Мошенники обманом выманивают сотни миллионов донгов, выдавая себя за продавцов на Facebook.

31 марта Следственное управление полиции города Ханоя арестовало двух человек, Нгуен Дык Аня (род. 1992 г.р., Хоа Лу, провинция Ниньбинь) и Нгуен Тхе Дунга (род. 1993 г.р., Хоа Лу, провинция Ниньбинь), для выяснения обстоятельств их причастности к преступлению, заключающемуся в «использовании компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей, Интернета или цифровых устройств для совершения актов присвоения имущества».

Ранее отдел по предотвращению и контролю высокотехнологичных преступлений (PC50) полиции города Ханоя обнаружил группу лиц, которые, выдавая себя за известные интернет-магазины в Facebook, обманным путем заставляли покупателей переводить деньги на их счета, которые затем присваивали себе.

В ходе расследования полиция выявила множество людей, потерявших деньги при покупке сумок через аккаунт в Facebook "Trịnh Thu Huyền". Одна из жертв перевела мошенникам до 37 миллионов донгов для покупки сумок.

26 марта следственное агентство вызвало на допрос г-жу НТПТ (студентку колледжа в Ханое). Г-жа НТПТ является одной из владелиц счетов, чьи имена фигурировали в документах, на которые жертвы мошенничества переводили деньги.

В ходе расследования г-жа Т заявила, что в феврале 2015 года она одолжила номер своего банковского счета своему двоюродному брату Нгуен Тхе Дунгу для перевода денег на его счет. После того, как клиент перевел на этот счет 10 миллионов донгов, Дунг позвонил ей и попросил перевести 9,8 миллионов донгов на другой счет на имя Тунг. Оставшуюся сумму Дунг отдал ей, сказав, что это комиссия за перевод.

Сразу после этого PC50 в координации с полицией провинции Ниньбинь сформировал оперативную группу для вызова Нгуен Тхе Дунга и Нгуен Дык Аня в следственное управление для допроса.

В ходе допроса подозреваемых следственное агентство первоначально установило, что примерно в ноябре 2014 года Дык Ань пригласил Дунга поискать в интернете способы создания поддельных аккаунтов в Facebook известных интернет-магазинов с целью мошенничества и кражи денег у онлайн-покупателей.

Впоследствии Дык Ань и Дунг создали фейковый аккаунт в Facebook под названием «Trinh Thu Huyen», который имитировал настоящую страницу «Trinh Thu Huyen» в Facebook (которая представляла собой реальный интернет-магазин сумок). Они скопировали всю информацию, изображения, адреса и публикации из оригинального аккаунта в Facebook и разместили их на фейковом аккаунте. Более того, злоумышленники использовали фейковый аккаунт в Facebook, чтобы добавлять в друзья потенциальных покупателей сумок из списка друзей настоящей страницы «Trinh Thu Huyen» в Facebook.

Создав поддельные аккаунты в Facebook, которые выглядели как настоящие, мошенники обманом заставляли покупателей сумок переводить деньги на один из пяти заимствованных счетов. После перевода денег мошенники немедленно их снимали.

Дык Ань признался, что, поскольку он потерял удостоверение личности и у него не было времени получить новое, он вступил в сговор с Дунгом, чтобы брать деньги с банкоматов знакомых и получать их от жертв.

Первоначально следователи установили, что, используя вышеупомянутые методы, Нгуен Дык Ань и Нгуен Тхе Дунг присвоили более 100 миллионов донгов и использовали эти деньги на личные расходы.

В настоящее время полиция города Ханоя продолжает расширять расследование этого дела.

Согласно Vietnam+