Директор обманул схему сбора средств, присвоив почти 18 миллиардов донгов.
Утверждая, что она знакома с застройщиком проекта и имеет доступ к десяткам земельных участков по льготным ценам, молодая женщина-директор обманом присвоила крупные суммы денег у многочисленных жертв.
Днём 8 июня Управление по расследованию преступлений, связанных с коррупцией, экономическими преступлениями, контрабандой и экологическими преступлениями (Экономическая полиция) полиции города Дананг вручило обвинительное заключение Ле Тхи Оань (родилась в 1991 году, проживает в районе Хай Чау), генеральному директору компании Navi Investment and Development Joint Stock Company (штаб-квартира в городе Дананг), по обвинению в «мошенническом присвоении имущества».
Согласно результатам расследования, в июне и июле 2022 года, несмотря на то, что Ле Тхи Оань знала о несоответствии проекта жилого района Донг Кау Хуонг Ан в коммуне Суан Фу (город Дананг) условиям для мобилизации капитала и отсутствии разрешения инвестора, она все же предоставляла ложную информацию, утверждая, что проект имеет все необходимые юридические документы и что у нее есть 30 «дипломатичных» земельных участков с большими скидками для привлечения инвесторов.
Доверяя полученной информации, шесть клиентов подписали договоры о сотрудничестве в сфере инвестиций на приобретение 29 земельных участков и перевели Оань в общей сложности 17,721 миллиарда донгов. Однако, получив деньги, Оань не инвестировал в проект, а использовал их в личных целях.
Когда инвесторы запрашивали юридические документы, информацию о капитальных вложениях в застройщика или о ходе реализации проекта, Оань неоднократно уклонялся от ответов и продолжал предоставлять ложную информацию, чтобы затянуть процесс.
К маю 2024 года стороны договорились о возврате инвестиций, но на сегодняшний день Оань вернул лишь более 5,6 миллиардов донгов. В связи с этим пострадавшие подали заявление, и Департамент экономической полиции города Дананг начал расследование.
