Директор кредитного фонда и его подчиненные приговорены к тюремному заключению за хищение почти 24 миллиардов донгов.

Народный суд провинции Нгеан недавно открыл судебное заседание по этому делу.хищение активовВ Народном кредитном фонде (TDND) коммуны Нги Хоа округа Нги Лок (провинция Нге Ан) к суду предстали пятеро обвиняемых: Нгуен Тхань Конг - бывший директор Народного кредитного фонда коммуны Нги Хоа, Данг Ван Тхань - заместитель директора, Чан Тхи, Нгок Ха - главный бухгалтер, Чан Тхи Ха Фуонг - специалист по оценке кредитов, и Нгуен Тхи Фуонг Тао — казначей.

Согласно обвинительному заключению, в период с 1996 по октябрь 2023 года, работая в Народном кредитном фонде коммуны Нги Хоа, в связи с необходимостью привлечения капитала для бизнеса, обучения дочери за границей и покупки дома в Австралии, Нгуен Тхань Конг давал указания подчиненным фальсифицировать документы и записи, оформляя многочисленные заявки на кредиты.

Впоследствии Конг взял в долг деньги из Народного кредитного фонда коммуны Нги Хоа с намерением присвоить их в личных целях. К 3 сентября 2019 года непогашенная задолженность Конга по этим мошенническим заявкам на кредиты составила почти 24 миллиарда донгов.

Поскольку он не смог погасить задолженность перед Кредитным фондом, с 4 сентября 2019 года по 10 октября 2020 года Конг самостоятельно подготовил заявки на кредит, указав в качестве заемщика члена Кредитного фонда.

Впоследствии Конг поручил Данг Ван Тханю, Чан Тхи Нгок Ха, Чан Тхи Ха Фуонг и Нгуен Тхи Фуонг Тхао заполнить за него документы по заявке на кредит. Целью этих лиц было урегулировать и легализовать средства, полученные по ранее сфабрикованным заявкам на кредит, в документах и ​​записях.

Несмотря на то, что Тхань, Ха, Фуонг и Тао знали о фальсификации заявок на кредиты, поданных директором кредитного фонда, они все же совершили 124 мошеннические заявки на кредиты для Конга, чтобы тот выдал почти 24 миллиарда донгов на основании имеющихся документов и записей.

Впоследствии Конг продал свой дом и имущество, чтобы погасить долг в размере более 9,1 миллиарда донгов, после чего бежал в Австралию. Полиция провинции Нгеан выдала ордер на арест и координировала свои действия с подразделениями Министерства общественной безопасности, Министерства иностранных дел и посольства Вьетнама в Австралии для экстрадиции Нгуен Тхань Конга обратно во Вьетнам для расследования, но пока безуспешно.

На основании обвинительного заключения Народной прокуратуры провинции Нгеан, оценки документов и доказательств, содержащихся в материалах дела, а также показаний Конга и связанных с ним лиц, Народный суд провинции Нгеан принял решение о заочном рассмотрении дела Нгуен Тхань Конга.

На суде подсудимые признали свою вину. Подсудимый Тхань дал показания, что, будучи подчиненным, он действовал по указанию подсудимого Конга.

Остальные обвиняемые по делу также признали, что действовали по указанию обвиняемого Конга. Они не получили никакой выгоды от этого инцидента.

Суд постановил, что действия подсудимых вызвали негативное общественное мнение и подорвали доверие к общественности. В данном случае подсудимый Конг был организатором преступления и, следовательно, был приговорен к пожизненному заключению.

Остальные обвиняемые по делу полностью осознавали неправильность своих действий, но из уважения и подчинения приказам начальства все же их выполнили. Суд приговорил Данг Ван Тханя к 5 годам лишения свободы. Обвиняемые Чан Тхи Нгок Ха и Чан Тхи Ха Фуонг получили по 3 года лишения свободы. Обвиняемая Нгуен Тхи Фуонг Тхао была приговорена к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора.