Использование мошеннических методов для хищения миллиардов донгов во время карточных игр.

В Народном суде провинции Нгеан недавно состоялось судебное разбирательство по делу подсудимой Дао Тхи Дуен (род. 1987 г.р.), проживающей в районе Хунг Фук города Винь, по обвинению в «мошенническом присвоении имущества».

Согласно материалам дела, Дао Тхи Дуен с конца 2020 года по начало июня 2021 года участвовала в «ротационном сберегательно-кредитном объединении», возглавляемом Во Тхи Тху Хиен, проживающей в городе Винь.

Согласно правилам Хиена, когда приходит время соревнований гильдии, члены гильдии должны предложить более высокую цену, и тот, кто предложит более высокую цену, получит деньги. Перед соревнованиями гильдии игроки должны внести взнос гильдии, переведя деньги на банковский счет Хиена через интернет-банкинг.

В период с июля 2021 года по сентябрь 2021 года, зная, что г-жа Хиен организовывала множество онлайн-азартных игр с большим количеством участников и ежедневно переводила крупные суммы денег, которые было трудно контролировать, Дуен придумал идею использования поддельных изображений банковских переводов (или поддельных купюр) в приложениях интернет-банкинга для хищения денег, полученных от этих азартных игр.

Дуен прибегла к хитрости: она установила на свой телефон приложение банка для денежных переводов. Затем, используя свой собственный банковский счет, она перевела точную сумму денег, предназначенную для деревенского фестиваля, на другой свой банковский счет. Цель заключалась в том, чтобы банк отправил ей SMS-уведомление о том, что деньги были списаны с ее счета и соответствуют сумме, выделенной на деревенский фестиваль.

Впоследствии Дуен сделала скриншот уведомления о денежном переводе на телефоне и ввела данные счета Хиен, но на самом деле перевод она не совершила.

Создав поддельное изображение с помощью описанного выше трюка, Дуйен отправила его в соседскую группу сплетен, чтобы обмануть г-жу Хиен и убедить ее в том, что она оплатила районный сбор. Доверяя ей и получая множество сообщений в течение дня, г-жа Хиен ничего не заподозрила и подумала, что Дуйен оплатила сбор.

Подсудимый Дао Тхи Дуйен. Фото: Тран Ву

24 сентября 2021 года г-жа Хиен получила 7 изображений денежных переводов от Дуйена. Увидев, что Дуйен отправил деньги раньше срока, г-жа Хиен проверила, поступили ли они на ее счет, но этого не произошло. Хиен позвонила, чтобы узнать о случившемся, и Дуйен сказал, что это произошло из-за банковской ошибки.

Заподозрив неладное, г-жа Хиен проверила все фотографии, которые Дуен отправила в районную канцелярию, а также сходила в банк, чтобы распечатать выписку со своего счета для сравнения. Она обнаружила, что фотографии, которые Дуен отправляла ранее, не соответствуют выписке. На допросе Дуен признала, что фотографии были поддельными, и пообещала вернуть деньги.

В ходе расследования власти установили, что с 2 июня по 24 сентября 2021 года Дао Тхи Дуен, используя фальшивые купюры, внесла средства на 46 лотерейных счетов, обманув г-жу Хиен на 3,6 миллиарда донгов.

На суде подсудимый честно признался и подтвердил свои действия. Он заявил, что, видя, что г-жа Хиен содержала множество игорных заведений и ежедневно получала большое количество сообщений о денежных переводах, с которыми он не мог справиться, у него возникла идея создавать поддельные купюры, чтобы обманным путем завладеть ее имуществом и присвоить его.

Перед началом судебного разбирательства подсудимый обязал свою семью добровольно выплатить потерпевшему компенсацию в размере более 2,1 миллиарда донгов.

Судейская коллегия пришла к выводу, что действия подсудимого представляли опасность для общества, что подсудимый имел дурную репутацию и неоднократно штрафовался за азартные игры, но не исправился.

Рассмотрев все аспекты дела, коллегия судей приговорила подсудимую Дао Тхи Дуен к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы; суд также обязал подсудимую выплатить потерпевшему оставшуюся сумму в размере более 1,4 миллиарда донгов.