Семья разрушена из-за... «драгоценного сына»

Использование поддельной печати для привлечения капитала

В середине июня 2020 года в Управление по расследованию полиции провинции Нгеан поступило множество заявлений от пострадавших из провинций Нгеан и Хатинь. Содержание большинства заявлений было схожим: лицо, выдававшее себя за сотрудника банка в отделении города Винь, обвинялось в мошенничестве и присвоении имущества. Определив, что это мошенничество с использованием крайне изощрённых и хитрых схем, а также что сбор документов и доказательств занимает много времени, следователи создали специальную следственную группу для расследования дела о мошенничестве, сумма которого достигала десятков миллиардов донгов.

После почти 3 месяцев проверки и сбора доказательств, в конце августа 2020 года следователи временно задержали Буй Хыу Тханг (1986 г.р.), проживающего в районе Чунг До (город Винь), которого считают организатором дел о «виртуальном» призыве капитала.

Первая миссия Тханг состоялась в 2011 году. Благодаря знакомствам, г-жа П.Т.Х. (49 лет), проживающая в районе Нгисуан (Хатинь), познакомилась с Буй Хыу Тхангом. Тханг представился сотрудником банка, имеющего филиал в городе Винь. В ходе разговора Тханг рассказал, что банк, где он работал, предлагает сотрудникам льготную программу по вкладам с высокой процентной ставкой (23,7% годовых).

Тханг сказал, что если у семьи г-жи Х есть сбережения, они должны отдать их Тханг, чтобы она «положила их в банк под высокие проценты». Поверив словам Тханг и думая, что Тханг — банковский служащий и знает родственников семьи, г-жа Х сняла 800 миллионов донгов из сбережений в другом банке и отдала Тханг.

Не останавливаясь на достигнутом, в мае 2013 года Тханг сообщила г-же Х., что Банк внешней торговли Вьетнама продолжает программу мобилизации капитала, и если у неё есть деньги, она должна передать их Тханг для внесения. Услышав это, г-жа Х. продолжила приходить к ней домой и передала Тханг ещё 400 миллионов донгов для внесения в Банк внешней торговли Вьетнама, как и в прошлый раз.

Поскольку она готовилась построить дом, примерно в сентябре 2016 года г-жа X. попросила Танга снять все деньги для нее. Однако Танг привела множество причин, таких как: снятие денег в банке было сложным, и попросила г-жу X. дать ей дополнительную сумму в размере 253 700 000 донгов для завершения процедуры снятия. Однако, получив эту сумму, Танг все еще не сняла деньги для г-жи X., а продолжала искать способы избежать этого. В то же время, чтобы завоевать доверие г-жи X., Танг предоставила множество видов банковских документов, а также написала письмо-подтверждение, пообещав вернуть деньги г-же X. На тот момент общая сумма денег, которую Танг получила от г-жи X., составляла более 1,4 миллиарда донгов. Не имея возможности вернуть деньги, г-жа X. была вынуждена подать прошение о помощи в полицию.

В то же время Тханг также обманул женщину по имени Х. (жительницу района Нги Суан, Хатинь), отобрав у неё имущество. Используя аналогичный способ мошенничества, Тханг сообщил г-же Х., что банк, в котором он работал, предлагает сотрудникам программу депозитов с высокими процентами. Доверившись Тханг, г-жа Х. перевела ей 1,5 миллиарда донгов, чтобы воспользоваться высокой процентной ставкой.

Следственное управление полиции провинции Нгеан установило, что с 2011 года Тханг выдавал себя за сотрудника отделения банка в городе Винь и распространял слухи о том, что банк проводит программу привлечения капитала только для сотрудников с высокими процентными ставками. Обладая привлекательной внешностью, образованным видом и красноречием, Тханг обманом убедил многих жителей Хатиня и Нгеана отправить ему деньги. Однако все эти деньги Тханг потратил на личные нужды.

Чтобы завоевать доверие жертв, Буй Хыу Тханг также подделывал документы и процедуры, связанные с получением денег, формы взноса в капитал с красными печатями, а также решения директоров филиалов банков в регионе... для их передачи им. В ходе расследования Тханг признался, что, помимо двух вышеупомянутых жертв, Буй Хыу Тханг обманул ещё шестерых на общую сумму в десятки миллиардов донгов.

Пожилые родители продают дом, чтобы выплатить долг, им негде жить.

В конце марта 2021 года Народный суд провинции Нгеан начал рассмотрение дела в первой инстанции подсудимого Буй Хыу Тханга по обвинению в «мошенническом присвоении чужого имущества». Рано утром г-н Буй В.С. и его жена (родители подсудимого) прибыли в суд, надеясь увидеть сына, и не забыли взять с собой кое-какие вещи, которыми он сможет воспользоваться в тюрьме.

Известно, что Буй Хыу Тханг — единственный сын в семье. Несмотря на небогатый доход семьи, господин С. и его жена всегда создают наилучшие условия для того, чтобы Тханг смог хорошо учиться и окончить университет по специальности «Информационные технологии».

