Насколько изощренными были методы, использованные в раскрытой афере с криптовалютой на 10 триллионов вьетнамских донгов?
Власти в срочном порядке ликвидировали крупную сеть онлайн-мошенничества, которая присвоила активы на сумму почти 10 триллионов донгов и действовала на территории от Северного до Южного Вьетнама.
Основной тактикой этих лиц было создание криптовалютной биржи под названием Matrix Chain (MTC). Они заманили и склонили десятки тысяч людей к инвестированию огромных сумм денег. По данным следователей, эта операция была чрезвычайно сложной и скрывалась под множеством замысловатых прикрытиех.
Руководители были арестованы, в том числе Нгуен Куок Хунг и Буй Тхи Тхань Нга (оба проживают в Ханое), Хо Лонг Чи (Хошимин), Динь Хуу Хай (Бинь Динь) и Тан Ван Хиеп (Донг Най).
Первоначальное расследование показало, что начиная с февраля 2023 года Нгуен Куок Хунг нанял анонимную группу в Telegram для написания программного обеспечения для криптовалютного проекта Matrix Chain на платформе электронного кошелька SafePal и платформе B2B Smart Trade за 20 000 долларов. Хунг и Буй Тхи Тхань Нга внесли 400 миллионов донгов на реализацию проекта.
Для осуществления хищения Хунг создал электронные кошельки SafePal и B2B Smart Trade, предоставив их анонимной группе для установки в систему MTC в качестве «кошелька для оплаты комиссий платформы».
Каждый участник проекта должен был внести 1 доллар на этот электронный кошелек, которым затем управляла Нга. Собранные деньги распределялись следующим образом: примерно 40% шло региональному лидеру, 5% — на продвижение и мероприятия, а оставшиеся 55% снимались Хунгом и Нгой на личные расходы.
Примечательно, что при запуске программы MTC на платформе PancakeSwap Хунг сохранил кошелек SafePal, содержащий приблизительно 100 миллионов MTC, чтобы манипулировать их стоимостью для поощрения игроков или для вывода и присвоения долларов США, внесенных игроками.
Хунг и Нга также активно организовывали тренинги для групп лидеров и рекламные мероприятия, создавая сообщества в Telegram и Facebook, постоянно привлекая инвестиции обещаниями «огромной прибыли и сверхвысоких комиссий».
Эти обещания привлекли десятки тысяч участников, зарегистрировавших более 138 000 аккаунтов, а общая сумма депозитов превысила 394 миллиона долларов США, что эквивалентно примерно 10 триллионам вьетнамских донгов.
Деньги, полученные в результате хищения, были использованы Хунгом и Нга для приобретения многочисленных объектов недвижимости, таких как квартиры, дома и земельные участки в Ханое, Бакнине, Хоабине, Хунгйене и Тайнгуене, с регистрацией их на имя Нга, а также на имена ее родителей.
Полиция провинции Донг Най изъяла многочисленные вещественные доказательства, связанные с делом. В настоящее время ведется срочное расследование, ведется розыск других подозреваемых.
