Министерство общественной безопасности только что завершило расследование и передало все материалы дела Нгуена Тхе Киена (родился в 1983 году в Бакзянге, фермер) и его сообщников в Верховную народную прокуратуру для пересмотра.преследовать в судебном порядке.

Следственное ведомство предложило привлечь к уголовной ответственности Нгуен Тхе Кьена, Нгуен Хуу Три, Ле Динь Нхана, Ха Тхань Хоа, Нгуен Тхи Ан и Ву Ви Минь Три за преступление, связанное с использованием компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для совершения актов присвоения имущества (в соответствии со статьей 4, разделом 290 Уголовного кодекса).

Согласно записям Нгуен Тхе Киена, Нгуен Хуу Три обладает многолетним опытом работы в сфере бизнеса.многоуровневый маркетингЗная, что использование интернета для распространения ложной и недостоверной информации с целью продвижения многоуровневых маркетинговых схем является незаконным, причастные к этому лица, тем не менее, организовали и скоординировали создание и деятельность компании Hoang Long Mineral Investment Company Limited с целью обмана инвесторов.

Примечательно, что в данном случае ответчик Нгуен Хуу Три утверждал, что Фам Дунг Тьен был организатором всей деятельности компании «Хоанг Лонг», но при этом заявлял, что ему неизвестны конкретные детали того, как обсуждалась и координировалась эта деятельность.

Ответчик Нхан (директор и законный представитель компании «Хоанг Лонг») заявил, что контракт, подписанный 19 сентября 2016 года, о получении от г-на Тиена 700 000 акций, что эквивалентно 35% и оценивается в 40,6 миллиарда донгов, в акционерном обществе «Ан Вуонг Минерал», был тактикой, призванной успокоить инвесторов и убедить их в том, что компания «Хоанг Лонг» действительно инвестирует в проект. Это также служило для легитимизации ранее полученных г-ном Тиеном денежных средств от компании «Хоанг Лонг» для выполнения ранее подписанных договоров о сотрудничестве в сфере инвестиций.

Г-н Тьен признал получение 23,6 миллиарда донгов от компании «Хоанг Лонг» за выполнение контракта между двумя компаниями. Контракт был всего лишь формальностью для регистрации компании «Хоанг Лонг» в качестве акционера компании «Ан Вуонг».

Он отрицал участие в обсуждениях или указания ответчикам по делу о создании и управлении компанией «Хоанг Лонг». Поскольку компании был необходим капитал для развития проектов, она позволяла сотрудникам предоставлять информацию партнерам для исследований и инвестиций в реализацию проектов.

Он заявил, что не знает, кто предоставил проектную документацию компании Hoang Long для печати в каталогах, презентаций на семинарах и т. д., с целью обмана инвесторов. Когда следственное агентство установит, что деньги, полученные г-ном Тиеном, были присвоены у инвесторов, он обязуется передать их следственному агентству для рассмотрения в соответствии с законом.

Следственное агентство пришло к выводу, что имеющиеся на данный момент документы не дают веских оснований для рассмотрения вопроса об уголовной ответственности г-на Тиена. Это связано с тем, что, помимо вышеупомянутых заявлений, нет никаких документов или доказательств, подтверждающих его участие в обсуждении и руководстве действиями обвиняемых по созданию и управлению компанией «Хоанг Лонг». Получение г-ном Тиеном денежных средств от компании «Хоанг Лонг» на проекты и передача принадлежащих ему акций компании «Ан Вуонг» рассматриваются как гражданские сделки.

С момента своего основания до закрытия компания Hoang Long заработала почти 695 миллиардов донгов. Киен и его сообщники потратили более 626 миллиардов донгов на основную сумму долга, проценты, комиссионные и бонусы инвесторам, а также присвоили более 68,6 миллиардов донгов. Из этой суммы почти 10,6 миллиардов донгов было потрачено на заработную плату и операционные расходы компании, а более 33,7 миллиардов донгов было использовано обвиняемыми...

Что касается суммы денег, незаконно полученных обвиняемыми в результате совершения преступления, то следственные органы считают, что эти деньги, изъятые и использованные отдельными лицами, такими как Фам Дунг Тьен (23,6 миллиарда донгов), До Доан Нанг (47 миллионов донгов) и Донг Ким Дунг (389,3 миллиона донгов), возникли в результате присвоения средств жертв (инвесторов) и, следовательно, должны быть возвращены.

Что касается средств, потраченных компанией Hoang Long на заработную плату сотрудников, то все эти расходы были осуществлены за счет средств инвесторов. Однако фактически эти расходы понесли сами бенефициары после завершения работы в компании, не подозревая о том, что средства были присвоены инвесторами. Поэтому следует рассмотреть вопрос о том, следует ли не возвращать эти средства.