Трое чиновников приговорены к пожизненному заключению по делу о сговоре сотрудников таможни с предпринимателями.

После 10 дней апелляционных слушаний, 5 июля, Верховный суд Хошимина вынес вердикт по делу о сговоре таможенников с предприятиями с целью контрабанды и присвоения средств, предназначенных для возврата НДС. Соответственно, коллегия судей отклонила все апелляции 32 обвиняемых, утверждавших свою невиновность, и отклонила ходатайства о смягчении приговора от четырех обвиняемых.

На судебном заседании в первой инстанции подсудимыми являются Дунг (в очках) в первом ряду и две женщины-подсудимые, Туен и Чау.

Ранее, спустя месяц после начала судебного разбирательства, Народный суд Хошимина приговорил Ле Дунга (бывшего директора компании Saigon Food Technology Joint Stock Company), Чан Тхи Бич Туен (бывшего директора компаний Lam Tuyen Co., Ltd. и Dai Dac Tai Co., Ltd.) и Хуа Чау (директора частных компаний) к пожизненному заключению за преступления, связанные с контрабандой, мошенничеством и взяточничеством.

Тридцать семь других обвиняемых по этому делу были приговорены к срокам от трех лет лишения свободы (с отсрочкой исполнения приговора) до 26 лет лишения свободы за различные преступления.

Ответчик Ле Дунг.

Впоследствии обвиняемый Нгуен Ван Бьен (бывший начальник таможенного пункта на пограничном пункте Кханьбинь, провинция Анзянг) не признал себя виновным по обвинению в злоупотреблении служебным положением и полномочиями при исполнении служебных обязанностей.

Двадцать пять других обвиняемых, все бывшие сотрудники таможни провинции Анзянг и таможенного управления порта Сайгон, зона 4 – таможня города Хошимин, также подали ходатайства о пересмотре этого обвинения.

По словам обвиняемых, в ходе расследования они подвергались принуждению и манипуляциям. Они утверждали, что соблюдали все процедуры импорта и экспорта, установленные отраслью, и не вступали в сговор с предприятиями с целью фальсификации деклараций для возврата налогов. Обвиняемые Дунг и Туен не признали себя виновными по обвинениям во взяточничестве и халатности, повлекшей серьезные последствия.

Апелляционный суд постановил, что приговор суда первой инстанции, признавший подсудимых Дунга, Туен и Хуа Чау виновными, был правильным, поскольку виновными были признаны правильные люди за правильные преступления, и, следовательно, их апелляции о невиновности были необоснованны. В частности, Туен наняла человека для составления документов для Ле Дунга на экспорт риса, но задекларировала его как сигареты, чтобы присвоить налоговые возвраты, что является преступлением контрабанды; она также давала деньги таможенникам для оформления груза, что является преступлением взяточничества. Кроме того, Туен присвоила налоговые возвраты и получила прибыль от контрабандной деятельности...

Что касается заявлений обвиняемых в таможенном допросе о принуждении и манипуляциях во время допроса, коллегия судей заявила, что суд низшей инстанции уже разъяснил, что этого не происходило. Кроме того, хотя некоторые обвиняемые демонстрировали признаки совершения других, более серьезных преступлений, суд не ухудшил их положение, поскольку не было подано никаких апелляций или возражений, связанных с этими правонарушениями.

Как сообщалось, обвиняемые использовали политику поощрения экспорта товаров и возврата НДС предприятиям, стремясь привлечь партнеров для заключения фиктивных экспортных контрактов с целью хищения средств, предназначенных для возврата НДС. Первоначально Туен обсуждала этот вопрос только с Хуа Чау и Лам Туан Пхатом. Но когда она узнала, что процедуры возврата НДС подвергаются строгой проверке, Туен подняла этот вопрос с Дунгом, директором компании, 51% акций которой принадлежат государству.

С согласия Дунга Туен подписала контракт на экспорт 20 000 кг риса стоимостью 190 миллионов донгов через портовую зону IV Сайгона (Хошимин), но задекларировала его как 3000 коробок сигарет стоимостью 23,6 миллиарда донгов. Туен и ее сообщники подкупили таможенников, чтобы те «пропустили товар».

С мая 2011 года по сентябрь 2013 года Дунг, действуя от имени компании, заключил сотни фиктивных контрактов на продажу сигарет и продуктов питания компании Tuyen, которая затем экспортировала их в Камбоджу. Общая сумма контрактов превысила 1,37 триллиона донгов, что эквивалентно 134,5 миллиардам донгов НДС...

Эта группа также подкупала сотрудников таможни на пограничном пункте Кханьбинь, чтобы получить поддельные таможенные документы и декларации, которые затем использовала для подачи заявок на возврат налогов, присвоив более 80 миллиардов донгов.

Впоследствии Туен и Дунг подписали множество других фиктивных контрактов на сотни миллиардов донгов для обработки возвратов налогов на общую сумму более 40 миллиардов донгов, но их разоблачили, и они не смогли получить деньги.

Согласно результатам расследования, Дунг получил от Туена 150 миллионов донгов, мотоцикл SH и 20 000 долларов США. Туен, в свою очередь, признался, что потратил 4 миллиарда донгов на беглеца, которого передал Биену и его подчиненным для подделки 92 таможенных деклараций.../.

Теп ПЛО