Мужчина был обманут на сумму более 2 миллиардов донгов при инвестировании в криптовалюту.

Полиция города Ханоя сообщила, что в последнее время функциональные подразделения полиции предупреждают о мошеннических схемах при участии в инвестициях в криптовалюту.

Эти мошенники часто представляют это как высокодоходный проект, обещая первоначальную прибыль и побуждая инвесторов вносить больше денег. Позже они советуют людям продолжать инвестировать еще больше, а затем препятствуют выводу средств, тем самым обманывая инвесторов.

Недавний,Департамент кибербезопасности и предотвращения высокотехнологичных преступленийВ полицию города Ханоя поступило заявление от потерпевшего, утверждающего, что у него украли более 2 миллиардов донгов при инвестировании в биткоины.

Согласно показаниям потерпевшего, благодаря знакомству со старым другом, всего за два дня он внес деньги в систему ACO и выиграл 226 000 долларов.

При попытке вывести деньги злоумышленники требовали от жертвы внести дополнительные средства под различными предлогами, такими как плата за верификацию, повышение статуса VIP-аккаунта и плата за безопасность... но в итоге деньги так и не были выведены. В общей сложности жертва совершила 15 транзакций и потеряла более 2 миллиардов вьетнамских донгов...

Для предотвращения мошенничества Департамент кибербезопасности и предотвращения высокотехнологичных преступлений полиции города Ханоя рекомендует гражданам проявлять бдительность при участии в финансовых инвестициях через инвестиционные приложения и международные биржи, рекламирующиеся с высокими процентными ставками, поскольку это представляет потенциальный риск мошенничества. Граждане должны защищать себя и избегать финансовых ловушек. В случае подозрения на мошенничество гражданам следует обратиться в полицию для оперативного разрешения ситуации в соответствии с действующим законодательством.

Согласно заявлению, поданному в прессу, инвестор по имени NXT (проживающий в районе Хоангмай, Ханой) заявил, что из-за своей наивности стал жертвой мошенничества и потерял в общей сложности более 1,2 миллиарда донгов.

В частности, в начале июня 2022 года NXT стал жертвой обмана со стороны NNP, использовавшего изощренные методы. Сначала NNP подружился с ним в Zalo и Telegram, попросил номер телефона, поделился информацией об инвестициях и использовал лестные слова, хвастаясь тем, что он успешный человек, заработавший много денег и купивший много домов, чтобы завоевать расположение инвестора.

NNP поручила NXT перевести VND на счет секретаря NNP для покупки 100 долларов. После этого NNP организовала исполнение торговых ордеров на Polkswallet.com в 14:00, 16:00, 8:00 и 10:00.

Поначалу это казалось выгодным делом, но когда настал подходящий момент, NNP воспользовался жадностью NXT, неоднократно отправляя ему сообщения и звоня, призывая внести на счет еще больше денег.

Когда г-н NXT взял в долг крупную сумму денег и внес ее на счет, NNP предложила выступить в качестве доверительного управляющего, разделив прибыль в соответствии с соглашением о долевом участии в размере 30% и 70%. Г-н NXT, доверяя NNP, передал счет в управление NNP и ее команде.

Когда NXT увидел, что на его счету образовалась значительная прибыль, и захотел вывести деньги, NNP потребовал уплатить 10% налога от суммы на счете, прежде чем снятая сумма будет переведена на банковский счет NXT.

Г-н NXT согласился выплатить полные 10% (приблизительно 300 миллионов донгов), но NNP вмешалась в систему, сообщила об ошибках и привела различные причины, по которым г-н NXT не мог вывести деньги.

Позже NXT последовал совету NNP и занял деньги у родственников, чтобы заплатить 10% налога (300 миллионов VND), чтобы снять как основную сумму, так и проценты, что составило несколько миллиардов VND. Однако сразу после уплаты вторых 300 миллионов VND (общая сумма налоговых платежей составила 600 миллионов VND), NXT так и не получил деньги на свой личный счет. NNP заблокировал его номер телефона и аккаунты в социальных сетях (Zalo, Telegram), сделав невозможным связаться с ним.

Примечательно, что, согласно заявлению г-на NXT, основываясь на удостоверении личности гражданина NNP, он отправился в населенный пункт, где проживает NNP, чтобы полиция проверила его подлинность, и узнал, что это поддельное удостоверение личности; у NNP не было постоянного места жительства по адресу, указанному в этом удостоверении...

Г-н NXT заявил, что подготовил жалобу для направления в полицию города Ханоя с просьбой проверить и прояснить мошеннические действия и присвоение имущества со стороны ННП, чтобы она могла быть привлечена к уголовной ответственности в соответствии с законом.