Использование обманных приемов для присвоения миллиардов долларов при игре в карты

Народный суд провинции Нгеан только что начал судебный процесс над обвиняемой Дао Тхи Дуен (1987 г.р.), проживающей в районе Хунгфук города Винь, по обвинению в преступлении «Мошенническое присвоение имущества».

Из материалов дела следует, что Дао Тхи Дуен входила в «отделение» с конца 2020 года по начало июня 2021 года, которым руководил Во Тхи Тху Хиен, проживавший в городе Винь.

Согласно правилам Hien, когда приходит очередь, члены отряда должны соревноваться в этом отряде, и тот, кто сделает самую высокую ставку, получит деньги. Перед началом игры в отряде игрок должен оплатить взнос, переведя деньги на банковский счёт Hien через приложение интернет-банкинга.

В период с июля 2021 года по сентябрь 2021 года, зная, что г-жа Хиен открыла много игорных клубов, имела много участников и объемы денег, переводимых за день, было трудно контролировать, Дуен придумала идею использовать поддельные изображения банковских переводов (также известные как поддельные счета) в приложении интернет-банкинга для присвоения денег игорного клуба.

Дуйен воспользовалась хитростью, установив на свой телефон приложение для денежных переводов этого банка. Затем она использовала свой счёт для перевода точной суммы, положенной на её другой банковский счёт. Цель заключалась в том, чтобы банк отправил ей SMS-сообщение о списании с её счёта суммы, равной положенной.

Затем Дуйен сделал снимок экрана телефона с сообщением о том, что деньги переведены, и заполнил данные счета г-жи Хиен, но сам перевод не совершал.

Создав поддельное изображение, используя описанный выше трюк, Дуйен отправила его группе подопечных, чтобы обманом заставить госпожу Хиен заплатить взнос. Доверяя ей и получая множество сообщений в день, госпожа Хиен ничего не заподозрила и подумала, что Дуйен заплатила взнос.

Подсудимый Дао Тхи Дуйен. Фото: Тран Ву

24 сентября 2021 года г-жа Хиен получила от Дуйена 7 изображений денежного перевода для оплаты подопечного. Видя, что Дуйен отправил деньги раньше срока, г-жа Хиен проверила, поступили ли деньги на счёт, но не увидела их. Хиен позвонила, чтобы уточнить, но Дуйен сказал, что это банковская ошибка.

Заподозрив неладное, г-жа Хиен проверила все фотографии, на которых Дуен платила подопечному, а также пошла в банк, чтобы распечатать выписку со счёта и сравнить их. Однако оказалось, что фотографии предыдущих переводов Дуен не соответствуют выписке. На допросе Дуен призналась, что фотографии поддельные, и пообещала вернуть деньги.

В ходе расследования власти установили, что в период с 2 июня по 24 сентября 2021 года Дао Тхи Дуен мошенническим путем использовала поддельные счета для оплаты услуг 46 подопечных, присвоив у г-жи Хиен 3,6 млрд донгов.

На суде подсудимый признался в содеянном. Он заявил, что, видя, что г-жа Хиен владеет множеством пунктов денежных переводов, и контролируя количество сообщений о денежных переводах в день, он придумал поддельные купюры для мошенничества и присвоения имущества.

До начала судебного разбирательства обвиняемый оказал давление на семью жертвы, заставив ее добровольно выплатить компенсацию в размере более 2,1 млрд донгов.

Судейская коллегия пришла к выводу, что поведение подсудимого представляет опасность для общества. Подсудимый имел дурную репутацию и неоднократно подвергался административным наказаниям за азартные игры, но отказался изменить своё поведение.

Рассмотрев дело в целом, коллегия приговорила ответчицу Дао Тхи Дуен к 12 годам и 6 месяцам тюремного заключения; суд обязал ответчика возместить потерпевшей оставшуюся сумму в размере более 1,4 млрд донгов.