Семья разоряется из-за… своего любимого сына.

Использование поддельных печатей для привлечения капитала.

В середине июня 2020 года в полицейское управление провинции Нгеан поступило множество заявлений от пострадавших из провинций Нгеан и Хатинь. В большинстве заявлений утверждалось, что человек, представившийся сотрудником банка в филиале в городе Винь, обманом завладел их деньгами. Понимая, что это очень изощренное и хитроумное мошенничество, требующее значительного времени для сбора доказательств, следователи создали специальную оперативную группу для расследования этого мошенничества, сумма ущерба от которого исчисляется десятками миллиардов донгов.

После почти трех месяцев непрерывной проверки и сбора доказательств, в конце августа 2020 года следователи арестовали Буй Хуу Тханга (род. 1986 г.), проживающего в районе Чунг До (город Винь), которого считают организатором «фальшивых» схем сбора средств.

Первая афера Тханга произошла в 2011 году, когда через знакомых г-жа PTX (49 лет), проживающая в районе Нги Суан (провинция Хатинь), познакомилась с Буй Хуу Тхангом. Тогда Тханг представился сотрудником банка с филиалом в городе Винь. В ходе разговора Тханг рассказал, что банк, в котором он работает, предлагает высокую процентную ставку (23,7% годовых) для сотрудников, размещающих деньги на его счете.

Тханг сказал, что если у семьи г-жи X есть какие-либо сбережения, они должны отдать их ему, чтобы он мог «положить их в банк и получать высокие проценты». Поверив Тхангу и полагая, что он банковский служащий и знает родственников и членов семьи, г-жа X сняла 800 миллионов донгов со своего сберегательного счета в другом банке, чтобы отдать их Тхангу.

На этом дело не остановилось: в мае 2013 года Тханг сообщил г-же X, что Вьетнамский банк внешней торговли (Вьеткомбанк) продолжает программу привлечения средств, и если у нее есть деньги, она должна передать их Тхангу, чтобы он мог внести их на ее счет. Услышав это, г-жа X снова пришла к нему домой и, как и прежде, передала Тхангу еще 400 миллионов донгов для внесения на счет в Вьеткомбанке.

В сентябре 2016 года, готовясь к строительству дома, г-жа X. попросила Тханга снять для нее все деньги. Однако Тханг привел несколько причин, таких как трудности со снятием денег со счета в банке, и потребовал от г-жи X. дополнительно 253 700 000 VND для завершения процедуры снятия средств. Но после получения этой суммы Тханг так и не снял деньги для г-жи X. и продолжал искать способы уклониться от ответа. В то же время, чтобы завоевать доверие г-жи X., Тханг предоставил различные банковские документы и даже написал подтверждающее письмо, гарантируя возврат денег. На тот момент общая сумма, полученная Тхангом от г-жи X., составляла более 1,4 миллиарда VND. Не сумев вернуть свои деньги, г-жа X. была вынуждена обратиться в полицию.

Примерно в то же время Тханг обманул и женщину по имени Х. (проживающую в районе Нги Суан провинции Ха Тинь). Используя аналогичную схему, Тханг сказал г-же Х., что в банке, где он работает, действует программа депозитов для сотрудников с высокими процентными ставками. Доверившись Тхангу, г-жа Х. внесла ему 1,5 миллиарда донгов, чтобы получить высокую процентную ставку.

Следственный отдел полиции провинции Нгеан установил, что с 2011 года Тханг выдавал себя за сотрудника отделения банка в городе Винь и распространял слухи о том, что банк проводит программу сбора средств исключительно для сотрудников с высокими процентными ставками. Благодаря своей привлекательной внешности, образованности и красноречию, Тханг обманом выманивал деньги у многих жителей провинций Хатинь и Нгеан. Однако все эти деньги он тратил на личные расходы.

Чтобы завоевать доверие жертв, Буй Хуу Тханг также подделывал документы и процедуры, связанные с получением денег, форму внесения капитала с красными печатями, а также решения управляющих филиалами банков в этом районе… для передачи им. В следственном органе Тханг признался, что помимо двух упомянутых выше жертв, Буй Хуу Тханг обманул еще шесть человек на общую сумму в десятки миллиардов донгов.

Пожилые родители продали свой дом, чтобы погасить долги, и теперь им негде жить.

В конце марта 2021 года Народный суд провинции Нгеан начал рассмотрение дела в первой инстанции подсудимого Буй Хуу Тханга по обвинению в «мошенническом присвоении имущества». С раннего утра г-н и г-жа Буй В.С. (родители подсудимого) присутствовали в суде в надежде вскоре увидеть своего сына, не забыв привезти ему некоторые вещи для пребывания в тюрьме.

Известно, что Буй Хуу Тханг — единственный сын в семье. Несмотря на невысокое материальное положение семьи, господин и госпожа С. всегда создавали наилучшие условия для того, чтобы Тханг получил достойное образование и окончил университет по специальности «Информационные технологии».

