNP воспользовался жадностью NXT, отправив ему множество сообщений и звонков с требованием внести ещё денег на счёт.
Когда г-н NXT занял крупную сумму денег и положил её на счёт, NNP попросил себя стать доверительным управляющим, чтобы разделить деньги в соотношении 30% к 70%. Г-н NXT доверился NNP и передал счёт NNP и его команде.
Увидев, что на счету много прибыли, г-н NXT захотел снять деньги, но NNP потребовала, чтобы он заплатил 10% налог от стоимости счета, после чего деньги, которые он хотел снять, были бы переведены на банковский счет г-на NXT.
Г-н NXT согласился выплатить все 10% (около 300 миллионов донгов), но NNP вмешался в систему, сообщил об ошибке и привел множество причин, объясняющих, почему г-н NXT не смог снять деньги.
После этого г-н NXT прислушался к совету NNP и занял у родственников деньги, чтобы погасить 10% налога (300 миллионов донгов), чтобы снять как основной долг, так и проценты, что составило несколько миллиардов донгов. Однако сразу после уплаты вторых 300 миллионов донгов (общая сумма двух налоговых платежей составляет 600 миллионов донгов) г-н NXT так и не увидел денег на своем личном счете. NNP заблокировала его номер телефона, и с ним невозможно было связаться в социальных сетях Zalo и Telegram.
Примечательно, что, согласно заявлению г-на NXT, основываясь на удостоверении личности гражданина NNP, он отправился в местонахождение NNP, чтобы обратиться в полицию с просьбой провести проверку, и ему сказали, что это поддельное удостоверение личности гражданина, а у NNP не было постоянного места жительства по адресу, указанному в этом удостоверении личности гражданина...
Г-н NXT сообщил, что он подготовил жалобу для отправки в полицейское управление города Ханой с просьбой провести проверку и дать разъяснения по факту мошеннического поведения NNP и присвоения имущества в преступных целях в соответствии с законом.
