Оставить в силе 3 пожизненных приговора по делу о помощи бизнесу на таможне

После 10 дней апелляционного разбирательства, 5 июля, Высокий народный суд Хошимина огласил вердикт по делу о пособничестве сотрудников таможни контрабандным предприятиям в присвоении возврата НДС. Судебная коллегия отклонила все апелляции 32 обвиняемых и ходатайствовала о смягчении наказания для четверых.

Обвиняемыми на суде первой инстанции были: главным обвиняемым — Дунг (в очках), двумя женщинами-обвиняемыми — Туен и Чау.

Месяцем ранее в первой инстанции Народный суд города Хошимин приговорил Ле Зунга (бывшего директора Saigon Food Technology Joint Stock Company), Чан Тхи Бич Туен (бывшего директора Lam Tuyen Company Limited и Dai Dac Tai Company Limited) и Хуа Чау (директора частных компаний) к пожизненному заключению за контрабанду, мошенничество, взяточничество и т. д.

Остальные 37 обвиняемых по делу были приговорены к срокам от трех лет лишения свободы условно до 26 лет лишения свободы за различные преступления.

Подсудимый Ле Дунг.

Затем подсудимый Нгуен Ван Бьен (бывший начальник таможни пограничного пункта Кханьбинь, Анзянг) возмутился несправедливостью, выразившейся в его осуждении за злоупотребление положением и властью при исполнении служебных обязанностей.

25 других ответчиков, бывших сотрудников таможни Анзяна и таможенного отделения порта Сайгон региона 4 - таможни города Хошимин, также подали ходатайство о пересмотре данного обвинения.

По словам обвиняемых, в ходе расследования их принуждали к даче признательных показаний и подталкивали к ним. Обвиняемые заявили, что соблюдали процедуры импорта-экспорта в соответствии с отраслевыми правилами и не вступали в сговор с предприятием для подписания ложных деклараций с целью возврата налогов. Что касается обвиняемых Дунга и Туена, они заявили о своей невиновности в предъявленных им обвинениях во взяточничестве и безответственности, повлекшей тяжкие последствия...

Апелляционная коллегия пришла к выводу, что приговор суда первой инстанции, вынесенный подсудимым Дуну, Туену и Хуа Чау, был верным, и несправедливости не было, поэтому апелляция была необоснованной. В частности, Туен также нанял человека для подготовки документов для Ле Дуна на экспорт риса, но задекларировал его как сигареты с целью получения налоговых возвратов, что является преступлением контрабанды; предоставление денег таможне для оформления груза являлось преступлением взяточничества. Кроме того, Туен присваивал налоговые возвраты и получал прибыль от контрабанды...

Что касается утверждений подсудимых, работающих на таможне, о принуждении к даче признательных показаний или о том, что их склоняли к ним, коллегия судей заявила, что суд первой инстанции ясно дал понять, что этого не было. Кроме того, у подсудимых были признаки совершения других, более тяжких преступлений, однако суд не ухудшил их положение, поскольку не было подано ни апелляций, ни протестов по этому поводу.

Как сообщается, обвиняемые воспользовались политикой стимулирования экспорта товаров и возврата налога на добавленную стоимость (НДС) для предприятий, находя партнёров для заключения фиктивных экспортных контрактов с целью получения налогового возмещения. Поначалу Туен общался только с Хуа Чау и Лам Туан Фатом. Но, узнав о тщательной проверке процедуры возврата налога, Туен поднял этот вопрос перед Дуном, директором предприятия, 51% акций которого принадлежат государству.

С согласия Зунга Туен подписал контракт на экспорт 20 000 кг риса стоимостью 190 миллионов донгов в порту Сайгон, регион IV (Хошимин), но задекларировал его как 3000 блоков сигарет стоимостью 23,6 миллиарда донгов. Туен и его сообщники заплатили таможенникам, чтобы те «отпустили груз».

С мая 2011 года по сентябрь 2013 года Дунг подписал сотни поддельных контрактов от имени компании на продажу сигарет и продуктов питания компании Tuyen, а затем экспортировал их в Камбоджу. Общая стоимость составила более 1370 млрд донгов, что эквивалентно 134,5 млрд донгов НДС...

Эта группа также «подкупила» таможенников на пограничном переходе Кханьбинь, чтобы получить поддельные документы и таможенные декларации, а затем подала заявление на возврат налогов, присвоив более 80 миллиардов донгов.

После этого Туен и Дунг подписали множество других фальшивых контрактов на сумму в сотни миллиардов донгов для завершения процедуры возврата налогов на сумму более 40 миллиардов донгов, но были обнаружены и до сих пор не получили деньги.

Согласно результатам расследования, Зунг получил от Туена 150 миллионов донгов, мотоцикл SH и 20 000 долларов США. Туен также признался в передаче 4 миллиардов донгов беглецу, чтобы тот передал их Бьену и его подчинённым за подписание 92 поддельных таможенных деклараций.../.

По данным ООП