Министерство общественной безопасности только что завершило расследование и передало все материалы дела Нгуена Тхе Киена (родился в 1983 году в Бакзянге, фермер) и его сообщников в Верховную народную прокуратуру для запроса.преследовать в судебном порядке.

Агентство расследований полиции предложило привлечь к уголовной ответственности Нгуен Тхе Киена, Нгуен Хыу Чи, Ле Динь Нхана, Ха Тхань Хоа, Нгуен Тхи Ан и Ву Ви Минь Чи за использование компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для совершения актов присвоения имущества (согласно пункту 4 статьи 290 Уголовного кодекса).

Согласно профилю Нгуена Тхе Киена, Нгуен Хыу Три — человек с многолетним опытом работы в сфере бизнеса.многоуровневый маркетингЗная, что использование интернета для распространения ложной информации с целью привлечения многоуровневого маркетинга является незаконным, субъекты, однако, чтобы присвоить деньги инвесторов, организовали и скоординировали свою деятельность, создав и управляя компанией Hoang Long Mineral Investment Company Limited.

Примечательно, что в этом деле ответчик Нгуен Хыу Чи заявил, что г-н Фам Дунг Тиен был лицом, стоящим за руководством всей деятельности компании Hoang Long, но этот ответчик не знал, как конкретно обсуждались эти вопросы и давались указания.

Ответчик Нхан (директор, законный представитель компании Hoang Long Company) заявил, что договор от 19 сентября 2016 года о передаче 700 000 акций (эквивалент 35%) стоимостью 40,6 млрд донгов г-ну Тьену из акционерной компании An Vuong Mineral был лишь формой, призванной убедить инвесторов в том, что компания Hoang Long Company инвестирует в реальный проект. Одновременно он был призван легализовать факт получения г-ном Тьеном денежных средств от компании Hoang Long Company для исполнения ранее заключенных договоров инвестиционного сотрудничества.

Г-н Тьен признал получение 23,6 млрд донгов от компании Hoang Long Company для заключения контракта между двумя компаниями. Этот контракт был всего лишь процедурой регистрации компании Hoang Long Company в качестве акционера компании An Vuong Company.

Он не признал участия в обсуждениях и руководстве ответчиками по делу о создании и управлении компанией Hoang Long. Поскольку компании необходим капитал для реализации проектов, она предоставляет сотрудникам право предоставлять партнёрам исследования и инвестиции для совместной реализации проектов.

Он не знал, кто предоставил компании Hoang Long Company проектную документацию для печати в каталогах, демонстрации на конференциях... для рекламы и обмана инвесторов. Когда следственное управление установило, что полученные г-ном Тянем деньги были незаконно присвоены инвесторами, он пообещал передать их следственному управлению для рассмотрения в соответствии с законом.

Следственное управление пришло к выводу, что представленные документы пока не дают веских оснований для привлечения г-на Тьена к уголовной ответственности. Кроме вышеуказанных заявлений, отсутствуют какие-либо документы или доказательства, подтверждающие его участие в обсуждении и руководстве ответчиками по созданию и управлению компанией Hoang Long. Получение г-ном Тьеном денежных средств от компании Hoang Long для реализации проектов и передача акций компании An Vuong являются гражданско-правовыми сделками.

С момента своего основания до приостановки компания Hoang Long Company заработала почти 695 миллиардов донгов. Сумма, выплаченная Кином и его сообщниками инвесторам в виде основного долга, процентов, комиссий и бонусов, составила более 626 миллиардов донгов, а их личное имущество составило более 68,6 миллиардов донгов. Из них почти 10,6 миллиардов донгов было потрачено на заработную плату и операционную деятельность компании, а ответчики потратили более 33,7 миллиардов донгов...

Что касается суммы денег, которую обвиняемые незаконно получили в результате совершения преступлений, то есть тех денег, которые отдельные лица хранили и которыми извлекали выгоду, например, Фам Зунг Тиен - 23,6 млрд. донгов, До Доан Нанг - 47 млн. донгов, Донг Ким Зунг - 389,3 млн. донгов, Следственное агентство считает, что эти деньги были присвоены у жертвы (инвестора) и должны быть возвращены.

Что касается суммы, которую компания Hoang Long тратит на заработную плату сотрудников, то все расходы исходят из средств инвестора. Однако это фактические расходы, которые бенефициар понес, выполняя работу с компанией, не зная, что источником являются средства инвестора, незаконно присвоенные, поэтому следует считать, что эта сумма не подлежит возмещению.