Повторное расследование дела о магнате Нге Ан, присвоившем 42 000 акций

Многие вопросы в деле о присвоении г-ном Тхай Лыонг Три активов акционеров «не могут быть немедленно прояснены», поэтому суд пока не может вынести вердикт.

После четырёх дней судебных разбирательств и совещаний, сегодня Высокий народный суд Ханоя вернул дело и возобновил расследование по делу Тхай Лыонг Три (председателя совета директоров акционерной компании «Lao-Viet Minerals») и Зыонг Суан Хай (заместителя директора) по обвинению в подделке печатей и документов учреждений и организаций, а также в злоупотреблении доверием с целью присвоения имущества. Апелляционное слушание было начато в связи с подачей г-ном Три и Хай апелляционной жалобы на их невиновность.

Апелляционный суд постановил, что расследование и судебное разбирательство в первой инстанции были неполными, поэтому он отменил весь предыдущий вердикт Народного суда Ханоя, который приговорил Три к 18 годам, а Хая к 15 годам тюремного заключения за два преступления.

В отношении преступления «Подделка печатей и документов организаций» апелляционный суд запросил разъяснения относительно подлинности чёрной печати, использованной г-ном Три на 38 документах компании. Хотя ответчики утверждали, что чёрная печать подлинная, следствие установило, что она поддельная. «Необходимо установить время регистрации, изготовления и выдачи этой чёрной печати», — заявил апелляционный суд.

Что касается преступления «Злоупотребление доверием с целью присвоения имущества», то в ходе допросов и прений адвокат, защищавший гражданских истцов, Thai Duong Vocational Training Service Joint Stock Company и Thien Phu Company Limited, заявил, что их клиенты подписали соглашение об инвестиционном сотрудничестве с г-ном Три в рамках проекта по добыче руды Хуойчунь (Лаос), как указано в документах о взносах в капитал. Доли четырёх сторон составляли 37%, 18% и 10% соответственно (партнёр в Лаосе владел 35%). Данное вложение капитала было прямым в соответствии с положениями Закона об инвестициях 2005 года, поскольку эти два предприятия вложили в проект более 20 миллиардов донгов (что указано в квитанциях). Между тем, представитель Министерства планирования и инвестиций Вьетнама заявил, что вклад двух предприятий в капитал г-на Три был косвенным. Суд счёл необходимым прояснить этот вопрос.

Наряду с некоторыми другими ходатайствами адвоката защиты коллегия судей посчитала невозможным прояснить это в суде, поэтому они частично удовлетворили апелляцию, отменили решение суда первой инстанции и провели повторное расследование.

Г-н Тай Луонг Три (слева) и Дуонг Суан Хай в апелляционном суде.

Согласно вердикту первой инстанции, 12 ноября 2004 года г-н Три (директор компании Thai Duong Nghe An) подписал контракт с компанией Thao Oong Kham Mineral Exploitation Company, возглавляемой г-ном Oong Kham Sivilay (гражданином Лаоса, директором), на разведку, разработку и переработку руды на руднике Хуойчунь сроком на 30 лет.

После этого компания г-на Три получила лицензию от Министерства планирования и инвестиций Вьетнама на инвестирование за рубежом. В Лаосе г-н Три также...Лицензия на создание Лаосско-Вьетнамской акционерной компании по добыче полезных ископаемых. Г-н Три поручил своему подчиненному Зыонг Минь Хаю (заместителю директора) отправиться в Лаос для получения лицензии на ведение бизнеса и частной печати для этой компании.

В начале апреля 2008 года Хай передал Три печать с содержанием компании Lao-Viet Mineral Company (чёрную печать), изготовленную через знакомого в Лаосе. Однако месяц спустя полиция Вьентьяна (Лаос) объявила об аннулировании этой печати и потребовала вернуть её, поскольку у него не было лицензии на её использование.

По данным суда, г-н Три все же использовал эту печать для проставления штампа на 38 официальных документах Лаосско-Вьетнамской горнодобывающей компании, отправленных лаосским и вьетнамским властям... Действия Три и Хая заключались в подделке печатей и документов организаций.

Также на основе делового контракта с компанией Thao Oong Kham Mineral Company г-н Три подписал с Thai Duong Vocational Training Service Joint Stock Company (директор – г-н Доан Ван Хуан) и Thien Phu Company Limited (директор, представитель – г-жа Чу Тхи Тхань) соглашение о совместной реализации вышеуказанного проекта с общим капиталом 1,5 млн долларов США. К 12 ноября 2007 года Thai Duong Vocational Training Company вложила более 10 млрд долларов США, а Thien Phu – более 11 млрд долларов США.

В представлении, направленном в Министерство планирования и инвестиций Лаоса, компании пересогласовали соотношение долей владения и участия в капитале: Thao Oong Kham Company (Лаос) – 35% акций, Thai Duong Nghe An – 37%, Thai Duong Vocational Training – 18%, Thien Phu – 10%. Настоящим заявлением Министерство выдало разрешение на создание акционерного общества «Лаос-Вьетнамская минеральная компания» и четко определило состав акционеров и соотношение долей владения.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что г-н Три увидел большую выгоду от проекта, а его семья вложила много усилий в горнодобывающий проект, поэтому он имел намерение присвоить все акции и активы г-на Хуана и г-жи Тхань.Г-н Три занял акции у г-на Хуаня и г-жи Тхань, чтобы иметь достаточную «структуру» для избрания на пост председателя совета директоров компании Lao-Viet Mineral Exploitation Company.

Чтобы полностью исключить г-на Хуана и г-жу Тхань из числа акционеров, г-н Три поручил Хаю подготовить документ для отправки в Министерство планирования и инвестиций Лаоса с просьбой о выдаче лицензии на создание совместного лаосско-вьетнамского предприятия по добыче полезных ископаемых. Руководство новой компанией осуществляет Три, владеющий 65% акций, а г-н Кхам – 35%.

В соответствии с полученными указаниями, в отчёте, представляемом в Министерство планирования и инвестиций Лаоса, Хай указал только г-на Три в качестве вьетнамского акционера, а г-на Унг Кхама Сивлая – как представителя Лаоса. Было установлено, что действия Хай способствовали присвоению г-ном Три 42 000 акций г-на Хуана и г-жи Тхань.

Суд первой инстанции постановил, что акции истца были восстановлены, однако проект на руднике Хуойчунь теперь приостановлен, поэтому он обратился к властям с просьбой рассмотреть вопрос о выдаче предприятиям сертификатов иностранных инвестиций.

По данным VNE