Южнокорейский режиссер обманул 123 вьетнамцев, украв десятки миллиардов донгов.

Следственное управление полиции города Хошимин завершило расследование и передало дело в Народную прокуратуру того же уровня, рекомендовав привлечь к ответственности подсудимого Ким Бумчжэ (род. 1968 г.р., гражданин Южной Кореи) за преступление...«Мошенническое присвоение имущества».

Ким Бумджае является директором и законным представителем компаний Raon Vietnam Co., Ltd. и Khanh Asset Co., Ltd.

По тому же обвинению предъявлены также Нгуен Тхи Хуонг (родилась в 1993 году, работала помощницей Ким Бумджае) и еще пятеро человек.

Подозреваемый — Ким Бумджае.

Согласно выводам расследования, Ким Бумджэ ранее встречался и вел дела с Ким Сон Хуном, генеральным директором IDS Holdings Korea.

Ким Сон Хун представил свою компанию, имеющую филиалы по всему миру, и попросил Ким Бумчжэ стать её представителем во Вьетнаме. Задача Ким Бумчжэ заключалась в привлечении финансовых инвестиций.

Средства, привлеченные Ким Бумджае, были переведены обратно в Южную Корею для торговли иностранной валютой (Forex). Ким Сон Хун разрешил Ким Бумджае оставить себе 4% от общей суммы привлеченных средств для покрытия операционных расходов филиала, выплаты процентов и комиссионных.

Таким образом, с апреля 2015 года по октябрь 2018 года Ким Бумдже создал ряд компаний, выступая в качестве директора и законного представителя, для незаконного привлечения капитала посредством многоуровневой маркетинговой схемы. Ким Бумдже также организовывал курсы по инвестициям на Форекс, покерные клубы, караоке, кафе и сдачу в аренду офисных помещений/недвижимости… чтобы завоевать доверие и заманить жертв к участию.

В действительности Ким Бумдже брал деньги у участников, прибывших позже, чтобы выплачивать проценты участникам, прибывшим раньше.

В период с марта 2019 года по июнь 2020 года 126 человек подали в Следственный отдел полиции Хошимина жалобы, обвиняющие Ким Бумджае в мошенничестве.

На сегодняшний день полиция установила, что 123 человека стали жертвами мошенничества на общую сумму 65 миллиардов донгов. Многие из них уже получили проценты по кредитам от Ким Бумдже.

В этом деле фигурируют еще шесть сообщников, включая Нгуен Тхи Хуонг, которым также рекомендовано привлечь к ответственности за мошенничество. В основном это были сотрудники, получавшие зарплату от Ким Бумджае.

Хуонг, в частности, была помощницей Ким Бумдже. Хуонг прекрасно знала о незаконных схемах многоуровневого маркетинга, созданных Ким Бумдже, но она участвовала в управлении этими компаниями и содействовала хищению денег у многих людей.