После получения степени бакалавра Тханг начал искать работу в разных местах. По словам Тханга, во время поисков работы через друзей он познакомился с человеком по имени Нгуен Кхак Тунг, который представился сотрудником ханойского филиала Vietcombank Vietnam. После обсуждений и договоренностей Тханг дал Тунгу 300 миллионов донгов, чтобы обеспечить себе работу в этом банке. Затем Тунг передал Тхангу документ, подтверждающий его официальное трудоустройство в филиале Vietcombank в Нгеане. Однако вскоре Тханг обнаружил, что документ поддельный. Но когда Тунг сказал ему, что 300 миллионов донгов будут переведены на сберегательный счет с высокой процентной ставкой, Тханг не возражал.

Не сумев найти работу, Тханг придумал план обмана. Он обманул своих родителей, заявив, что устроился на полную ставку в банк. Увидев письмо с предложением работы от сына, мистер и миссис С. поверили ему и были вне себя от радости, что их сын стал банковским служащим. С тех пор Тханг каждый день ездил на «работу» на своем мотоцикле, одетый как банковский служащий, так что все верили, что он настоящий банковский служащий.

Тханг нападал на людей с хорошим экономическим положением; он никого не щадил, даже его братья, сестры и близкие родственники становились его жертвами.

Обращаясь к своим «жертвам», Тханг представился сотрудником филиала Vietcombank в Нгеане и сообщил, что банк проводит специальную программу сбора средств для своих сотрудников, позволяющую размещать сбережения с высокими процентными ставками, которые в зависимости от суммы вклада могут превышать 20% годовых. Тханг также хвастался, что может устроиться на работу в государственные учреждения.

Пострадавшим, которым срочно нужно было снять деньги, Тханг требовал уплаты различных комиссий за обработку платежа, прежде чем они могли это сделать. Он также требовал от них письменного гарантийного письма о возврате денег. В результате пострадавшие продолжали перечислять Тхангу дополнительные средства, чтобы вернуть уже отправленные деньги.

Используя чрезвычайно изощренные мошеннические схемы, в течение 7 лет, с 2011 по 2018 год, Тханг обманул 9 жертв на сумму почти 11 миллиардов донгов.

На суде Тханг признал всю вину, но заявил, что не использовал присвоенные деньги на личные расходы, а перевел их Нгуен Кхак Тунгу для размещения на высокодоходном сберегательном счете. Тханг заявил, что вся информация о программе сбора средств была предоставлена ​​Тунгом. Деньги, собранные с клиентов, были переданы Тунгу напрямую, поэтому никаких квитанций или документов не было. Когда пострадавшие потребовали вернуть свои деньги, Тханг обратился к Тунгу за помощью в решении проблемы для клиентов, но ему сказали, что средства не могут быть сняты, поскольку срок погашения еще не наступил.

Однако в ходе расследования Управление уголовных расследований полиции провинции Нгеан подтвердило личность мужчины по имени Нгуен Кхак Тунг. Проверка в банке показала, что в банке никогда не работал сотрудник с именем Нгуен Кхак Тунг. Кроме того, в банке не было программы мобилизации сбережений, о которой Буй Хуу Тханг сообщила потерпевшим.

Суд постановил, что мошеннические действия ответчика носили серьезный характер и, следовательно, требовали строгого наказания. Однако в данном случае потерпевшие также несли определенную ответственность за совершение сделок без посещения головного офиса банка.

На протяжении всего допроса г-н и г-жа С. могли лишь склонять головы, изредка вытирая слезы. Семь лет они считали своего сына банковским служащим, пока к ним домой не пришла полиция… Поскольку Тханг каждый день ходил на работу и возвращался домой в рабочее время, семья понятия не имела, что происходит.

Известно, что в нескольких случаях, когда Тханг отсутствовал дома, г-н С. выписывал расписки, подтверждающие получение денег от потерпевших, и передавал их своему сыну на общую сумму около 800 миллионов донгов. Хотя сам он не получил от этих денег никакой выгоды, когда в дело вмешалась полиция, г-н С. попытался вернуть деньги потерпевшим. Чтобы получить эту крупную сумму, ему и его жене пришлось продать свой дом, который являлся их единственным имуществом.

Продав свой дом, чтобы погасить часть долга сына, г-н и г-жа С. были вынуждены снять небольшую комнату. Пожилая и немощная г-жа С. страдала от серьезной болезни, и, узнав о преступлении сына, ее состояние ухудшилось. Перед судом над Тангом его мать пришлось срочно госпитализировать. Желая помочь сыну, но не имея никаких средств, г-н и г-жа С. даже заложили свою пенсионную книжку, чтобы оплатить лечение его жены.

В суде Буй Хуу Тханг склонил голову и извинился перед своими родителями, родственниками и жертвами. Но извинения, похоже, прозвучали слишком поздно…

Рассмотрев все аспекты дела, включая отягчающие и смягчающие обстоятельства, судебная коллегия приговорила Буй Хуу Тханга к пожизненному заключению за «мошенническое присвоение имущества» и к 4 годам лишения свободы за «подделку документов организации; использование поддельных документов организации». В совокупности эти приговоры предусматривают пожизненное заключение для Буй Хуу Тханга, а также обязывают его выплатить компенсацию потерпевшим за присвоенные им деньги.