Директор кредитного фонда и его подчиненные осуждены за хищение почти 24 миллиардов донгов

Народный суд провинции Нгеан только что начал судебное разбирательство по этому делу.Хищение имуществав Народном кредитном фонде (TDND) коммуны Нги Хоа района Нги Лок (Нге Ан). К суду предстали 5 обвиняемых, в том числе Нгуен Тхань Конг - бывший директор Народного кредитного фонда коммуны Нги Хоа, Данг Ван Тхань - заместитель директора, Чан Тхи Нгок Ха - главный бухгалтер, Чан Тхи Ха Фуонг - кредитный оценщик, Нгуен Тхи Фуонг Тао - кассир.

Согласно обвинительному заключению, работая в Народном кредитном фонде коммуны Нги Хоа с 1996 года по октябрь 2023 года, в связи с необходимостью получения капитала для бизнеса, отправки дочери на учебу за границу и покупки дома в Австралии, Нгуен Тхань Конг поручил подчиненным создавать поддельные документы и справки, а также заполнять множество заявок на получение кредита.

После этого Конг занял деньги в Народном кредитном фонде коммуны Нги Хоа на личные расходы. К 3 сентября 2019 года непогашенный долг Конга по поддельным документам составил почти 24 миллиарда донгов.

В связи с невозможностью выплатить вышеуказанную непогашенную сумму в Кредитный фонд, в период с 4 сентября 2019 года по 10 октября 2020 года Конг подал собственную заявку на получение кредита, используя имя заемщика как члена Кредитного фонда.

После этого Конг поручил Данг Ван Тханю, Тран Тхи Нгок Ха, Тран Тхи Ха Фыонг и Нгуен Тхи Фыонг Тхао заполнить для него документы на кредит. Целью этого задания было окончательно оформить и легализовать в документах и ​​расписках сумму, указанную в ранее оформленных кредитных документах.

Хотя они знали, что документы, предоставленные директором Кредитного фонда, были поддельными, Тхань, Ха, Фыонг и Тао все равно подделали 124 кредитных документа, чтобы компания могла выплатить почти 24 миллиарда донгов по документам и ваучерам.

После этого Конг продал свой дом и имущество, получив более 9,1 миллиарда донгов, и бежал в Австралию. Полиция провинции Нгеан объявила его в розыск, скоординировав действия с подразделениями Министерства общественной безопасности, Министерства иностранных дел и посольства Вьетнама в Австралии, для проведения процедур экстрадиции Нгуен Тхань Конга во Вьетнам для участия в расследовании дела, но пока результатов нет.

На основании обвинительного заключения Народной прокуратуры провинции Нгеан и оценки документов и доказательств в материалах дела, а также заявлений Конга и связанных с ним лиц Народный суд провинции Нгеан принял решение о заочном рассмотрении дела Нгуен Тхань Конга.

На суде подсудимые признали свою вину. Подсудимый Тхань заявил, что, будучи подчинённым, он следовал указаниям подсудимого Конга.

Остальные обвиняемые по делу также признали, что следовали указаниям обвиняемого Конга. В данном случае обвиняемые не получили никакой выгоды.

Коллегия судей установила, что действия обвиняемых вызвали негативное общественное мнение и подорвали доверие. В данном случае обвиняемый Конг был организатором преступления и был приговорён к пожизненному заключению.

Остальные обвиняемые по делу полностью осознавали неправомерность своих действий, но, будучи осмотрительными и подчиняясь приказам начальства, всё же совершили преступление. Суд приговорил Данг Ван Тханя к 5 годам лишения свободы. Двое обвиняемых, Тран Тхи Нгок Ха и Тран Тхи Ха Фыонг, получили по 3 года лишения свободы. Обвиняемая Нгуен Тхи Фыонг Тхао была приговорена к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.