Поддельная страница Facebook для продажи товаров с целью мошенничества на сотни миллионов донгов
31 марта Следственное полицейское управление полиции города Ханоя арестовало двух подозреваемых, Нгуена Дык Аня (1992 года рождения, Хоа Лу, Нинь Бинь) и Нгуена Тхе Зунга (1993 года рождения, Хоа Лу, Нинь Бинь), для выяснения обстоятельств «использования компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей, Интернета или цифровых устройств для совершения актов присвоения имущества».
Ранее Департамент полиции по борьбе с высокотехнологичными преступлениями (PC50) городской полиции Ханоя обнаружил группу лиц, которые выдавали себя за аккаунты авторитетных интернет-магазинов в Facebook, чтобы обманом заставить клиентов переводить деньги на их счета, а затем завладеть ими.
В ходе расследования PC50 выявила множество людей, которые потеряли деньги при покупке сумок через аккаунт в Facebook «Trinh Thu Huyen». Одна из жертв перевела мошенникам до 37 миллионов донгов на покупку сумок.
26 марта следственное управление пригласило на работу студентку одного из колледжей Ханоя г-жу NTPT. Г-жа NTPT — одна из лиц, чьё имя указано на счёте, на который жертвы мошенничества перевели деньги.
В ходе расследования г-жа Т. заявила, что предоставляла номер своего счёта своему двоюродному брату Нгуену Тхе Зунгу для перевода денег с февраля 2015 года. После того, как клиент перевёл 10 миллионов долларов на счёт, Зунг позвонил ей и попросил перевести 9,8 миллиона долларов на другой счёт, на имя Тунга. Зунг передал ей оставшуюся сумму, сказав, что это комиссия за перевод.
Сразу после этого PC50 совместно с полицией провинции Ниньбинь создала рабочую группу для вызова Нгуена Тхе Зунга и Нгуена Дык Аня в следственный орган для допроса.
В результате расследования и использования данных субъектов первоначальное следственное агентство выяснило, что примерно в ноябре 2014 года Дык Ань пригласил The Dung выйти в интернет, чтобы узнать, как создавать поддельные аккаунты Facebook авторитетных интернет-магазинов в Интернете с целью мошенничества и присвоения активов клиентов, совершающих покупки в Интернете.
После этого Дык Ань и Дунг создали поддельную страницу в Facebook под названием «Trinh Thu Huyen», похожую на настоящую страницу «Trinh Thu Huyen» (это настоящий интернет-магазин сумок), и скопировали всю информацию, фотографии, адреса, посты и т.д. из оригинальной страницы в Facebook для публикации на поддельной. Кроме того, злоумышленники использовали поддельную страницу в Facebook, чтобы подружиться с покупателями, которым нужно было купить сумки, из списка друзей настоящей страницы «Trinh Thu Huyen».
Создав поддельную страницу в Facebook, выглядевшую как настоящая, злоумышленники обманом убедили покупателей, желающих купить сумки, перевести деньги на один из пяти взятых взаймы счетов. Переведя деньги, они тут же их сняли.
Дык Ань признался, что, поскольку он потерял свое удостоверение личности и не успел получить новое, он договорился с Дунгом о займе счетов в банкоматах у знакомых, чтобы получить деньги от жертв.
Первоначально следственное агентство установило, что с помощью вышеуказанных уловок фигуранты дела Нгуен Дык Ань и Нгуен Тхе Зунг присвоили более 100 миллионов донгов и использовали эти деньги на личные расходы.
В настоящее время полиция города Ханой продолжает расследование и расширение дела./.
По данным Vietnam+
