Насколько сложной была раскрытая мошенническая схема с виртуальной валютой на сумму 10 000 млрд донгов?

Основным методом злоумышленников было создание виртуальной валютной биржи Matrix Chain (MTC). Они заманили и убедили десятки тысяч людей инвестировать огромные суммы денег. По данным следственного управления, эта деятельность была чрезвычайно сложной и скрытой под множеством сложных схем.

Среди арестованных главарей Нгуен Куок Хунг и Буй Тхи Тхань Нга (оба проживают в Ханое), Хо Лонг Три (HCMC), Динь Хуу Хай (Бинь Динь) и Тан Ван Хиеп (Донг Най).

Предварительные результаты расследования показывают, что с февраля 2023 года Нгуен Куок Хунг нанял анонимную группу пользователей Telegram для написания программного обеспечения для проекта виртуальной валюты Matrix Chain на платформе электронного кошелька SafePal и торговой платформе B2B Smart за 20 000 долларов США. Хунг и Буй Тхи Тхань Нга вложили 400 миллионов донгов в реализацию проекта.

Для осуществления присвоения Хунг создал электронные кошельки SafePal и B2B Smart trade, предоставив их анонимной группе для установки в систему MTC в качестве «кошелька для оплаты платформенной комиссии».

Каждый участник проекта должен внести 1 доллар на этот кошелёк, которым затем управляет Нга. Вырученные средства распределяются следующим образом: около 40% — региональному лидеру, 5% — на продвижение и мероприятия, а оставшиеся 55% Хунг и Нга снимают на личные расходы.

Примечательно, что при размещении программы MTC на бирже PancakeSwap Хунг держал кошелек SafePal, содержащий около 100 миллионов монет MTC, чтобы иметь возможность вмешиваться и регулировать стоимость с целью стимулирования игроков или вывода средств и соответствующих депозитов игроков в долларах США.

Хунг и Нга также активно организуют обучение для групп лидеров и рекламные мероприятия, создают сообщества в Telegram и Facebook и постоянно призывают к инвестициям, обещая «супербольшие прибыли, супербольшие комиссионные».

Эти обещания привлекли десятки тысяч участников, с более чем 138 000 зарегистрированных аккаунтов и общим депозитом более 394 миллионов долларов США, что эквивалентно более 10 000 миллиардов донгов.

На похищенные деньги Хунг и Нга приобрели множество объектов недвижимости, таких как квартиры, дома и земельные участки в Ханое, Бакнине, Хоабине, Хынгйене, Тхай Нгуене, и зарегистрировали их на имя Нги и биологических родителей Нги.

Полиция провинции Донгнай изъяла множество вещественных доказательств. Дело всё ещё ведётся в срочном порядке, разыскиваются другие фигуранты.