Получив степень бакалавра, Тханг начал искать работу во многих местах. По словам Тханга, во время процесса подачи заявления на работу, через друзей, Тханг познакомился с человеком по имени Нгуен Кхак Тунг, который утверждал, что является сотрудником Vietcombank Vietnam, базирующегося в Ханое. После обсуждения и соглашения Тханг дал Тунгу 300 миллионов донгов, чтобы тот подал заявление о приеме на работу в этот банк. После этого Тханг передал Тхану документ, в котором решалось, что Тханг станет официальным сотрудником отделения Vietcombank Nghe An. Однако вскоре после этого Тханг обнаружил, что решение было фиктивным, но когда он услышал, что Тунг сказал, что 300 миллионов донгов, которые Тханг дал ему ранее, будут переведены на сберегательный счет с высокой процентной ставкой, Тханг не возражал.

Не имея возможности устроиться на работу, Тханг задумал мошенничество. Тханг солгал родителям, что стал официальным сотрудником банка. Когда сын вручил ему документ о решении, господин С. и его жена поверили в его подлинность и были безмерно рады, когда их сын стал банковским служащим. С тех пор Тханг каждый день ездил на работу на мотоцикле, одетый как банковский служащий, поэтому все считали его настоящим банковским служащим.

«Добычей» Тхана становятся все без исключения люди с низким экономическим положением, жертвами Тхана становятся даже братья и родственники.

Приблизившись к «добыче», Тханг представился сотрудником отделения Vietcombank Nghe An и сообщил, что этот банк проводит программу привлечения капитала исключительно для банковских служащих, предлагая им возможность вносить сбережения под высокие проценты. В зависимости от суммы вклада, процентная ставка может превышать 20% годовых. Тханг также «похвастался», что может устроиться на работу в государственное учреждение.

С жертв, которым срочно требовалось снять деньги, Танг требовал оплаты большого количества сборов за прохождение процедуры, предшествующей снятию, и также давал гарантию, что вернёт им деньги. Поэтому жертвы продолжали давать Тангу ещё больше денег, чтобы получить обратно отправленные.

Используя крайне изощренные мошеннические приемы, в течение 7 лет, с 2011 по 2018 год, Тханг обманом присвоил имущество 9 жертв на сумму около 11 миллиардов донгов.

На суде Тханг признал всю вину, но заявил, что не использовал похищенные деньги на расходы, а перевёл их Нгуену Кхак Туну на сберегательный счёт с высоким процентом. Тханг заявил, что вся информация о программе мобилизации капитала была предоставлена ​​Тунгом для реализации. Привлечённые от клиентов деньги Тханг перечислял Тунгу напрямую, поэтому никаких счетов-фактур или документов не было. Когда жертвы потребовали вернуть деньги, Тханг обратился к Тунгу с просьбой о выплате компенсации клиентам, но ему ответили, что срок выплаты ещё не наступил и средства не могут быть сняты.

Однако в ходе расследования полиция провинции Нгеан установила личность человека по имени Нгуен Кхак Тунг. Результаты проверки, проведённой банком, показали, что до сих пор в этом подразделении не было сотрудника по имени Нгуен Кхак Тунг. Кроме того, в банке не было программы мобилизации сбережений, о чём Буй Хыу Тханг сообщил пострадавшим.

Присяжные пришли к выводу, что мошенничество подсудимого было серьёзным и заслуживало сурового наказания. Однако в данном случае потерпевшие также частично виновны, совершая транзакции без посещения банка.

Во время допроса господин С. и его жена лишь склонили головы, изредка вытирая слёзы. В течение семи лет супруги продолжали считать сына банковским служащим, пока к ним домой не пришла полиция… Поскольку Тханг продолжал ходить на работу и возвращаться домой в рабочее время, семья не знала об инциденте.

Известно, что, когда Тханг был в отъезде, господин С. выписывал расписку на получение денег жертв и передавал её своему сыну, в сумме около 800 миллионов донгов. Хотя он не получил эти деньги, когда вмешалась полиция, господин С. попытался вернуть их жертвам. Чтобы получить эту крупную сумму, ему и его жене пришлось продать дом, который и был их единственным имуществом.

Продав дом, чтобы погасить часть долга сына, господин С. и его жена были вынуждены снять небольшую комнату. Жена господина С., старая и слабая здоровьем, страдала от серьёзной болезни. Когда она узнала, что сын совершил преступление, её состояние ухудшилось. Прежде чем Тханг предстал перед судом, его матери пришлось обратиться в отделение неотложной помощи. Желая помочь сыну, но не имея никаких средств, господин С. даже заложил пенсионное удостоверение жены, чтобы получить деньги на лечение.

В суде Буй Хыу Тханг склонил голову и извинился перед родителями, родственниками и жертвами. Но извинения, похоже, были запоздалыми…

Учитывая все обстоятельства дела, отягчающие и смягчающие, судебная коллегия приговорила Буй Хыу Тханга к пожизненному заключению за «мошенническое присвоение имущества» и к 4 годам лишения свободы за «подделку документов учреждений и организаций; использование поддельных документов учреждений и организаций». В общей сложности Буй Хыу Тхангу предстоит отбыть пожизненное заключение, а также возместить потерпевшим сумму присвоенных им денежных средств.